Siapa Daniele Sestagalli? – Taklimat Crypto

Minggu lalu, nampaknya Daniele Sestagalli, pengasas beberapa protokol DeFi yang popular dan ketua de facto "Bangsa Katak", telah menyedari bahawa pengurus perbendaharaan projek Wonderland Moneynya mempunyai sejarah yang tidak betul—sememangnya, jenayah. Jika dilihat dengan teliti, nampaknya sebilangan sekutu Sestagalli telah terlibat dengan pihak berkuasa.

Satu Kemasukan

Pada 27 Jan, penganalisis dalam rantaian dan detektif yang mengaku diri yang beroperasi di bawah nama samaran zachxbt telah membuat skandal wahyu di Twitter. Dalam satu siri tangkapan skrin yang bertujuan untuk menunjukkan mesej peribadi antara zachxbt dan Daniele Sestagalli—pengasas atau tokoh masyarakat utama di sebalik fenomena DeFi seperti Abracadabra Money, Popsicle Finance dan Wonderland Money yang kini amat melanda—di mana Sestagalli nampaknya menghasilkan hasil yang menakjubkan kemasukan.

"Saya terjumpa sesuatu yang agak ganjil tentang itu," tulis zachbxt dalam tangkapan skrin.

Sambutan, kononnya dari Sestagalli, datang kembali: "Mengenai dubai?" mereka menulis.

“Tentang Sifu,” jawab zachbxt, merujuk kepada pengurus perbendaharaan Wonderland. 

“Oh helaian,” Sestagalli nampaknya membalas, “Ada apa[?]”

"Nah," tulis zachbxt, "dia lelaki Quadriga."

"Sestagalli" menjawab: "Saya tidak dapat mengesahkan," dia menulis, sebelum meneruskan, "Tetapi saya telah memikirkan banyak perkara ini."

Maju pantas ke tangkapan skrin kedua, dan angka zachbxt mendakwa sebagai Sestagalli nampaknya semua tetapi mengesahkan syak wasangka: "ya adalah masalah dalam PR..." mereka menulis; "Alex pasangan saya memberitahu saya."

Oleh itu, ia telah didedahkan kepada dunia bahawa identiti sebenar pengurus perbendaharaan Wonderland 0xSifu sebenarnya adalah Michael Patryn, penipu bersiri, bekas banduan dan pengasas bersama pertukaran mata wang kripto Kanada yang runtuh. QuadrigaCX. 

Fallout

Pendedahan itu menggegarkan komuniti Wonderland yang ceria dan bersemangat ke terasnya. 

QuadrigaCX menjadi tajuk utama global pada akhir 2018 apabila Ketua Pegawai Eksekutifnya Gerald Cotten didakwa meninggal dunia semasa lawatan di India, menyebabkan kira-kira $169 juta milik 115,000 dompet sejuk pelanggan tidak dapat diakses. 

Berikutan kejadian itu, pengasas bersama firma itu Michael Patryn dikenal pasti sebagai Omar Dhanani, seorang penjenayah bersiri yang menghabiskan 18 bulan di penjara persekutuan AS atas konspirasi untuk melakukan kad kredit dan bank. penipuan pada tahun 2005, dan pecah rumah, rompakan besar-besaran dan penipuan komputer pada tahun 2007.

Untuk menyembunyikan masa lalu penjenayahnya, Dhanani menukar namanya dua kali; sekali daripada Omar Dhanani kepada Omar Patryn pada tahun 2003, dan kemudian dari Omar Patryn kepada Michael Patryn pada tahun 2008. Berikutan kejatuhan QuadrigaCX, Patryn hilang seketika daripada kancah crypto—hanya kini muncul semula sebagai 0xSifu, pengurus tanpa nama Wonderland yang bernilai $700 juta perbendaharaan.

Berikutan pendedahan itu, Sestagalli menerbitkan a kenyataan mengesahkan dakwaan tersebut. "Untuk meringkaskan apa yang telah berlaku," tulisnya, "kata keluar bahawa Sifu yang telah mengendalikan Perbendaharaan Wonderland, sebelum ini adalah pengasas bersama QuadrigaCX, dan pernah mengalami kejadian lain pada masa lalu."

Daripada segera menjauhkan diri daripada Patryn, Sestagalli mengakui bahawa dia telah mengetahui identiti sebenar selama kira-kira sebulan dan sengaja memutuskan untuk tidak memutuskan hubungan itu. "Saya mendapat tahu tentang perkara ini 1 bulan lalu," Sestagalli mengakui, sambil menambah, "Saya berpendapat untuk memberi peluang kedua, seperti yang saya nyatakan di Twitter." 

