'Crypto Rainmaker' Ukraine Untuk Bersaksi Dalam Perbicaraan Senat Mengenai Aset Digital

Pada hari Khamis, Jawatankuasa Senat mengenai Perbankan, Perumahan dan Hal Ehwal Bandar akan mengadakan pendengaran yang dipanggil "Memahami Peranan Aset Digital dalam Kewangan Haram". Walaupun pendengaran mengenai mata wang kripto telah menjadi ciri biasa di Kongres akhir-akhir ini, yang ini memenangi hadiah untuk detik yang paling menghiburkan, merangsang intelektual dan pelik yang akan dilihat dunia sejak permulaan perang Rusia-Ukraine.

Walaupun tidak disenaraikan sebagai saksi bintang, kerana dia akan ditemani oleh tiga lagi saksi yang sangat berjaya, Michael Chobanian, pengasas Kuna Exchange dan Presiden Persatuan Rantaian Sekat Ukraine dijadualkan untuk memberikan keterangan kepada badan musyawarah terbesar dunia itu. Antara Ukraine dan sebuah NGO yang dipanggil 'Come Back Alive', usaha mengumpul dana mata wang kripto di Ukraine dianggarkan sangat besar. $ 63.8 juta dolar, menurut firma analisis blok Elliptic.

Dengan Kuna sebagai pertukaran mata wang kripto terbesar di Ukraine, Chobanian telah menjadi otak di sebalik tabir dalam membantu Ukraine mengumpul dan mengurus derma mata wang kriptonya untuk membiayai kedua-dua usaha perang dan keperluan kemanusiaan negara. Daripada beberapa kemunculan TV dan podcastnya baru-baru ini, Chobanian telah menyatakan bahawa dia hanya berfungsi pada dua jam tidur sambil mengambil bahagian dalam apa yang berkemungkinan kempen awam global pertama yang membiayai tentera sebuah negara bangsa yang telah diceroboh oleh negara lain.

Kini, di tengah-tengah semua yang Chobanian hadapi, dia akan mendapati dirinya sebagai saksi di hadapan Senat AS di mana dia akan berpeluang untuk berkongsi bagaimana Kerajaan Ukraine dan rakyatnya mendapat manfaat daripada derma mata wang kripto. Sementara itu, dengan kebimbangan tentang bagaimana Rusia boleh menggunakan mata wang kripto untuk mengelak sekatan sebagai sudut lain untuk pendengaran ini, Senator AS kami benar-benar akan memperoleh gaji mereka kerana mereka akan menghadapi realiti nyata dunia yang terganggu oleh perdagangan digital baharu yang tidak bertindak seperti norma. mereka sudah biasa dengan wang fiat.

Dan, seolah-olah pembuat hujan kripto Ukraine ini tidak cukup teruja, Michael Mosier, Bekas Pemangku Pengarah, Timbalan Pengarah/Pegawai Inovasi Digital Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN), akan menyediakan konteks pendengaran yang kukuh di sekitar peranan AS dan syarikatnya. institusi kewangan mesti memainkan peranan dalam sekatan terhadap Rusia – dan bagaimana mata wang kripto boleh menggagalkan misi ini. Di FinCEN, Mosier bertanggungjawab untuk keperluan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC), dan bekas agensinya baru sahaja mengeluarkan melepaskan itu termasuk bendera merah pada kemungkinan percubaan mengelak sekatan Rusia untuk institusi kewangan AS untuk mengetahui. Sementara itu, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan sekatan ekonomi, mengeluarkan maklumat terkini. bimbingan tentang cara mata wang maya dilarang sebagai sebahagian daripada sekatan ekonomi terhadap Rusia, sama seperti mata wang fiat.

Mosier, yang sebelum ini bekerja di Chainalysis, akan berkongsi panel dengan rakan sekerja lamanya, kerana Encik Jonathan Levin, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Strategi di Chainalysis, Inc. akan memberi keterangan juga. Chainalysis, boleh dikatakan platform data blockchain terkemuka yang menyediakan data, perisian, perkhidmatan dan penyelidikan kepada agensi kerajaan, bursa, institusi kewangan dan syarikat insurans dan keselamatan siber di lebih 60 negara, menerbitkan blog pada awal tahun mengenai trend jenayah crypto. Menurut analisis trend, Chainalysis menyatakan aktiviti transaksi haram dalam mata wang kripto telah mencapai nilai tertinggi sepanjang masa, sementara juga mencapai tahap terendah sepanjang masa dalam bahagian semua aktiviti mata wang kripto.

Akhirnya, Shane T. Stansbury, Rakan Terhormat Robinson Everett di Pusat Undang-undang, Etika, dan Keselamatan Negara di Duke Law, pernah berkhidmat sebagai Penolong Peguam Amerika Syarikat di Daerah Selatan New York (SDNY), dengan beberapa pendakwaan yang paling sensitif dan patut diberi perhatian dalam bidang keganasan, jenayah siber, pengintipan, pengubahan wang haram, rasuah awam antarabangsa dan penyeludupan senjata global. Perbicaraan Jawatankuasa Perbankan Senat boleh dilihat disini dan dijadualkan pada 10 pagi pada hari Khamis, 17 Mac, di Bangunan Pejabat Senat Dirksen.