DOJ AS Saman Pengasas Pengadun Kripto Tidak Berfungsi Atas Kegagalan Membayar Denda $60J

Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat telah menyaman Larry Dean Harmon, pengasas pencampur mata wang kripto Helix yang tidak berfungsi, kerana gagal membayar penalti sivil $60 juta sejak dakwaannya pada 2020. 

Tuntutan itu adalah difailkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Columbia pada hari Rabu. Menurut pemfailan itu, denda $60 juta telah dikenakan ke atas Harmon selepas dia mengaku bersalah atas tuduhan terhadapnya pada 2020.

Helix Dicuci Lebih $300 juta

Pada Disember 2019, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN), sebuah biro Jabatan Perbendaharaan AS, didakwa pencipta Helix kerana melanggar Akta Rahsia Bank (BSA) persekutuan. Agensi itu menuduh pemaju bersubahat untuk mencuci instrumen kewangan dan mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen melaluinya. pengadun kripto.

Sebelum dakwaan, Harmon mengendalikan Helix sebagai tumbler crypto dari Jun 2014 hingga Disember 2017. Semasa tahun aktifnya, Helix memproses lebih $311 juta dalam lebih daripada 1.2 juta transaksi.

Pada Julai 2017, Harmon menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Coin Ninja, sebuah bursa crypto yang turut menyediakan perkhidmatan pencampuran. Firma itu juga menawarkan DropBit, perkhidmatan yang membolehkan pengguna menghantar dan menerima bitcoin melalui mesej teks dan pengendalian Twitter tanpa melalui prosedur kenal pelanggan anda (KYC).

FinCEN menyatakan bahawa Coin Ninja, DropBit dan Helix tidak didaftarkan sebagai perniagaan perkhidmatan wang semasa operasi mereka.

DOJ Mencari Faedah dan Kos

Harmon mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pengubahan wang haram pada Ogos tahun lalu. FinCEN Dikenakan penalti $60 juta ke atasnya kerana "melanggar dengan sengaja" akta anti-pengubahan wang haram (AML).

Tetapi sejak itu, Harmon tidak membayar pertuduhan penalti, justeru tuntutan terbaru DOJ. Pemfailan itu meminta mahkamah memerintahkan Harmon membayar penalti serta faedah dan kos.

“Amerika Syarikat dengan hormatnya meminta Mahkamah mengurangkan penalti sivil yang dinilai oleh FinCEN terhadap Harmon kepada penghakiman dengan memberikan Amerika Syarikat penghakiman wang dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Mahkamah, ditambah faedah seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang, dan memberikan relif lain seperti itu. sebagaimana yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah,” katanya.

Sementara itu, mahkamah menangguhkan hukuman Harmon, dan ia menunggu kerjasama dengan kerajaan AS.