1/ Hari ini dakwaan tentang ahli pasukan kami @0xSifu akan beredar. Saya mahu semua orang tahu bahawa saya sedar tentang perkara ini dan memutuskan bahawa masa lalu seseorang individu tidak menentukan masa depan mereka. Saya memilih untuk menghargai masa yang kami habiskan bersama tanpa mengetahui masa lalunya lebih daripada apa-apa.

— Daniele tidak pernah bertanya kepada DM (@danielesesta) Januari 27, 2022

Berdasarkan komen di bawah Sestagalli awal Benang Twitter, tindakan ini tidak sesuai dengan komuniti Wonderland. Berita itu datang di tengah-tengah krisis PR yang berterusan untuk projek itu, yang token asas semula asalnya, TIME, sudah didagangkan pada rekod terendah dan di bawah harga sokongan yang sepatutnya.

Untuk memburukkan keadaan, lama temuduga dari Disember 2020 di mana Sestagalli membincangkan secara ringkas insiden Quadriga muncul semula dan mula diedarkan di Twitter. Di dalamnya, Sestagalli bergurau berkata: “Cerita Quadriga akan kembali kawan-kawan, saya memberitahu anda. Lambat laun, sesuatu akan muncul semula pada Quadriga.”

Walaupun kenyataan ini berkemungkinan tidak lain hanyalah pilihan kata-kata yang malang dan kebetulan semata-mata berhubung perkembangan terkini, ia sudah cukup untuk mencetuskan khabar angin dan konspirasi. teori mengenai niat sebenar Sestagali. 

Kelab TerraBitcoin

Pada hari yang sama ketika zachxbt mendedahkan identiti sebenar 0xSifu, wartawan penyiasat Itali Nicola Borzi menulis benang Twitter dan berkongsi beberapa tangkapan skrin tentang apa yang kelihatan seperti perbincangan mengenai $25 juta Penggodam Kewangan Popsicle mulai 4 Ogos 2021.

1 – Pada malam 4 Ogos 2021 #Popsicle platform berkata ia telah "digodam". Pada kesempatan itu, dalam sembang Telegram rahsia, #TerraBitcoin, yang menyembunyikan sekumpulan pelabur crypto, kebanyakannya orang Itali, yang diuruskan oleh Paolo #Barrai, terdapat dialog di kalangan pelabur

— Nicola Borzi (@nicolaborzi) Januari 27, 2022

Menurut Borzi, tangkapan skrin itu berasal dari saluran Telegram peribadi milik kelab eksklusif untuk kebanyakan pelabur kripto Itali yang dipanggil TerraBitcoin, diuruskan oleh Paolo Barrai, seorang lelaki yang kelihatan mempunyai hubungan yang mendalam dalam komuniti crypto Itali.

Tangkapan skrin menunjukkan ahli menggunakan alias "Merlin" berkata:

“Bitfinex telah digodam pada 2 Ogos 2016. Ia kelihatan seperti akhir dunia, tetapi terima kasih kepada penggodaman itu kami menjadi lebih kuat kerana ramai orang bijak membantu kami dan menjadi rakan kongsi kami. Paolo adalah salah seorang daripada mereka. Saya bertemu Daniele setahun yang lalu, Paolo memperkenalkan kami. Daniele mempunyai bakat yang hebat, keberanian seperti singa, dan hati yang besar, saya pasti dia akan berjaya keluar dari saat kejam ini dengan lebih kuat lagi.”

Menjelaskan kepada kumpulan dengan tepat siapa orang di sebalik nama pengguna Merlin itu, Barrai dilihat berkata: "Bagi mereka yang tidak mendapatnya, kami mempunyai rakan Giancarlo Devasini." Bagi yang belum tahu, Giancarlo Devasini ialah CFO Bitfinex, pernah menjadi pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia dan kini pengeluar stablecoin terbesar di pasaran, Tether.

Devasini telah lama diketahui menggunakan alias "Merlin" atau "Merlin the Wizard" dalam kebanyakan komunikasinya—mereka juga berfungsi sebagai pemegang Skype dan Telegramnya. Secara kebetulan, salah satu projek DeFi Sestagalli, Abracadabra Money, membuat rujukan berulang kepada ahli sihir mitologi yang sama sepanjang siaran Sederhana dan dokumen teknikal mereka. Akaun Twitter teras projek itu, yang kononnya dikendalikan bersama-sama oleh pasukan pembangunan projek—digelar 0xMerlin.eth.

Untuk menjadikan perkara lebih menarik, pada 8 Disember, seorang pengkritik Tether dan Bitfinex yang terkenal menggunakan nama pengguna Bitfinex'ed di Twitter dikongsi tangkapan skrin yang kelihatan daripada sembang yang sama dalam kumpulan Telegram TerraBitcoin. Di sana, Devasini didakwa dilihat mendedahkan rancangan untuk melancarkan stablecoin hibrid yang direka untuk mengelakkan risiko memegang sejumlah besar USD menjelang akhir tahun. 

