Mengapa CFTC Beri Amaran Terhadap Penipuan Arbitraj Kripto AI

Nasihat pelanggan pada 25 Januari dari Pejabat Pendidikan dan Jangkauan Pelanggan Komoditi Niaga Hadapan dan Perdagangan (CFTC) memberi amaran kepada orang ramai terhadap penipuan mata wang kripto yang menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan tidak realistik menggunakan bot dagangan kecerdasan buatan, mengingatkan pengguna bahawa bot AI tidak dapat meramalkan masa depan. Amaran CFTC membawa perhatian orang ramai kepada percubaan penipu untuk mengeksploitasi kepentingan awam secara negatif terhadap aset digital dan kecerdasan buatan untuk memperdaya penipu, menuduh rakyat Amerika supaya tidak mempercayai penipu.

Dalam satu kenyataan berasingan, Rostin Behnam, Pengerusi CFTC, menyatakan kebimbangan tentang kekurangan pengawasan kawal selia ke atas Bitcoin ETF spot, menyeru undang-undang baharu di peringkat persekutuan untuk melindungi pengguna. Menyifatkan keperluan untuk perundangan persekutuan mengenai aset digital sebagai "kritikal", ketua CFTC itu berikrar untuk terus menyokongnya.

Bagaimana AI Crypto Scams Berfungsi

Menurut nasihat itu, gelombang baharu penipuan mata wang kripto ini melibatkan penipu yang mendakwa mempunyai algoritma AI yang menghasilkan keuntungan pada setiap perdagangan kripto atau forex. Penipu menyebarkan maklumat palsu tentang apa yang dipanggil bot dagangan AI melalui media sosial, menjanjikan pulangan pelaburan yang kelihatan mustahil. Walau bagaimanapun, janji-janji itu semuanya palsu, dan bot perdagangan tidak mencapai kadar kemenangan yang sempurna atau pulangan yang keterlaluan kerana teknologi AI tidak dapat meramalkan masa depan. Daripada menggunakan bot dagangan yang mencapai kadar kemenangan yang sempurna, penipu mencipta dan berkongsi baki palsu menggunakan akaun demo untuk meyakinkan pengguna bahawa mereka menjana wang.

CFTC memetik penipuan perdagangan kumpulan Bitcoin, Mirror Trading International, sebagai kajian kes untuk kategori jenayah baharu. Pengendali Cornelius Steynberg, seorang Afrika Selatan, akan meminta orang ramai untuk melabur dalam kumpulan Bitcoinnya, yang kemudiannya akan berdagang menggunakan algoritma AI untuk membuat hasil bulanan terjamin 10% untuk pelabur. Cornelius (ternyata) tidak memperdagangkan kebanyakan dana yang dimasukkan ke dalam penipuan. Sebaliknya, dia akan mengambil wang daripada pelabur baharu dan membayar pelabur lama dalam susunan seperti Ponzi, hanya membuat dagangan dengan sebahagian kecil daripada kumpulan modal.

Selepas Cornelius Steynberg akhirnya menutup inisiatif dan menggelapkan wang, CFTC mula menyiasatnya. Penipuan yang didakwa berjumlah $1.7 bilion terhadap Mirror Trading International masih merupakan siasatan terbesar agensi itu terhadap Bitcoin(belum).

CFTC-Amerika Telah Kehilangan Berbilion-bilion kepada Penipuan Crypto AI 

Rakyat Amerika telah kehilangan banyak wang untuk penipuan kripto AI ini, menurut nasihat CFTC, memetik kes di mana pengguna kehilangan berpuluh-puluh juta dolar. CFTC mengenakan bayaran khas kepada pengendali kolam Afrika Selatan dengan penipuan Bitcoin besar-besaran $1.7 bilion yang dilakukan menggunakan teknik penipuan AI kripto. Kes lain yang melibatkan bot dagangan AI dan janji pulangan kripto palsu termasuk caj CFTC terhadap penasihat perdagangan komoditi Pengurusan Alpha Sistematik, satu lagi terhadap Kumpulan Dagangan Teknikal kumpulan komoditi forex dan denda $177,000 terhadap Jeremy Rounsville dari Texas.

CFTC-Due Diligence Adalah Kritikal Sebelum Pelaburan Bitcoin 

Dalam nasihat yang sama, CFTC mengenakan rakyat Amerika untuk melakukan usaha wajar sebelum melabur Bitcoin atau mana-mana mata wang kripto lain dalam skim pelaburan. Suruhanjaya itu juga mengesyorkan beberapa petua usaha wajar kepada pengguna untuk mengelakkan mereka daripada terjerumus ke dalam penipuan kripto AI. Untuk satu, CFTC mengesyorkan menjalankan penyelidikan latar belakang pada peniaga atau syarikat sebelum melabur wang, kerana kemungkinan terdapat beberapa aduan tentang peniaga penipuan dalam talian. Jika terlalu ramai orang mempunyai tempahan tentang pelabur atau firma pelaburan tertentu, anda harus (mungkin) mengelak. Pengguna juga harus menyelidik sejarah domain tapak web yang menganjurkan skim pelaburan crypto. Jika domain itu terlalu muda, ia juga berkemungkinan satu penipuan.

CFTC juga mengesyorkan mendapatkan pendapat kedua sebelum melabur, mencadangkan bercakap dengan rakan yang dipercayai atau penasihat kewangan tentang sebarang peluang. Selain itu, CFTC mengulangi bahawa mengetahui risiko sebarang pelaburan kewangan dan keupayaan teknikal kecerdasan buatan juga boleh membantu pelabur baru membuat keputusan yang cemerlang. 

Peraturan ETF Bitcoin Behnam-Spot Diperlukan

Semasa bercakap pada satu acara oleh Persatuan Peguam Amerika, Rostin Behnam, pengerusi CFTC, menyatakan kebimbangan tentang risiko kelulusan Bitcoin spot baru-baru ini. Selain itu, beliau menegaskan bahawa kelulusan teknikal mudah disalah anggap sebagai pengawasan kawal selia (sebenarnya) dan menyeru penggubal undang-undang untuk memajukan perbincangan mengenai peraturan ETF crypto spot untuk melindungi pelabur Amerika.

"Keperluan untuk perundangan persekutuan ke atas aset digital pasaran tunai tidak pernah menjadi lebih kritikal," kata Rostin Behnam pada majlis itu, berikrar untuk terus menyokong peraturan aset digital di AS. Amaran daripada Benham datang dua minggu selepas SEC meluluskan 11 spot Bitcoin ETF, secara rasmi membawanya ke bursa saham AS.