- Kripto bernilai $700 juta yang dipindahkan melalui Bitzlato dikaitkan dengan perdagangan haram.
- Bitzlato ialah pertukaran yang tidak begitu terkenal dengan hanya 1.5k pengikut Twitter.
Pertukaran kripto asal Hong Kong Bitzlato ditutup oleh pengawal selia trio-kesatuan – Jabatan Kehakiman AS, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan dan Penguatkuasaan Undang-undang Perancis. Mengikut pertuduhan, pertukaran itu tertakluk kepada tindakan penguatkuasaan antarabangsa terhadap pengubahan wang haram dan jenayah crypto.
Peguam AS Breon Peace menegaskan:
“Bitzlato menjual dirinya kepada penjenayah sebagai pertukaran mata wang kripto tanpa soalan, dan hasil deposit bernilai ratusan juta dolar. Defendan kini membayar harga untuk peranan jahat yang dimainkan syarikatnya dalam ekosistem mata wang kripto.”
Menerusi laporan Rabu, DOJ mengumumkan penahanan Anatoly Legkodymov, pengasas bersama Bitzlato, di Miami pada hari Selasa. Dia telah melanggar undang-undang dengan membenarkan penjenayah mencuci, menyimpan dan memindahkan dana haram di dalam dan di luar bursa. Selain itu, menurut sumber DOJ, Legkodymov mendedahkan jurusan itu Bitzlato pengguna "dikenali sebagai penyangak" dalam salah satu sembang dalamannya.
Bitzlato – “Safe Haven” Untuk Jenayah Kripto?
Hampir $700 juta nilai mata wang kripto yang didagangkan di Bitzlato disalurkan terus dari Hydra Markets, pasaran darknet Rusia yang luas yang telah dihentikan oleh Jerman pada April 2022. Ini juga merupakan sebab mengapa pegawai DOJ AS menganggap pertukaran itu sebagai "China- enjin pengubahan wang haram berasaskan yang memacu paksi berteknologi tinggi jenayah crypto.”
Sebenarnya, pertalian Bitzlato dengan perdagangan haram bukanlah berita yang tidak mencolok atau terkini. Penglibatannya dengan pasaran darknet dan penipuan adalah dilaporkan semasa Q1 2022 oleh Chainalysis, firma analitik blockchain yang terkenal.
Dalam laporan Februari 2022, Chainalysis menyatakan:
"Bitzlato telah menerima $206 juta daripada pasaran darknet, $224.5 juta daripada penipuan, dan $9 juta daripada penyerang perisian tebusan."
Berita suram – Bitzlato ditutup dan pemberi pinjaman crypto terkenal Genesis menghampiri pemfailan kebankrapannya – telah mengeringkan yang baru-baru ini perhimpunan positif pasaran crypto. Jelas sekali, had pasaran crypto global telah menurun 2.5% dalam 24 jam yang lalu, daripada trilion kepada berbilion pada masa akhbar. Pada masa penulisan, Bitcoin didagangkan di bawah $21,000 dan Ethereum dalam lingkungan $1,530.
Mengetepikan perkara ini, komuniti crypto yang ingin tahu terus menyahkod dan membuat hipotesis beberapa teori konspirasi. Sebagai contoh, tindakan DOJ AS mengenakan pertukaran berprofil rendah dengan sejarah jenayah crypto yang penting seperti Bitzlato diteliti sebagai percubaan 'neuralyzer' untuk merendahkan keamatan huru-hara FTX-SBF.
Disyorkan untuk anda:
Sumber: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/