Aktiviti kripto haram semakin meningkat di AS. Dengan itu, pihak berkuasa kawal selia kewangan dan penguatkuasaan undang-undang telah meningkatkan usaha mereka untuk mengatasi trend yang melonjak. Semalam, Damian Williams, Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York, mengesahkan bahawa seorang lelaki bernama Jeremy Spence (juga dikenali sebagai Isyarat Syiling) telah dijatuhkan hukuman penjara 42 bulan kerana menjalankan skim kripto penipuan.
Melalui pelbagai tawaran pelaburan crypto haram antara November 2017 dan April 2019, Spence menipu lebih 170 pelabur. Sebahagian daripada dana Spence yang dikendalikan dalam tempoh tersebut ialah Coin Signals Bitmex Fund dan Coin Signals Alternative Fund. Secara keseluruhan, peniaga crypto meminta lebih $5 juta melalui pelbagai tawaran haram.
“Spence meminta lebih daripada $5 juta melalui representasi palsu, termasuk bahawa perdagangan kripto Spence telah sangat menguntungkan apabila, sebenarnya, dagangan Spence secara konsisten tidak menguntungkan. Sebagai contoh, pada 28 Januari 2018, Spence menyiarkan mesej dalam kumpulan sembang dalam talian secara palsu mendakwa bahawa perdagangan dana pelaburnya sepanjang bulan lalu telah menjana pulangan lebih daripada 148%. Akibat salah nyata ini, pelabur memindahkan dana tambahan kepada Spence. Malah, dalam tempoh yang sama kira-kira sebulan, dagangan Spence mengakibatkan kerugian bersih dalam akaun tempat dia berdagang dana pelabur,” Jabatan Kehakiman AS berkata.
Penipuan Crypto
Disebabkan oleh peningkatan populariti aset digital di seluruh AS, pelaku penipuan telah menemui cara berbeza untuk menarik pelabur melalui Skim Ponzi menawarkan pulangan yang tinggi.
Pihak berkuasa AS telah memberi amaran kepada pelabur terhadap peningkatan penipuan kripto dan menggesa mereka untuk menjalankan penyelidikan yang meluas tentang mata wang kripto skim sebelum pelaburan.
“Secara keseluruhannya, Spence mengedarkan mata wang kripto bernilai kira-kira $2 juta kepada pelabur dengan ketara daripada dana yang sebelum ini disimpan oleh pelabur lain. Sebagai tambahan kepada hukuman penjaranya, Spence, 25, dari Bristol, Rhode Island, dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan diawasi dan pengembalian wang berjumlah $2,847,743.00,” jelas pihak berkuasa.
Aktiviti kripto haram semakin meningkat di AS. Dengan itu, pihak berkuasa kawal selia kewangan dan penguatkuasaan undang-undang telah meningkatkan usaha mereka untuk mengatasi trend yang melonjak. Semalam, Damian Williams, Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York, mengesahkan bahawa seorang lelaki bernama Jeremy Spence (juga dikenali sebagai Isyarat Syiling) telah dijatuhkan hukuman penjara 42 bulan kerana menjalankan skim kripto penipuan.
Melalui pelbagai tawaran pelaburan crypto haram antara November 2017 dan April 2019, Spence menipu lebih 170 pelabur. Sebahagian daripada dana Spence yang dikendalikan dalam tempoh tersebut ialah Coin Signals Bitmex Fund dan Coin Signals Alternative Fund. Secara keseluruhan, peniaga crypto meminta lebih $5 juta melalui pelbagai tawaran haram.
“Spence meminta lebih daripada $5 juta melalui representasi palsu, termasuk bahawa perdagangan kripto Spence telah sangat menguntungkan apabila, sebenarnya, dagangan Spence secara konsisten tidak menguntungkan. Sebagai contoh, pada 28 Januari 2018, Spence menyiarkan mesej dalam kumpulan sembang dalam talian secara palsu mendakwa bahawa perdagangan dana pelaburnya sepanjang bulan lalu telah menjana pulangan lebih daripada 148%. Akibat salah nyata ini, pelabur memindahkan dana tambahan kepada Spence. Malah, dalam tempoh yang sama kira-kira sebulan, dagangan Spence mengakibatkan kerugian bersih dalam akaun tempat dia berdagang dana pelabur,” Jabatan Kehakiman AS berkata.
Penipuan Crypto
Disebabkan oleh peningkatan populariti aset digital di seluruh AS, pelaku penipuan telah menemui cara berbeza untuk menarik pelabur melalui Skim Ponzi menawarkan pulangan yang tinggi.
Pihak berkuasa AS telah memberi amaran kepada pelabur terhadap peningkatan penipuan kripto dan menggesa mereka untuk menjalankan penyelidikan yang meluas tentang mata wang kripto skim sebelum pelaburan.
“Secara keseluruhannya, Spence mengedarkan mata wang kripto bernilai kira-kira $2 juta kepada pelabur dengan ketara daripada dana yang sebelum ini disimpan oleh pelabur lain. Sebagai tambahan kepada hukuman penjaranya, Spence, 25, dari Bristol, Rhode Island, dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan diawasi dan pengembalian wang berjumlah $2,847,743.00,” jelas pihak berkuasa.
Sumber: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/