Pendakwa raya AS percaya bahawa Arthur Hayes, Pengasas Bersama BitMEX, harus dipenjarakan selama lebih daripada setahun selepas mengaku bersalah terhadap pelanggaran anti-pengubahan wang haram. Encik Hayes membuat perjanjian pengakuan yang menetapkan hukuman 6 hingga 12 bulan.
Pengasas Bersama BitMEX Membuat Perjanjian Rayuan Awal Februari
Pendakwa raya AS telah menuntut hukuman penjara lebih lama untuk Arthur Hayes. Pada Oktober 2020, SEC membuka penyiasatan terhadap beberapa eksekutif tertinggi dalam platform pertukaran Bitmex kerana gagal melaksanakan prosedur AML yang betul.
Awal tahun ini, Arthur Hayes, salah seorang pengasas bersama, mengaku bersalah atas Pelanggaran Akta Rahsia Bank AS. Pengasas bersama lain, termasuk Benjamin Delo dan Samuel Reed, juga mengaku bersalah dan menerima untuk membayar denda $10 juta, masing-masing mewakili "keuntungan kewangan yang diperoleh daripada kesalahan itu."
Jika Hayes pergi ke perbicaraan, dia akan menjalani sekurang-kurangnya 5 tahun untuk pertuduhan itu. Tetapi, sebagai sebahagian daripada perjanjian pengakuan itu, pihak pendakwa raya bersetuju bahawa dia sepatutnya menjalani tempoh 6 hingga 12 bulan, berdasarkan garis panduan hukuman persekutuan.
Pendakwa Menggesa Hukuman Lebih Lama
Melalui peguamnya, Hayes meminta mahkamah menjatuhkan hukuman percubaan 6 hingga 12 bulan, bermakna dia akan mempunyai kebebasan untuk melakukan perjalanan. Peguamnya berhujah bahawa dia tidak mungkin mengulangi kesilapan yang sama, malah memberikan surat daripada ibunya. Pejabat percubaan bahkan mengesyorkan percubaan 2 tahun.
Walaupun pejabat percubaan dan peguam Hayes meminta supaya hukuman itu menjadi percubaan, pihak pendakwa baru-baru ini telah meminta sekurang-kurangnya satu tahun penjara. Pendakwa raya yang menghujahkan kes SEC berkata,
“Tidak dinafikan bahawa kes ini telah diawasi dengan teliti dalam industri mata wang kripto… Pematuhan oleh platform mata wang kripto tidak akan dapat dicapai jika pengendali mereka percaya tiada kesan yang bermakna kerana gagal mematuhi undang-undang.”
Kenyataan itu menyindir bahawa SEC menyasarkan untuk menggunakan kes Hayes untuk menakutkan pengasas projek crypto lain. Pendakwaraya mengulangi bahawa Hayes dan defendan bersamanya gagal menghalang pertukaran daripada menjadi kumpulan pengubahan wang haram, justeru itu bersalah atas kesalahan berat yang patut dipenjarakan sekurang-kurangnya satu tahun.
Pendakwa raya juga berhujah bahawa pilihan Seychelles sebagai ibu pejabat adalah percubaan berniat jahat untuk mengelak pemeriksaan kawal selia. Dengan menentang percubaan, pihak pendakwa menyindir bahawa denda kewangan $10 juta dan enam bulan percubaan bukanlah hukuman yang cukup lama.
Sepanjang sekitar 18 bulan yang lalu, SEC telah menghebahkan secara meluas kes yang menyusahkan kehidupan peribadi Encik Hayes. SEC secara berterusan mengganggu Hayes secara terbuka untuk menakut-nakutkan orang lain.
Kes Berkaitan BitMEX Lain
Pertukaran BitMEX menghadapi pertuduhan lain dan bersetuju untuk membayar denda $100. Pengasas bersama BitMEX yang lain juga sedang menunggu untuk mendapatkan hukuman mereka kemudian pada 15 Jun dan 13 Julai masing-masing untuk Delo dan Reed. Salah seorang pekerja asal bursa itu juga menghadapi pertuduhan dan akan dibicarakan pada Oktober ini.
Sumber: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/