Pengasas syarikat crypto Bitzlato, Anatoly Legkodymov, telah ditangkap selepas Jabatan Kehakiman AS mengumumkan tindakan penguatkuasaan kripto yang penting di seluruh dunia.
Sumber Bitzlato telah dirampas oleh DoJ
Timbalan Peguam Negara AS Lisa Monaco mengumumkan pada 18 Januari bahawa dia telah mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap Bizlato dengan penyelarasan dengan Perancis. Termasuk rampasan laman web Bitzlato dan penetapan syarikat sebagai "kebimbangan pengubahan wang haram utama" yang dikaitkan dengan kewangan haram Rusia.
Untuk menghukum Bitzlato kerana menjalankan penghantaran wang perniagaan yang memindahkan dan memindahkan wang jenayah dan yang gagal memenuhi piawaian kawal selia AS, Jabatan Kehakiman bekerjasama dengan Jabatan Perbendaharaan dan penguatkuasaan undang-undang Perancis, menurut Monaco.
Ejen FBI menahan Legkodymov, seorang warga Rusia yang menetap di China, pada 17 Jan di Miami sebagai sebahagian daripada kes terhadap Bitzlato. Dia akan didakwa dengan jenayah di Daerah Selatan Mahkamah Daerah AS Florida.
Menurut pihak berkuasa AS, tuntutan jenayah terhadap Bitzlato adalah berdasarkan syarikat itu sebagai "sumber kewangan yang penting" untuk pasaran Hydra darknet, yang membolehkan pengguna untuk mencuci wang daripada serangan seperti perisian tebusan.
“Pelanggan Pasaran Hydra memindahkan lebih daripada $700 juta dalam bitcoin dengan Bitzlato, sama ada secara langsung atau melalui orang tengah, sehingga pegawai undang-undang Jerman dan kami menutup Pasaran Hydra pada April 2022. Selain itu, Bitzlato mendapat lebih daripada $15 juta dalam pendapatan perisian tebusan.”
DoJ AS.
Operasi penguatkuasaan adalah usaha bersepadu di seluruh Eropah dan AS untuk merampas banyak sumber Bitzlato, termasuk pelayan syarikat, dan untuk menahan pencipta.
Pasukan Penguatkuasa Kripto Kebangsaan telah diasaskan pada Oktober 2021, dan Monaco menyifatkan kes itu sebagai "tindakan penguatkuasaan paling penting" terhadap pertukaran sejak masa itu.
Kenneth Polite, penolong peguam negara yang bertanggungjawab ke atas bahagian jenayah Jabatan Kehakiman, menyatakan bahawa pegawai Amerika "baru bermula" dalam mengejar syarikat setanding mereka yang membantu memudahkan pengubahan wang haram.
Walau bagaimanapun, Monaco memberi amaran terhadap orang yang melakukan jenayah terhadap sistem kewangan Amerika "dari pulau tropika" tanpa mengulas secara langsung mengenai pendakwaan yang sedang dijalankan terhadap crypto. pertukaran FTX dan bekas CEOnya, Sam Bankman-Fried.
Sumber: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/