Delaware Negeri AS membekukan akaun crypto yang terjejas untuk melindungi mangsa penipuan Penjual Daging Babi

• Penipuan sembelih babi bukanlah penipuan percintaan biasa.
• Mangsa dihubungi secara rawak dan terjebak ke dalam pelaburan bergaji tinggi.
• Kerugian berjalan dalam berbilion USD; crypto salah satu saluran pemindahan dana

Jabatan Kehakiman Delaware negeri AS mengeluarkan perintah Berhenti dan Berhenti terhadap 23 entiti dan individu yang terlibat dalam mata wang kripto penipuan yang dikenali sebagai "penipuan sembelih babi." 

Orang ramai di negeri ini mengadu kepada Unit Perlindungan Pelabur Jabatan bahawa orang yang tidak dikenali telah menipu mereka tentang mata wang kripto mereka menggunakan kaedah yang terkenal itu.

Dalam siaran akhbar bertarikh 28 September, Unit Perlindungan Pelabur Jabatan Kehakiman, Delaware secara berkesan melarang pemindahan atau pengeluaran mata wang kripto daripada akaun mangsa. Mata wang kripto telah dikesan dengan bantuan syarikat analitik data. 

Peguam Negara Delaware, Kathy Jennings menyatakan bahawa "Melindungi pelabur daripada penipu dalam talian adalah sangat penting,"

“Apabila mangsa kehilangan wang melalui mata wang kripto penipuan, termasuk penipuan penyembelihan babi, sukar untuk memulihkan dana tersebut. Perintah hari ini mengambil langkah pertama ke arah melindungi pelabur Delaware daripada penipuan penyembelihan babi dengan membekukan dana berisiko daripada pemindahan selanjutnya oleh pesalah.” Dia menambah.

Penipuan sembelih Babi

Tidak seperti 'penipuan percintaan' di mana mangsa terperangkap madu atau menjalin hubungan romantis dengan penipu, penyembelihan babi mempunyai pendekatan yang berbeza. Sembelihan babi sebenar melibatkan memberi makan babi dengan kerap supaya ia menjadi gemuk; apabila babi itu menjadi gemuk dan gemuk, ia disembelih.

Dalam penipuan, penipu membina kepercayaan dengan mangsa dari semasa ke semasa. Ini mungkin atau mungkin tidak melalui hubungan romantis. Selepas mendapat kepercayaan mangsa,, penipu itu berkongsi peluang pelaburan yang lumayan dengan mereka. Dengan pulangan rekaan, penipu menggesa mangsa untuk melabur lebih banyak wang. 

Bagaimanapun, mangsa tidak boleh menarik balik prinsipal atau pemulangan. Akhirnya, dana dan "rakan" (atau apa sahaja hubungan yang dilakukan oleh penipu dan mangsa) hilang. Dalam kebanyakan kes, tidak ada cara untuk mendapatkan wang dan agensi penguatkuasaan undang-undang hanya mempunyai sedikit kejayaan dalam menangkap penipu. 

Forbes melaporkan bagaimana seorang lelaki berusia 52 tahun di kawasan Bay, California kehilangan lebih 1 juta dolar akibat penipuan penyembelihan babi. Mangsa berkongsi perbualan WhatsApp yang 'menyayat hati' dengan penipu, yang dilakukan dalam tempoh sekitar 3 bulan dengan Forbes. 

Lelaki berusia 52 tahun itu dihubungi secara rawak oleh seorang wanita yang mendakwa dia menemui nombornya dalam senarai kenalannya. Perbualan teks mereka berpindah ke WhatsApp atas permintaannya dan dari kasual mereka bertukar menjadi nasihat kewangan. Dia mendakwa membuat 'beban bot' wang menggunakan aplikasi bernama MetaTrade yang boleh didapati di App store Apple. Dia akan bercakap dengannya tentang kehidupan peribadinya dan menunjukkan perhatian dan keprihatinan; dia membuatkan dia melabur lebih 1 juta dolar, yang mana satu 'suku' adalah wang yang dipinjam. 

Mangsa mendakwa bahawa antara muka aplikasi yang membolehkan pelaburan dan perdagangan, kelihatan 100% tulen dan dia merasakan ia selamat kerana ia tersedia di App store. 

Dalam kes ini, semua pemindahan dilakukan dalam mata wang kripto melalui pertukaran yang sah termasuk Coinbase dan Crypto.com. 

Menurut Jan Santiago, timbalan pengarah Pertubuhan Anti-Penipuan Global (dirujuk sebagai GASO dari sini dan seterusnya), secara global, kerugian dalam penipuan tersebut adalah dalam berbilion dolar. Santiago memberitahu Forbes bahawa penipuan ini "dalam skala besar, pada skala perindustrian - seperti mereka melakukan penipuan di kilang."

Pemerdagangan manusia menjadikannya lebih sukar untuk memerangi penipuan kejuruteraan sosial ini. Forbes menyatakan bahawa penipu sendiri mungkin menjadi mangsa, bertindak atas ancaman keganasan. 

Forbes bercakap dengan beberapa mangsa penyembelihan babi. Ia mengetahui bahawa 'sesiapa sahaja' boleh menjadi sasaran; doktor, pelajar, jurutera - yang kesemuanya celik teknologi - adalah antara mereka yang disembelih. 

CypherBlade, sebuah firma swasta yang menyiasat mata wang kripto, memberitahu Forbes bahawa kerugian pada 2021 adalah dalam 'berpuluh bilion' dolar AS. Menurut firma itu, penipu ini berpangkalan di Asia Tenggara, kebanyakannya China. 

Ini bukan penipuan biasa

Laporan terperinci oleh Paul Sibernik dari Cypherblade menyenaraikan taktik sosial yang digunakan oleh penipu untuk mendapatkan kepercayaan mangsa. Perbezaan utama antara penipuan Romantik dan penipuan daging babi ialah mangsa tidak ditipu selepas mereka 'melabur' buat kali pertama. Mereka ditipu apabila jumlahnya besar. Dalam kes yang jarang berlaku, penipu mungkin membenarkan mangsa mengeluarkan dana, hanya jika jumlahnya kecil atau jika penipu percaya mangsa mampu diperah lebih banyak lagi pada masa hadapan.

Steve Anderson adalah peminat crypto Australia. Dia adalah pakar dalam pengurusan dan perdagangan selama lebih dari 5 tahun. Steve telah bekerja sebagai pedagang kripto, dia suka belajar mengenai desentralisasi, memahami potensi sebenar blockchain.

Catatan terkini oleh Steve Anderson (lihat semua)