Jabatan Kehakiman AS telah didakwa enam orang berbeza yang didakwa terlibat dalam empat skim penipuan unik yang berkaitan dengan mata wang kripto. Penipuan itu dilaporkan telah menipu pelabur secara kolektif daripada $135.5 juta. Skim tersebut ialah Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS dan Circle Society.
Tarikan permaidani yang melibatkan koleksi NFT
Kes Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) melibatkan seorang warga Amerika yang mengumpul dana sebanyak $21 juta untuk Tawaran Syiling Permulaan (ICO) yang tidak wujud yang didakwanya telah disahkan oleh senjata terkemuka Apple, Disney dan lain-lain. Untuk menjadikan skim itu kelihatan lebih realistik, lelaki itu didakwa mereka-reka testimoni, membeli keyakinan pelabur.
Satu lagi kes ada kaitan dengan skim ponzi Crypto yang digelar "EmpiresX". Rupa-rupanya, tiga lelaki adalah dalang di sebalik rancangan itu. Penipu dapat menipu pelabur sehingga $100 juta. Dua daripada individu terbabit adalah warga Brazil, manakala seorang warga Amerika.
Tarikan permaidani yang melibatkan koleksi NFT ("Baller Ape Club") adalah salah satu kes penipuan yang terlibat. Tarikan permaidani menyaksikan pelabur kehilangan jumlah gabungan sebanyak $2.6 juta. Suspek utama yang terlibat dalam kes ini ialah Le Anh Tuan warga Vietnam berusia 26 tahun. Dia berkemungkinan berdepan 40 tahun penjara jika sabit kesalahan. DoJ menandakan ini sebagai "skim NFT terbesar yang dikenakan bayaran."
Kes terakhir melibatkan penipuan komoditi crypto di mana David Saffron yang berusia 49 tahun, dalam tujuan untuk mencipta ilusi kekayaan bagi pelabur yang percaya, mempamerkan pangsapuri mewah Hollywood dan pengawal palsu. Penipuan ini membebankan pelabur $12 juta.
Mangsa dinasihatkan oleh DoJ untuk melawati halaman web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang hak mereka sebagai mangsa skim tersebut.
DoJ komited untuk melindungi pelabur daripada penipuan crypto
"Pejabat kami komited untuk melindungi pelabur daripada penipu canggih yang ingin memanfaatkan kebaharuan relatif mata wang digital," kata Juan Antonio Gonzalez, Peguam AS untuk Daerah Selatan Florida sambil menasihatkan pelabur supaya berhati-hati dengan sebarang tawaran dalam ruang crypto. yang menjanjikan keuntungan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Jabatan Kehakiman AS baru-baru ini mengambil perhatian tentang komuniti crypto, kerana nampaknya sedang mencari penipuan dalam ruang. Ini terutamanya disebabkan oleh fakta bahawa kebaharuan industri telah membuka jalan kepada penipuan yang menyamar sebagai program yang sah.
A DoJ melaporkan awal bulan lalu menyatakan kepentingan "kerjasama penguatkuasaan undang-undang antarabangsa yang kukuh" dalam mengesan dan membawa untuk menempah sebarang aktiviti haram yang melibatkan aset digital.
Sumber: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/