DOJ AS sedang memerangi jenayah crypto

Jabatan Kehakiman (DOJ) AS telah mengeluarkan laporan baharu mengenai jenayah crypto dengan cadangan terperinci untuk pembaharuan undang-undang. Selain itu, rangkaian pakar telah dibentuk.

AS mengambil langkah untuk memerangi jenayah crypto

Amerika Syarikat nampaknya melakukan apa yang boleh untuk menentang penggunaan jenayah mata wang kripto, yang semakin menjadi masalah di seluruh dunia. Ciri kerahasiaan dan privasi aset digital, dan kesukaran dalam menjejaki urus niaga, menjadikan aset tersebut semakin digunakan sebagai alat untuk jenayah terancang. Bagi kerajaan persekutuan AS, penggunaan ini mesti dihadkan sepenuhnya dengan segala cara, dan juga harus bermula dengan peraturan tepat bagi sektor tersebut

Dalam usaha untuk membendung fenomena itu, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Jumaat bahawa bahagian jenayahnya telah menubuhkan rangkaian Penyelaras Aset Digital (DAC) nasional, yang akan difokuskan dengan tepat untuk mencegah dan mendedahkan penggunaan jenayah melalui mata wang kripto.

Menurut pengumuman DoJ, pasukan pakar ini akan berkhidmat untuk:

“Pelanjutan usaha jabatan untuk memerangi ancaman yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh penggunaan haram aset digital kepada orang awam Amerika.”

Penciptaan pasukan itu mengikuti penerbitan DOJ terperinci melaporkan, bertajuk "Peranan Penguatkuasaan Undang-undang dalam Mengesan, Menyiasat dan Mendakwa Aktiviti Jenayah Berkaitan dengan Aset Digital," yang menerangkan bagaimana penguatkuasaan undang-undang harus menentang penggunaan jenayah mata wang kripto.

Laporan terperinci secara khusus menggariskan tiga kategori utama penggunaan haram: 

1. mata wang kripto sebagai cara pembayaran atau cara untuk memudahkan aktiviti jenayah; 
2. penggunaan aset digital sebagai cara untuk menyembunyikan aktiviti kewangan haram; 
3. jenayah yang melibatkan atau menjejaskan ekosistem sumber digital.

Siaran akhbar DOJ

DOJ dalam siaran akhbar yang dikeluarkan untuk membentangkan laporan dan pembentukan DAC, menjelaskan:

“Pertama, sebagai tindak balas kepada Perintah Eksekutif 9 Mac, laporan jabatan membincangkan cara pelakon haram mengeksploitasi teknologi aset digital; cabaran yang ditimbulkan oleh aset digital kepada penyiasatan jenayah; inisiatif yang jabatan dan agensi penguatkuasaan undang-undang telah ditubuhkan sebagai sebahagian daripada usaha seluruh kerajaan untuk mengesan, menyiasat, mendakwa dan mengganggu jenayah ini dengan lebih berkesan; dan mengesyorkan tindakan kawal selia dan perundangan untuk meningkatkan lagi keupayaan penguatkuasaan undang-undang untuk menangani jenayah aset digital.

Memandangkan aset digital memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem kewangan global kita, kita mesti bekerjasama dengan jabatan dan agensi di seluruh kerajaan untuk mencegah dan mengganggu eksploitasi teknologi ini untuk memudahkan jenayah dan menjejaskan keselamatan negara kita,” kata Peguam Negara Merrick B. Garland. . “Usaha yang diumumkan hari ini mencerminkan komitmen Jabatan Kehakiman dan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang dan kawal selia kami untuk memajukan pembangunan aset digital yang bertanggungjawab, melindungi orang ramai daripada penjenayah dalam ekosistem ini, dan memenuhi cabaran unik yang ditimbulkan oleh teknologi ini.”

Keputusan ini juga adalah keputusan Presiden perintah eksekutif Biden dikeluarkan Mac lalu menyeru semua pengawal selia untuk menganalisis kesan mata wang kripto terhadap kewangan dan masyarakat Amerika. 

Timbalan Peguam Negara Kenneth A. Sopan Jr. Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman, berkata:

“Pembangunan dalam aset digital telah mencipta landskap baharu untuk penjenayah mengeksploitasi inovasi untuk meneruskan ancaman jenayah dan keselamatan negara yang ketara di dalam dan luar negara.

Melalui penciptaan Rangkaian DAC, Bahagian Jenayah dan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan akan terus memastikan Jabatan dan pendakwanya berada pada kedudukan terbaik untuk memerangi penggunaan jenayah teknologi aset digital yang sentiasa berkembang.”

Pasukan pakar baharu

Diketuai oleh Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan (NCET) Jabatan Kehakiman, pasukan petugas baharu itu akan terdiri daripada lebih daripada 150 pendakwa raya persekutuan ditetapkan oleh Pejabat Peguam AS. Pasukan ini akan dilengkapi dengan semua sumber, kewangan dan khusus, untuk mengambil tindakan yang berkesan terhadap penjenayah crypto.

Ia akan mempunyai pejabat dan ia akan berfungsi sebagai forum utama jabatan untuk pendakwa mendapatkan dan menyebarkan latihan khusus, kepakaran teknikal dan bimbingan mengenai penyiasatan dan pendakwaan jenayah aset digital. Pengarah NCET Eun Young Choi mempengerusikan mesyuarat pertama rangkaian DAC pada 8 September, seperti yang dimaklumkan oleh Doj.

DOJ menjelaskan bahawa ahli rangkaian DAC akan belajar:

"Pemakaian pihak berkuasa dan undang-undang sedia ada pada aset digital dan amalan terbaik untuk menyiasat jenayah berkaitan aset digital." Ia termasuk merangka waran geledah dan rampasan, perintah sekatan, tindakan rampasan jenayah dan sivil, dakwaan dan pengakuan lain.”

Berita ini segera disambut secara positif oleh industri kripto, yang merasakan menjadi mangsa oleh penggunaan jenayah kripto ini, serta terpaksa menanggung serangan yang sering dianggap sebagai penganiayaan oleh SEC dan badan persekutuan lain, kerana pelanggaran peraturan yang sepatutnya, seperti dalam tempoh yang lama. -menjalankan kes antara Ripple dan SEC, yang telah bergelut dengan pertarungan undang-undang yang sangat sukar selama dua tahun. Peguam bela Ripple sendiri dalam kes ini, James K. Filan mengumumkan berita keputusan DOJ di profil Twitternya:

#XRPCKomuniti #XRP Jabatan Kehakiman sedang menubuhkan Rangkaian Penyelaras Aset Digital di seluruh negara "untuk memerangi ancaman yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh penggunaan haram aset digital kepada orang awam Amerika."https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (berhati-hati dengan penyamar) (@FilanLaw) September 16, 2022

Tetapi menurut orang lain, keputusan DOJ ini juga boleh satu lagi percubaan untuk meletakkan sektor mata wang kripto di bawah kawalan, untuk mempertahankan kekuatan dan kepusatan dolar dan kewangan tradisional, yang telah berulang kali menimbulkan penggera tentang bahaya kepada kestabilan kewangan mata wang kripto, terutamanya selepas kes Terra dan kegagalan yang menyusuli 3AC, Voyager Digital dan Celsius.