Penggodam di sebalik pertukaran mata wang kripto bankrap FTX mula memindahkan Eter mereka (ETH) memegang alamat dompet baharu pada 20 November. Pengeluar dompet FTX ialah pemegang ETH ke-27 terbesar selepas penggodaman tetapi turun sebanyak 10 kedudukan selepas pembuangan ETH hujung minggu.
Penggodam FTX menghabiskan hampir $447 juta daripada berbilang dompet pertukaran FTX global dan FTX.US hanya beberapa jam selepas pertukaran kripto memfailkan kebankrapan Bab 11 pada 11 November. Majoriti dana yang dicuri berada dalam ETH, menjadikan pengeksploitasi ETH ke-27 terbesar ikan paus.
Pada 20 Nov, penyaring dompet FTX 1 memindahkan 50,000 ETH ke alamat baharu, 0x866E. Alamat dompet baharu kemudiannya menukar ETH untuk renBTC (versi ERC-20 BTC) dan disambungkan kepada dua dompet pada blockchain Bitcoin. Salah satu dompet bc1qvd…gpedg memegang 1,070 renBTC manakala satu lagi dompet bc1qa…n0702 memegang 2,444 renBTC.
FTX Wallet Drainer kini merupakan pemegang ke-37 terbesar ETH
Turun 10 tempat selepas memindahkan 50,000 ETH ke 0x866E pagi ini
Kami juga terus melihat ETH ditukar dengan renBTC dalam 0x866E
Wallet kini memegang ~1127 renBTC dan ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiK Alert (@CertiKAlert) November 20, 2022
Kumpulan analitik kripto CertiK kemudiannya menjejaki renBTC yang dirapatkan pada alamat bc1qvd…gpedg dan mendapati bahawa alamat tersebut menggunakan teknik pengubahan wang haram yang dipanggil peel chain untuk mencuci renBTC.
Rantaian Peel ialah teknik untuk mencuci sejumlah besar mata wang kripto melalui siri transaksi kecil yang panjang. Sebahagian kecil 'dikupas' daripada alamat subjek dalam pemindahan nilai rendah. Dana pencucian tambahan ini sering dipindahkan ke bursa di mana ia boleh ditukar kepada mata wang fiat atau aset crypto lain.
Berkaitan: Penggodam FTX kini merupakan pemegang ke-35 terbesar ETH
Pada masa penggodaman FTX, terdapat dua pihak yang terlibat, satu topi hitam yang berjaya menghabiskan $447 juta dan topi putih yang berjaya memindahkan $186 juta aset FTX ke storan sejuk. Walau bagaimanapun, apabila Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Bahaman mengeluarkan notis yang mencadangkan mereka cuba mengalihkan aset daripada FTX, ia menimbulkan banyak kening, dengan ramai yang mendakwa bahawa pengawal selia sekuriti, sebenarnya, topi hitam di sebalik eksploitasi itu.
Adakah anda nampak ini? Bahamian SEC mendakwa telah (cuba?) "memindahkan semua aset digital" ke dompet digital yang mereka, bukan FTX, kawal. Jika FTX ialah topi putih, bukankah kerajaan Bahamian adalah topi hitam?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) November 20, 2022
Penganalisis dalam rantaian ZachXBT diserlahkan corak pemindahan token dompet topi hitam dan mengatakan bahawa dompet itu membuang token dan merapatkan secara sporadis adalah tingkah laku yang sangat berbeza daripada alamat lain yang menarik diri daripada FTX dan sebaliknya dihantar ke multisig pada rantaian seperti Ethereum atau Tron.
Melihat kepada pergerakan dana dan teknik yang terlibat dalam pemindahan dana ini, Tidak mungkin FTX wallet drainer 1 berada di bawah kawalan kerajaan Bahamian berdasarkan aktiviti on-chain hari ini. Aktiviti BTC adalah konsisten dengan rantaian kulit, satu bentuk pengubahan wang haram yang akan menjadi sangat luar biasa untuk agensi kerajaan terlibat.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders