Uniswap Blacklist 253 Dompet Crypto Dipautkan kepada Aktiviti Haram – crypto.news

Sepanjang empat bulan lalu, Uniswap menyekat lebih daripada 250 alamat yang dikaitkan dengan pelbagai aktiviti haram. Maklumat itu didedahkan oleh Jordan Frankfurt, pembangun perisian dengan Uniswap, yang menerbitkan log dari pelayan platform yang memperincikan aktiviti penapisan pada pertukaran terdesentralisasi di GitHub.

Alamat Disekat Disambungkan ke Tunai Tornado

Menurut log, kebanyakan alamat yang disekat dikaitkan dengan pengadun crypto, termasuk Tornado Cash, yang baru-baru ini disekat oleh Perbendaharaan AS kerana membantu dan bersubahat dengan pengubahan wang haram. Yang lain dikaitkan dengan pelbagai aktiviti haram, termasuk melanggar sekatan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) atau menjadi sebahagian daripada penipuan crypto. Beberapa alamat juga telah disenaraihitamkan kerana hanya dikaitkan dengan dompet yang disambungkan secara langsung kepada pelakon yang berniat jahat.

Uniswap Menyertai Perkongsian Dengan TRM Labs

Pada bulan April, Uniswap dan protokol pertukaran kripto utama dan kewangan terdesentralisasi (DeFi) lain mula menyekat alamat kripto yang dikaitkan dengan tingkah laku haram daripada perkhidmatan bahagian hadapan mereka.

Untuk melakukan ini, pemaju utama Uniswap, Uniswap Labs, menjalin kerjasama dengan firma analisis blok TRM Labs. Syarikat keselamatan crypto membenderakan dompet yang disyaki mempunyai pautan kepada tingkah laku yang menyalahi undang-undang bagi pihak Uniswap. 

Menurut grafik yang disiarkan di GitHub, TRM Labs mencari tujuh jenis faktor risiko semasa menyemak alamat. Dana yang dicuri, dana daripada pengadun kripto, alamat yang dibenarkan dan wang daripada penipuan kripto yang diketahui ialah empat kategori utama yang kerap dikesan. 

Tiga kategori yang tinggal termasuk wang yang digunakan untuk membiayai keganasan, wang daripada kumpulan penggodaman yang diiktiraf seperti Ryuk dan Lazarus, dan bahan yang melibatkan penderaan seksual kanak-kanak bawah umur.

Uniswap Scales Kembali Keterukan Langkah Penyekatan

Walaupun Jordan Frankfurt berkongsi maklumat mengenai alamat yang disenaraihitamkan sebagai menunjukkan ketelusan di pihak Uniswap, nampaknya data itu tidak dimaksudkan untuk orang ramai dan telah dipadamkan sejurus selepas itu.

Walau bagaimanapun, seorang pembangun Yearn Finance yang bermata helang menggunakan nama media sosial itu @banteg mengambil tangkapan skrin siaran Frankfurt dan menerbitkannya di Twitter.

Dalam catatannya, Frankfurt, yang menyatakan bahawa dia bertanggungjawab untuk menulis pelaksanaan bahagian hadapan dan belakang kod TRM Uniswap, mengakui bahawa sistem itu sedang membocorkan pelanggan Uniswap AS. Bagaimanapun, beliau juga mengakui bahawa Uniswap perlu mematuhi undang-undang dengan tidak menawarkan perkhidmatan crypto kepada individu dan alamat yang dibenarkan.

Menurutnya, Uniswap pada mulanya menyekat bukan sahaja alamat yang dibenarkan tetapi juga alamat yang merupakan rakan niaga kepada mereka. Tetapi dia menegaskan bahawa Uniswap telah mengurangkan amalan itu dan kini hanya menyekat alamat atau dompet yang dibenarkan yang merupakan penerima langsung dana yang dicuri, penipuan atau digodam.

Frankfurt selanjutnya menyatakan bahawa pematuhan yang berlebihan oleh firma kripto terhadap sekatan kerajaan baru-baru ini menyebabkan ramai pengguna yang tidak bersalah dilarang secara salah.

Analisis data Uniswap oleh @banteg memberi kepercayaan kepada dakwaan Frankfurt. Menurutnya, sekurang-kurangnya 30 daripada 253 alamat yang dilarang kelihatan mempunyai nama ENS yang dikaitkan, bermakna mereka berkemungkinan besar adalah pengguna Uniswap yang sah yang mungkin telah menjadi mangsa keterlaluan TRM.

Berbeza dengan alamat yang kelihatan tidak bersalah itu, beberapa dompet muncul dalam setiap kategori risiko dalam senarai pantau TRM.