Penganalisis di Cyvers Alerts mengatakan entiti yang tidak diketahui memindahkan Ethereum bernilai lebih $55 juta daripada dompet, dikaitkan dengan pertukaran kripto bankrap AAX.
In benang X pada 20 Februari, penganalisis blockchain di Cyvers Alerts menerbitkan satu siasatan mendedahkan transaksi anomali berasal daripada dompet yang didakwa dimiliki oleh AAX, sebuah bursa crypto yang menghadapi penelitian selepas menghentikan semua pengeluaran hanya dua hari selepas kebankrapan FTX.
Menurut penyiasatan, lebih $55.5 juta Ethereum (ETH) telah dialihkan daripada dompet AAX pada awal Februari dalam satu langkah yang didalangi oleh entiti yang tidak dikenali. Pemindahan itu nampaknya bertujuan untuk mencuci dana melalui platform pertukaran terdesentralisasi (DEX) seperti UmbraCash dan 1 inci.
Cyvers Alerts menyatakan bahawa entiti itu melaksanakan beberapa langkah, menukar ETH kepada Wrapped ETH (WETH) dan kemudian kepada stablecoin USDT, sebelum menyalurkan kripto bernilai kira-kira $20 juta kepada blok TRON melalui SwftCoin, perkhidmatan rantaian silang.
Penganalisis menekankan bahawa urus niaga ini menunjukkan corak yang menunjukkan percubaan untuk memintas langkah pencegahan pengubahan wang haram. Tambahan pula, Cyvers Alerts mendedahkan bahawa dana tertentu yang berpunca daripada AAX telah disenaraihitamkan oleh Tether Inc., penerbit USDT. Baki dana dilaporkan didepositkan ke dalam bursa berpusat Bybit dan MEXC. Sehingga masa akhbar, UmbraCash, 1inch, Bybit, dan MEXC belum mengeluarkan kenyataan awam mengenai perkara itu.
Berikutan kejatuhan FTX, AAX pada mulanya mengaitkan penggantungan aktiviti dan penarikan baliknya kepada keabnormalan teknikal, memetik kebimbangan keselamatan. Bagaimanapun, perkembangan seterusnya menyaksikan Ben Caselin meletakkan jawatannya sebagai naib presiden pemasaran dan komunikasi global di AAX, memetik kebimbangan atas ketelusan operasi bursa.
Sumber: https://crypto.news/bankrupt-crypto-exchange-aax-allegedly-started-laundering-24000-eth/