Dana Hedge Sapina Pendakwa AS Dipautkan kepada Crypto Exchange Binance

Mengikut laporan terkini, pendakwa raya AS kini menyiasat dana lindung nilai yang mempunyai kaitan dengannya Binance sebagai sebahagian daripada siasatan pengubahan wang haram yang sedang dijalankan bagi pertukaran kripto. Berikutan keruntuhan pertukaran kripto FTX, Binance telah berada di bawah pengawasan pengawal selia AS.

Pendakwaraya AS Menyiasat Binance

Beberapa penggubal undang-undang juga mempertimbangkan kemungkinan dakwaan jenayah atas kebimbangan mengenai pengubahan wang haram. Dalam laporan terbaru dari Washington Post, sumber tanpa nama berkata pejabat peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle telah menyepina beberapa firma pelaburan meminta mereka memberikan rekod komunikasi mereka dengan Binance sejak beberapa bulan lalu.

Sepina ini, walau bagaimanapun, tidak bermakna bahawa pendakwa raya membawa pertuduhan terhadap dana lindung nilai kripto. Beberapa pakar undang-undang berkata bahawa pihak berkuasa masih menilai bukti dan kemungkinan penyelesaian dengan Binance.

Seperti menurut Reuters melaporkan bulan lepas, pihak pendakwa sedang mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian dengan Binance. Selain itu, mereka juga sedang menimbang sama ada mereka mempunyai cukup bukti untuk membawa dakwaan terhadap syarikat itu.

Ketua pegawai strategi Binance Patrick Hillmann berkata bahawa mereka bercakap dengan "hampir setiap pengawal selia di seluruh dunia setiap hari". Bagaimanapun, beliau enggan mengulas sebarang perkembangan siasatan AS.

Siasatan Persekutuan Ke Binance

Siasatan persekutuan ke dalam pertukaran kripto Binance akan datang pada masa ketidaktentuan utama dalam ruang crypto. Ledakan pertukaran kripto FTX telah merebak seperti penularan dan meninggalkan parutnya di seluruh ruang crypto.

Akibatnya, keyakinan pelabur dalam bursa berpusat telah merosot besar. Pemain sedia ada seperti Coinbase dan Binance menghadapi kepanasan ini. Sebaliknya, pengawal selia bimbang tentang kesan freewheeling dalam ruang crypto yang sebahagian besarnya tidak terkawal dan pasaran dalam talian yang memperdagangkan aset digital.

Sejak letupan pertukaran kripto FTX, ketua Binance Changpeng Zhao telah menumpukan kepada kritikan. Selain itu, beliau juga mengalu-alukan perhatian kawal selia yang telah diikuti. "Pengawal selia berhak meneliti industri ini dengan lebih keras, yang mungkin satu perkara yang baik," katanya.

Caj ke atas Binance untuk pengubahan wang haram bertarikh kembali ke 2018. John Ghose, bekas Jabatan Kehakiman berkata bahawa Binance telah membenarkan penggunanya untuk berdagang kripto tanpa mengenal pasti diri mereka dan memudahkan orang ramai untuk mencuci wang. pertukaran kripto telah lama mengecewakan pengawal selia kewangan dan pakar undang-undang.

seterusnya Berita Altcoin, Berita Binance, Berita Blockchain, Berita cryptocurrency, Berita

Bhushan adalah peminat FinTech dan memegang bakat yang baik dalam memahami pasaran kewangan. Kepentingannya dalam ekonomi dan kewangan menarik perhatiannya terhadap pasaran Blockchain Technology dan Cryptocurrency yang baru muncul. Beliau terus menerus dalam proses belajar dan terus bermotivasi dengan berkongsi pengetahuan yang diperolehnya. Dalam masa lapang dia membaca novel fiksyen thriller dan kadang-kadang meneroka kemahiran masakannya.