Dalam ucapan kepada audiens pematuhan menang di Chainalysis LINKS pada hari Khamis, Perbendaharaan AS telah memberi amaran kepada industri crypto tentang kebimbangan yang semakin meningkat terhadap crypto. Beliau menggesa penyedia perkhidmatan crypto secara proaktif mengenal pasti dompet yang dimiliki oleh entiti yang disekat atau terikat dengan skim haram seperti perisian tebusan dan aktiviti pengubahan wang haram.
Kebimbangan yang semakin meningkat terhadap jenayah kripto, keadaan terpencil berbilion dolar yang dalam beberapa kes kini mengancam keselamatan negara, telah menyokong pengumuman itu.
Pengubahan wang haram adalah jenayah yang serius,
kata Pengarah FinCen Kenneth Blanco. Tambahnya, mereka mahu melindungi sistem kewangan AS daripada penjenayah dan pengganas yang terlibat dalam transaksi haram.
Perbendaharaan AS percaya bahawa blockchain teknologi boleh digunakan untuk pengubahan wang haram dan memberi amaran kepada industri crypto untuk "duduk dan ambil perhatian" tentang apa yang dilakukan oleh agensi itu.
Perbendaharaan AS akan menyenaraihitamkan dompet tertentu
Penggodam telah menggunakan satu siri pengadun kripto untuk mencuci dana yang dicuri daripada penggodaman utama. Pegawai Perbendaharaan AS menggesa industri crypto untuk bertanggungjawab ke atas peranan mereka dalam pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Agensi itu akan menyenaraihitamkan dompet tertentu yang diketahui bermasalah, yang bermaksud bahawa sebarang dana yang disimpan dalam dompet tersebut akan menjadi hampir mustahil untuk diakses.
Tindakan itu dibuat sebagai sebahagian daripada kebimbangan yang semakin meningkat terhadap risiko jenayah kripto dan penggodaman, terutamanya berdasarkan siri-siri serangan cryptojacking baru-baru ini. Ini adalah langkah yang bertujuan untuk menghalang penggodam dan penjenayah crypto yang telah menggunakan dompet ini untuk aktiviti mereka.
Perbendaharaan Amerika Syarikat baru-baru ini mendapat perkhidmatan pencampuran mata wang kripto Pengisar.io dengan sekatan. Ini menghalang transaksi dengan orang AS, menyediakan perkhidmatan untuk penyerang yang melarikan diri $ 600 juta daripada rantai sampingan Ronin awal tahun ini.
Jabatan Perbendaharaan juga sedang mempertimbangkan untuk membuat lebih banyak amaran langsung tentang dompet yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah. Selain itu, mereka akan melaksanakan dasar yang memerlukan pertukaran kripto untuk menyekat transaksi daripada dompet dalam senarai hitam mereka.
Namun, Perbendaharaan belum mengeluarkan senarai lengkap dompet yang disenaraihitamkan tetapi mengumumkan bahawa ia akan mengeluarkannya dalam beberapa minggu akan datang.
Jenayah kripto semakin meningkat
Terdapat kebimbangan yang semakin meningkat terhadap jenayah crypto, yang dalam beberapa kes kini mengancam keselamatan negara. Bulan ini, Perbendaharaan AS, buat pertama kalinya, membenarkan pengadun kripto – alat privasi dalam rantaian yang digunakan pemegang mata wang kripto untuk menyembunyikan jejak mereka – atas pemprosesan aset yang dicuri oleh penggodam Korea Utara dalam rompakan Axie Infinity.
Jabatan Perbendaharaan bimbang bahawa pengguna yang tidak melindungi kunci peribadi mereka dengan betul boleh menjadi sasaran penggodam, yang kemudiannya boleh menggunakan kunci tersebut untuk mencuri dana daripada akaun mereka. Jabatan Perbendaharaan akan bermula dengan memantau transaksi pada rangkaiannya sendiri tetapi berkata ia akan berkembang untuk memasukkan rangkaian lain pada masa hadapan.
Sementara itu, perkhidmatan penjejakan crypto Etherescan menunjukkan bahawa kira-kira $230 juta daripada dana yang dicuri telah dipindahkan ke beberapa alamat dompet. Hampir $160 juta telah dihantar ke Pengadun tunai puting beliung untuk menyembunyikan jejak dana.
Perkhidmatan pencampuran syiling membolehkan transaksi crypto tanpa nama antara dua pihak dengan menjana cincang rahsia setiap kali pengguna mendepositkan aset. Ia mengekalkan identiti pengguna dan pembeli tanpa nama sepenuhnya.
Buat pertama kalinya, Perbendaharaan membenarkan pengadun mata wang maya,
Di bawah Setiausaha Perbendaharaan untuk keganasan dan risikan kewangan Brian Nelson berkata.
Pengadun mata wang maya yang membantu transaksi haram mengancam kepentingan keselamatan negara AS. Kami sedang mengambil tindakan terhadap aktiviti kewangan haram oleh DPRK dan tidak akan membenarkan pencurian tajaan kerajaan dan pemboleh pengubahan wang haramnya tidak dijawab.
Mata wang kripto adalah sebahagian daripada ekosistem aplikasi dan projek yang lebih besar yang menggunakan teknologi blockchain. Ekosistem ini merekodkan transaksi merentasi rangkaian komputer global.
Ekosistem yang lebih besar itu masih berlipat ganda, dan peraturan yang betul boleh menggalakkan pelabur berasa lebih selesa mencurahkan wang ke dalam syarikat blockchain.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/