Kerajaan AS Caj Warganegara Jerman kerana Didakwa Menjalankan Penipuan Kripto $150,000,000

Pihak berkuasa AS mendakwa seorang ahli perniagaan Jerman kerana didakwa mengendalikan skim piramid crypto yang menipu kira-kira $150 juta daripada pelabur.

Dalam siaran akhbar baharu, Pejabat Peguam AS untuk Daerah Timur New York menuduh Horst Jicha melakukan penipuan sekuriti dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, penipuan wayar dan pengubahan wang haram kerana menjalankan penipuan crypto berjuta-juta dolar.

Menurut pendakwa raya persekutuan, warga Jerman itu mengasaskan dan mengetuai USI Tech, sebuah platform dalam talian yang "kononnya menjadikan pelaburan mata wang kripto mudah dan boleh diakses oleh pelabur runcit biasa." Tetapi daripada membuat pelaburan yang sah dalam aset digital, firma itu didakwa menjalankan skim pemasaran pelbagai peringkat yang direka untuk menggalakkan pelabur merekrut pelabur lain dan meminta mereka membeli produk yang dipromosikan sebagai mata wang kripto.

“Pada 2017, Jicha membawa USI Tech ke Amerika Syarikat dan memasarkannya secara agresif kepada peruncit AS di media sosial dan melalui pembentangan secara peribadi di mana dia secara palsu menjamin pulangan tinggi untuk pelaburan dan membuat tuntutan palsu tentang kesahihan tawaran pelaburan platform. ”

Setiap pendakwa raya persekutuan, USI Tech menutup operasi ASnya secara tiba-tiba selepas menarik perhatian daripada pengawal selia pada awal 2018, menyebabkan pelabur memerhatikan kerugian berjuta-juta dolar.

“Kebanyakan wang yang hilang – Ether dan Bitcoin bernilai kira-kira $150 juta pada tarikh penangkapannya – telah dihantar ke alamat deposit mata wang kripto yang dikawal oleh Jicha selepas USI Tech menghentikan operasi.”

Jicha melarikan diri dari AS selepas menghentikan operasi USI Tech di negara itu dan berjaya menjauhkan diri selama setengah dekad tetapi telah ditangkap pada Disember 2023 ketika cuba pergi bercuti di Miami, Florida.

Kata Penolong Pengarah Bertanggungjawab FBI James Smith,

“Terlalu kerap pelabur jujur ​​menjadi mangsa skim yang mengelilingi peluang kewangan yang baru muncul. Horst Jicha didakwa mengiklankan platform yang menjadikan pelaburan mata wang kripto mudah dan lebih mudah diakses oleh pelabur, dengan pulangan terjamin. Pada hakikatnya, platform itu hanyalah fasad, dan apabila timbul persoalan, Jicha mencuri berjuta-juta wang pelaburnya dan melarikan diri dari negara itu. Tidak kira berapa lama masa yang diambil, FBI akan terus membawa ke muka pengadilan penipu kewangan jenayah.”

Jangan Terlepas Pukulan – Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel dihantar terus ke peti masuk anda

Semak Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Surf The Hodl Mix Harian

Semak Berita Terkini

 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Dijana: Midjourney