Secara kebetulan, projek Abracadabra Money Sestagalli ialah alternatif yang lebih terdesentralisasi kepada Tether, atau platform pinjaman yang menggunakan token berfaedah sebagai cagaran untuk mencetak stablecoin berpatok USD bernama Magic Internet Money. Bitfinex juga merupakan pertukaran mata wang kripto terpusat pertama yang menyenaraikan MIM sebagai a asas mata wang. 

Kekurangan ketelusan dan masalah undang-undang Bitfinex bukanlah rahsia. Hanya tahun lepas, syarikat induk Bitfinex dan Tether, iFinex, mencapai penyelesaian perjanjian dengan Peguam Negara New York Letitia James di mana syarikat itu terpaksa menghentikan operasi di New York atas alasan bahawa ia telah menipu pelanggan dengan melebih-lebihkan rizab dan menyembunyikan kerugian kira-kira $850 juta.

(Menariknya, kedua-dua QuadrigaCX dan Bitfinex menggunakan Crypto Capital Corp untuk pemprosesan pembayaran mereka. Kini tidak berfungsi, Crypto Capital ialah bank bayangan untuk syarikat crypto yang dikendalikan oleh Ivan Manuel Molina Lee. Pihak berkuasa Poland ditangkap Lee atas tuduhan pengubahan wang haram dan penglibatan dengan kartel dadah antarabangsa pada 2019.)

Paulo Barrai, penasihat kewangan yang didakwa memperkenalkan Sestagalli kepada Devasini, juga secara kebetulan nampaknya menghadapi masalah dengan undang-undang. Pada tahun 2013, dia didenda €70,000 oleh pengawal selia sekuriti Itali Consob kerana melanggar kewajipan pendedahan pelaburan. 

Rangkaian berkembang dari sana. Sebagai pengasas TerraBitocoin, "kelab persendirian dan sulit untuk orang bebas dan pelabur," Barrai juga dalam perniagaan menganjurkan persidangan berfokuskan kripto. Pada tahun 2019, dia menganjurkan crypto persidangan di Lugano dengan tujuh penceramah, salah seorang daripada mereka ialah Zhao Dong, pengasas pertukaran kripto Cina Renrenbit dan pemegang saham besar di Bitfinex yang, pada Mac tahun lalu, merayu bersalah kepada pengubahan wang haram $480 juta untuk kasino dalam talian menggunakan mata wang kripto. 

Seorang lagi penceramah ialah Lars Schlichting, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Poseidon, sebuah syarikat induk yang mengawal Eidoo, permulaan crypto yang diasaskan oleh Natale Ferrara. Ferrara pula adalah pengasas bersama syarikat pelaburan crypto Pelaburan Blockchain bersama Paolo Barrai.

Blockchain Invest Barrai, secara kebetulan sekali lagi, adalah salah satu syarikat yang telah melabur di Zulu Republic, sebuah syarikat permulaan kripto yang gagal yang diasaskan bersama oleh Sestagalli pada tahun 2016. Setelah didakwa mengenali Sestagalli untuk seketika, Barrai juga menjemputnya untuk bercakap sebagai pakar dalam kewangan terdesentralisasi pada persidangannya pada 2021 di Dubai.

Sambungan Camponovo

Daniele Alekos Aldo Sestagalli pertama kali muncul dalam industri kripto sekitar awal 2018 dengan projek blockchain Republik Zulu beliau. Sebelum menjadi Republik Zulu, firma itu dipanggil Zulu Mobility Technologies, beribu pejabat di Serafino Balestra 6 di Chiasso, Canton Ticino, Switzerland.

Menurut Daftar Perniagaan Pusat Switzerland, Zulu Mobility Technologies diasaskan bersama oleh Sestagalli, Oliver Camponovo dan Ibex Capital—sebuah firma perakaunan yang ketika itu dimiliki oleh Camponovo. Firma itu sedang membina aplikasi mudah alih yang sepatutnya merevolusikan perkhidmatan teksi di Switzerland, setanding dengan Uber.

Menurut temu bual 2017, Sestagalli bertemu dan bekerjasama dengan Camponovo kerana dia pakar dalam percukaian dan modal teroka. “Saya bertemu dengan Stefano Barone [pengasas bersama Zulu yang lain], contoh usahawan yang berjaya yang mampu melaksanakan projek hingga akhir, dan Oliver, pakar dalam dunia percukaian dan modal teroka. Jadi kami mulakan,” Sestagalli memberitahu akhbar LiberaTV.

