Badan pemantau UK memberi amaran kepada firma kripto FTX tidak berdaftar — ia mungkin satu penipuan

FTX yang berpangkalan di Bahamas telah memberi maklum balas kepada Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) UK yang memberi amaran bahawa firma kripto itu beroperasi tanpa kebenaran di negara itu. Menurut jurucakap FTX, nombor telefon yang disenaraikan adalah tidak sahih dan dikaitkan dengan penipuan.

Sebuah firma bernama FTX telah ditambahkan pada Daftar Perkhidmatan Kewangan (FS) pada hari Jumaat, yang boleh membantu memaklumkan pengguna tentang kemungkinan penipuan. Laman web FCA mengatakan bahawa penduduk UK sedang disasarkan tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan sebarang dana yang hilang kerana firma itu bukan syarikat berdaftar.

Menurut Bloomberg, jurucakap firma usahawan crypto Sam Bankman-Fried berkata bahawa ia sedang meneliti perkara itu tetapi tiga nombor telefon terikat dengan penipuan yang diketahui telah disenaraikan dalam Daftar FS dan bukannya digit sahihnya.

“Kami sedang menelitinya dan berkomunikasi dengan pengawal selia; kami percaya bahawa penipu menyamar sebagai FTX,” kata jurucakap itu dalam e-mel kepada Bloomberg.

Menurut laman web FCA, tiga nombor telefon disenaraikan berkaitan dengan FTX yang tidak berdaftar. Protos telah mendapati semua telah dibenderakan beberapa kali sebagai penipuan merentasi banyak pendaftaran telefon dalam talian.

"Panggilan ini ialah penipuan bayaran balik," seorang pengguna melaporkan pada pengenalan pemanggil laman web. “Saya dipanggil hari ini […] untuk bayaran balik wang dan mereka memberitahu saya untuk log masuk ke komputer dan memuat turun aplikasi… Saya menolak dan membatalkan panggilan saya…”

Baca lebih lanjut: Badan pemantau UK FCA memberi amaran kepada firma kripto terlepas pengubahan wang haram

Laporan lain mengatakan bahawa penipu menyasarkan bitcoin mereka - ada yang kehilangan wang mereka. Seorang pengguna berkata penipu dengan nama Nicholas J. Martin dan John S. Spencer dari syarikat bernama AML (Anti Pengubahan Wang Haram) dipanggil. Mereka berkata mereka boleh membantu mendapatkan semula dana sudah dicuri oleh penipu lain "dengan membelanjakan jumlah yang sama [dalam] BTC untuk menunjukkan kesahihan transaksi kepada blockchain."

Mereka dilaporkan berkata bahawa "algoritma" kemudiannya akan mengembalikan wang kepada sasaran. Diandaikan penipu akan meminta maklumat peribadi kepada sasaran untuk merampas bitcoin.

“Penipu yang sangat profesional dan bijak sehingga ke akhirnya. Jangan percaya mereka,” komen itu berakhir.

FCA telah menyasarkan firma seperti FTX sebelum ini

Walaupun mungkin FCA sememangnya telah menandakan penipuan yang sah dalam pemfailan hari Jumaat, FTX tidak berdaftar dengan badan pemerhati kewangan UK pada masa ini. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan pertukaran kripto Binance dalam air panas dengan FCA tahun lepas.

Ahli gabungan Binance Binance Markets Limited ialah dilarang sama sekali daripada menawarkan perkhidmatan terkawal di UK selepas ia menahan maklumat mengenai tempat syarikat itu berpangkalan dan cara ia dijalankan. Ketuanya Changpeng Zhao membayangkan pada bulan Disember syarikat itu akan bekerjasama dengan pengawal selia untuk mendapatkan semula kedudukannya di rantau ini.

Sehingga masa akhbar, Binance, Coinbase, dan FTX hanyalah sebahagian daripada firma kripto yang tidak didaftarkan di UK.

Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.