Kerajaan AS dan UK telah melancarkan siasatan bersama ke atas urus niaga crypto bernilai lebih $20 bilion yang mungkin telah melanggar sekatan Rusia, lapor Bloomberg News pada 28 Mac.
Urus niaga itu, yang disyaki disalurkan melalui pertukaran kripto yang berpangkalan di Rusia Garantex, bertujuan untuk mengelak sekatan antarabangsa dan berpotensi membiayai aktiviti ketenteraan di Ukraine.
Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, AS semakin bertindak tegas terhadap penggunaan kripto untuk mengelak sekatan. Ia baru-baru ini membenarkan dompet crypto yang dipautkan ke GAZA Now.
Pengelakan sanksi
Bursa yang berpangkalan di Moscow didakwa memproses jumlah besar ini menggunakan stablecoin USDT Tether walaupun sekatan dikenakan ke atasnya oleh kedua-dua negara kerana peranannya dalam jenayah kewangan dan memudahkan transaksi haram di Rusia.
Walaupun sekatan menyeluruh terhadap Rusia, negara-negara Barat telah menghadapi cabaran dalam menutup aliran masuk kewangan ke negara itu.
Rusia dilaporkan menggunakan pelbagai strategi untuk mengatasi sekatan ini, termasuk menjalankan transaksi luar pesisir, pertukaran teknologi melalui negara perantara, dan menggunakan transaksi mata wang digital yang disulitkan, merumitkan usaha Barat untuk memotong sokongan kewangan untuk rejim Putin.
Pentadbiran Biden telah meningkatkan tumpuannya pada pertukaran crypto seperti Garantex untuk mengganggu saluran kewangan Rusia. $20 bilion di bawah penelitian menyerlahkan perjuangan yang kompleks untuk melaksanakan sekatan kewangan dengan berkesan.
Semasa siasatan sedang dijalankan, tiada tuduhan langsung salah laku terhadap Tether Holdings.
Tanggapan Tether
Dalam satu kenyataan, Tether Limited menyatakan komitmennya untuk mematuhi piawaian pematuhan dan kerjasama berterusannya dengan badan penguatkuasa undang-undang. Syarikat itu telah mengambil langkah untuk membekukan aset yang dikaitkan dengan entiti dalam senarai sekatan AS, membantu dalam usaha memerangi aktiviti kewangan haram.
Garantex masih berdiam diri memandangkan penyiasatan itu. Kedua-dua Perbendaharaan AS dan rakan sejawatan UK, termasuk Perbendaharaan dan Agensi Jenayah Kebangsaan, telah mengelak daripada mengulas mengenai siasatan yang sedang dijalankan.
Garantex diasaskan di Estonia pada 2019 dan kemudiannya memindahkan sebahagian besar operasinya ke Moscow berikutan cabaran kawal selia dan pembatalan lesen operasinya.
Pertukaran itu sebelum ini menghadapi tuduhan dari Perbendaharaan AS terlibat dalam aktiviti haram dan mengabaikan protokol pencegahan pengubahan wang haram.
Disebutkan dalam artikel ini
Sumber: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/