Secara kebetulan, pada masa yang sama, pada tahun 2017, Camponovo disabitkan kesalahan pada peringkat pertama dan dijatuhkan hukuman penjara tiga tahun kerana pengubahan wang haram, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran undang-undang ke atas warga asing: memperdaya pihak berkuasa dalam mendapatkan permit kediaman. Dia disabitkan kesalahan bersama Giulio Martino, ahli berpangkat tinggi dalam keluarga jenayah paling terkenal di Itali, 'Ndrangheta, dan broker kewangan Franco Longo, digelar sebagai "jurubank mafia," dan dijatuhi hukuman lima setengah tahun. 

Pada 13 Januari 2022, lima tahun selepas pertama kali disabitkan, Camponovo telah dibebaskan daripada tuduhan pengubahan wang haram oleh Mahkamah Rayuan Itali. Kes itu telah kembali kepada Mahkamah Jenayah pada peringkat pertama supaya Camponovo boleh dibicarakan semula, tetapi hanya untuk kesalahan kecil.

Menurut kepada pendakwa raya persekutuan yang bertanggungjawab dalam kes itu, Camponovo adalah "pengarah tindakan jenayah, yang dia sendiri telah bayangkan dan laksanakan, menjadikan semua pengetahuan, pengetahuan dan hubungannya dengan bank Switzerland dan antarabangsa tersedia untuk persatuan jenayah."

Sebagai sebahagian daripada "Pembaharuan” operasi, pihak berkuasa Switzerland merampas pelbagai harta, termasuk sebuah bangunan pejabat di jalan Via Giuseppe Motta 10 di Chiasso, dimiliki oleh Martino (50%), Long0 (40%), dan Camponovo (10%). Secara kebetulan, beberapa firma crypto mempunyai ibu pejabat mereka di bangunan yang sama, termasuk Eidoo Natale Ferrara, syarikat portfolio Poseidon Group Digital Identity dan Cryptolab AG, yang memiliki firma perundingan crypto Paolo Barrai. BigBit. Syarikat Camponovo Ibex Capital juga telah didaftarkan di bangunan yang sama. 

Menariknya, Republik Zulu bukanlah satu-satunya firma yang menghubungkan Sestagalli ke Camponovo. mengikut Pemantau Perniagaan data, Sestagalli kini merupakan pembuat keputusan dalam tiga syarikat: Zulu Republic, DAAS dan DZent & Partner. Sebelum berpindah dari Via Serafino Balestra 6 di Chiasso (alamat yang sama di mana Zulu didaftarkan) ke Zug, DAAS dibuat syarikat Camponovo Ibex Services SA "penjagaan" penerima posnya. 

DZent & Rakan Kongsi, sebaliknya, ialah firma yang telah menyenaraikan Zulu Republic sebagai rakan kongsi, Sestagalli sebagai CEO, dan Anatol Lüthi sebagai Rakan Kongsi dan Pengurus. Secara kebetulan sekali lagi, Anatol Lüthi ialah bekas CFO Republik Zulu, salah seorang ahli lembaga pengasas Yayasan Utopia Genesis, dan menganggotai lembaga pengarah di Ibex Services SA.

Utopia Kejadian ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Switzerland yang berusaha untuk mencipta rangka kerja blockchain untuk industri muzik. Pada 2021, Daniele Sestagalli menjadi milik Utopia Ketua Pegawai Strategi selepas meninggalkan projek Republik Zulu yang gagal. Ini, sebenarnya, usaha keusahawanan terakhir Sestagalli yang lebih “tradisional” sebelum mengasaskan beberapa protokol yang agak besar dalam kewangan terpencar.

Syarikat yang anda simpan

Daniele Sestagalli membina nama untuk dirinya dalam ruang kewangan terdesentralisasi dengan, antara lain, mendorong naratif populis, anti-pemusatan dan anti-modal teroka. Seluruh shtick Frog Nation sedang membina DeFi yang anti-VC dan "anti saman." Tetapi berdasarkan tindakan masa lalunya, Sestagalli menerima pakai naratif itu baru-baru ini. Dia nampaknya tiada masalah memakai guaman hanya beberapa tahun yang lalu semasa masih menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Zulu Republic.

Tambahan pula, keazaman Sestagalli untuk mempercayakan penjenayah bersiri yang disabitkan dengan kesalahan menguruskan perbendaharaan $700 juta—walaupun selepas mengetahui identiti sebenar beliau—menimbulkan banyak kerisauan dalam masyarakat. Pada hari Ahad, dia dipanggil untuk Wonderland berhenti kerana perpecahan dalam komuniti, walaupun 55% daripada pemegang token TIME mengundi terhadapnya.

Tidak kira apa yang berlaku kepada Wonderland, reputasi Sestagalli telah terjejas teruk. Hubungan masa lalunya dengan individu sama ada didakwa melakukan atau disabitkan dengan jenayah kewangan pastinya tidak akan membantu menyelamatkannya.

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang ciri ini memegang ETH dan beberapa mata wang kripto lain.