Jabatan Kehakiman AS Menghantar Dua Lelaki Orange County Ke Penjara Kerana Penipuan Kripto Melibatkan 2k Pelabur

Dua lelaki dari Orange County telah dijatuhkan hukuman penjara kerana penipuan crypto yang mengakibatkan kerugian $1.9 juta.

Semalam, Jabatan Kehakiman mengumumkan bahawa dua lelaki dari Orange County telah dijatuhkan hukuman penjara persekutuan selama 36 bulan kerana menipu lebih daripada 2,000 pelabur daripada $1.9 juta dengan menipu mereka untuk membeli mata wang kripto yang kononnya memberi mereka akses unik kepada program perdagangan yang sangat menguntungkan.

Pesalah ialah Jeremy McAlpine dan Zachary Matar, yang, pada Ogos 2021, kedua-duanya mengaku bersalah atas satu pertuduhan penipuan sekuriti. 

Bagaimana Mereka Melakukannya

Dropil Inc., firma yang berpangkalan di Belize yang terletak di Fountain Valley, telah dicipta oleh McAlpine dan Matar pada 2017. Mata wang kripto yang dibangunkan oleh McAlpine dan Matar, dikenali sebagai DROPs, dilancarkan selepas tawaran syiling permulaan (ICO). Ia adalah salah satu aset digital yang Dropil melabur dan diuruskan untuk beribu-ribu pelanggannya. Bot dagangan yang digelar “Dex” turut dibangunkan oleh McAlpine dan Matar untuk platform dagangan aset digital Dropil, yang hanya boleh digunakan menggunakan token DROP.

Antara kenyataan tidak benar lain, Purata pulangan tahunan antara 24% dan 63% boleh diperolehi dengan mudah dengan menggunakan bot dagangan DEX, bergantung pada profil risiko yang dipilih oleh pelabur.

Menurut McAlpine dan Matar, dakwaan palsu mereka tentang fungsi dan keuntungan Dex serta bilangan dan volum pelabur yang telah melabur dalam DROP meningkatkan nilai token hasil daripada prinsip asas bekalan dan permintaan. Tuntutan palsu ini menyebabkan pelabur membeli ratusan juta token yang dipanggil "DROP".

Melalui pembelian dan penjualan kira-kira 629 juta DROP oleh 2,472 pelabur, pesalah dapat menerima sejumlah kira-kira $1,896,657 ($1.89 juta). Jabatan Kehakiman selanjutnya menuduh McAlpine dan Matar menggunakan wang itu untuk faedah peribadi dan bersekutu mereka.

Pihak pendakwaan menyatakan dalam memo hukuman bahawa perbuatan defendan adalah serius dan membimbangkan kerana ia menyebabkan kerugian kewangan yang besar kepada ramai mangsa dan termasuk usaha untuk menggagalkan usaha penguatkuasaan undang-undang untuk menyiasat dan menyelesaikan salah laku itu.

- Iklan -