Jabatan Perbendaharaan AS Sekatan Perkhidmatan Pencampuran Kripto Tunai Tornado

Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan AS telah membenarkan platform pencampuran token Tornado Cash.

Menurut jabatan itu, perkhidmatan pencampuran telah bertanggungjawab untuk $7 bilion dalam aliran dana haram sejak penubuhannya pada 2019. Lebih $455 juta yang dicuri oleh Kumpulan Lazarus, sebuah kolektif penggodaman Korea Utara, disalurkan melalui pengadun.

Sekatan ini datang selepas dana daripada jambatan Horizon baru-baru ini serangan pada Jun 2022 dan rompakan Nomad baru-baru ini telah dicuci melalui wang tunai Tornado.

Mereka di belakang duit syiling privasi Zcash membangunkan Tornado Cash.

Tornado Cash gagal melaksanakan langkah AML yang berkesan

Tornado sedang disekat mengikut Perintah Eksekutif 13694. Semua harta Tornado Cash di Amerika Syarikat atau dimiliki oleh warga AS mesti dilaporkan kepada OFAC, dan rakyat disekat. Warganegara yang disekat yang memiliki lebih daripada 50% entiti tertentu akan disekat entiti mereka. Tiada orang atau entiti akan dibenarkan untuk berurus niaga dengan individu yang disekat kecuali di bawah kebenaran OFAC. senarai beg duit alamat kepunyaan Tornado Cash yang terlibat dalam sekatan boleh didapati di laman web jabatan.

Menurut kenyataan oleh Setiausaha Rendah Perbendaharaan bagi Keganasan dan Perisikan Kewangan, pengadun telah gagal untuk mengenakan berkesan amalan anti pengubahan wang haram untuk menghalang aliran dana haram dan telah gagal melaksanakan protokol pengurusan risiko asas. Jabatan itu menambah bahawa walaupun kebanyakan urus niaga mata wang kripto adalah sah, pengadun menyediakan taman permainan yang subur untuk pengelakan sekatan, begitu juga pertukaran rakan ke rakan dan pasaran darknet. Ransomware, rompakan dan jenayah lain juga dilakukan melalui saluran ini.

Jabatan itu berkata ia akan terus bekerjasama dengan agensi lain di AS dan rakan kongsi asing untuk menyasarkan entiti yang membolehkan penjenayah mendapat keuntungan daripada aktiviti haram.

Tornado Cash bermula di jalan yang betul

Tornado Cash baru-baru ini mendapat kecaman daripada penyokong privasi kerana membenarkan alamat menggunakan a Chainlink oracle. OFAC telah pun membenarkan alamat ini. Mereka termasuk alamat kepunyaan penggodam Korea Utara, Kumpulan Lazarus, entiti jenayah siber terkenal yang dituduh mencuri $620 juta daripada rantai sampingan Ronin Axie Infinity. Beberapa orang Rusia dan kumpulan perisian tebusan Rusia juga merupakan antara alamat yang dibenarkan.

Daniele Casamassima, Ketua Pegawai Eksekutif bank mata wang kripto dan ekosistem “Tulen,” berkata bahawa pematuhan aplikasi terdesentralisasi dengan arahan negeri akan bergantung pada sejauh mana pemaju bertolak ansur dengan penguatkuasaan yang menceroboh kebebasan kewangan mereka.

Tunai Tornado dibina untuk memecahkan pautan antara sumber dan destinasi sesuatu transaksi. Ia menerima transaksi yang berbeza dan mencampurkannya sebelum menghantar dana kepada penerima yang dimaksudkan.

Apa pendapat anda tentang subjek ini? Tulis kepada andas dan beritahu kami!

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.