Akaun pengguna yang mempunyai kaitan dengan perdagangan mata wang kripto, terutamanya yang berkaitan dengan aktiviti transaksi rakan ke rakan (P2P), telah menarik perhatian bank Venezuela.
Bank swasta Venezuela telah membekukan lebih 75 akaun untuk membolehkan urus niaga crypto-to-fiat dan fiat-to-crypto sejak akhir 2021, dakwa Legalrocks, amalan undang-undang tertumpu crypto dan blockchain di Venezuela.
Bank-bank di Venezuela memberi lebih perhatian kepada akaun yang sering terlibat bitcoin urus niaga. Lebih daripada 75 kes dana yang telah dihentikan atau sedang disiasat telah didaftarkan sejak akhir 2021, menurut catatan blog oleh Legalrocks, amalan undang-undang Venezuela yang mengkhusus dalam mata wang kripto dan rantaian blok.
Ana Ojeda: Penutupan akaun ini adalah tidak wajar
Menurut Ana Ojeda, Ketua Pegawai Eksekutif Legalrocks, menutup akaun ini untuk mengumpul wang fiat sebagai pertukaran mata wang kripto tidak boleh dibenarkan. Namun begitu, dia menambah bahawa jika terdapat tanda-tanda yang meyakinkan bahawa wang yang dibelanjakan dalam urus niaga ini berkaitan dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang atau jenayah, ia mengubah keadaan.
Sumber: https://crypto.news/venezuela-banks-block-more-than-75-crypto-related-accounts/