Sekatan Perbendaharaan AS Melanda Dompet Kripto Peniaga Senjata Rusia

Jabatan Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS telah mengenakan sekatan sekatan penuh ke atas 22 individu dan entiti di beberapa negara, termasuk Rusia dan Cyprus, sebagai sebahagian daripada rangkaian pengelakan sekatannya yang menyokong kompleks industri ketenteraan Rusia.

Sekatan itu dikenakan di bawah Perintah Eksekutif 14024 dan merupakan sebahagian daripada strategi AS untuk menyasarkan pengelakan sekatan secara global, menutup saluran utama dan mengehadkan akses Rusia kepada pendapatan untuk perangnya di Ukraine.

Perbendaharaan AS Mengejar Cryptos Peniaga Senjata Rusia

Perbendaharaan AS sekatan telah dikenakan oleh Pasukan Petugas Elit, Proksi, dan Oligarki Rusia (REPO), usaha pelbagai hala untuk mengenal pasti, membekukan dan merampas aset warga Rusia yang disekat di seluruh dunia. Pasukan petugas ini memanfaatkan maklumat daripada rakan kongsi REPO antarabangsa dan data penting daripada Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan (FinCEN) untuk berkongsi maklumat, menjejaki aset Rusia dan memutuskan proksi Rusia daripada sistem kewangan antarabangsa.

Pasukan Petugas REPO bertujuan untuk memaksimumkan kesan sekatan pelbagai hala sambil menghalang peluang untuk Rusia mengelak atau memintas sekatan AS dan rakan kongsi.

Sasaran utama sekatan adalah rangkaian pengelakan sekatan Rusia yang diketuai oleh Rusia dan peniaga senjata yang berpangkalan di Cyprus Igor Zimenkov dan anaknya Jonatan Zimenkov. Rangkaian Zimenkov telah terlibat dalam projek yang berkaitan dengan keupayaan pertahanan Rusia, termasuk membekalkan sebuah syarikat Rusia dengan peranti berteknologi tinggi selepas pencerobohan besar-besaran Rusia ke atas Ukraine. Mereka juga telah menyokong entiti pertahanan Rusia milik kerajaan, Rosoboroneksport OAO dan State Corporation Rostec, yang merupakan komponen kritikal kompleks industri ketenteraan Rusia.

Igor dan Jonatan Zimenkov telah bekerjasama rapat untuk membolehkan penjualan pertahanan Rusia kepada kerajaan pihak ketiga dan telah terlibat secara langsung dengan bakal pelanggan Rosoboroneksport untuk memudahkan penjualan bahan pertahanan Rusia. Igor Zimenkov juga telah menyokong kompleks perindustrian ketenteraan Belarusia dengan membolehkan usaha jualan Perusahaan Perpaduan Perdagangan Luar Negeri Milik Negara Belspetsvneshtechnika di Amerika Latin.

Hari ini, Igor Zimenkov telah ditetapkan untuk beroperasi dalam sektor pertahanan dan bahan berkaitan ekonomi Persekutuan Rusia, manakala Jonatan Zimenkov telah ditetapkan kerana telah membantu, menaja, atau menyediakan sokongan kewangan, material atau teknologi untuk Igor Zimenkov, Rosoboroneksport, dan lain-lain. entiti yang dibenarkan.

Rangkaian Zimenkov menggunakan syarikat hadapan untuk menyalurkan wang dan mengekalkan penampilan yang sah. Syarikat cangkang rangkaian Zimenkov yang berpangkalan di Singapura Asia Trading & Construction PTE Limited dan pengarahnya, Serena Bee Lin Ng, telah menjual helikopter kepada pelanggan di Afrika bagi pihak rangkaian Zimenkov. Selain itu, syarikat cangkang rangkaian Zimenkov yang berpangkalan di Cyprus Lobster Management Limited dan pengarahnya, Mikhail Petrov, telah memudahkan pengelakan sekatan dengan memberikan sokongan kepada entiti yang disekat.

OFAC Perbendaharaan terus bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsanya untuk menyelaraskan perkongsian maklumat dan penguatkuasaan serta mengembara ke seluruh dunia dalam usaha mengelak sekatan. Sekatan yang dikenakan hari ini adalah isyarat jelas kepada Rusia dan kompleks industri ketenteraannya bahawa AS dan rakan kongsinya komited untuk mengetatkan penguatkuasaan sekatan dan mencegah pengelakan sekatan antarabangsa.