インド政府、バイナンスが連携する取引所の資産凍結。マネロンの科 |いの科あたらしい経済

インド政府がワジールエックスの資産凍結

インド の 金融 犯罪 対策 機関 は 8 月 5 日 、 外国 為 替規制 違反 の 疑い に 関する 調査 の 一環 とし て 、 インド の 暗号 た し し ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワ ワジール エックス は 世界 最大 の 暗号 暗号 資産 (仮想 通貨) 取引 所 バイナンス (Binance) が サービス 関与 し て いる 取引 取引 だ だ

連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）盗ししししししし

インド 最大 の 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス の 広報 担当 者 は 「私たち は 数 数 前 から 執行 理事会 理事会 に 的 に 協力 し て おり 、 の 質問 はし て いる 」と 述べ 述べ また「 当社 は 、 、 ed プレス リリース の 主張 に は 同意 し て い ませ ん。 今後 の 対応 策 を 検討 中 です 」と コメント し て いる

連邦 執行 理事会 は 、 ワジール エックス が プラットフォーム 内 で 暗号 資産 の スワップ スワップ (変換) を 提供 する こと で 、 犯罪 収益 の 資金 を 今回 疑い たの措置はその調査に関連したものだと説明されている。

また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ ザンマイラボ (Lab Zanmai) の 取締 役 の 一 人 に対して も 、 今回 の 疑い に 関連 し た 捜査 が 行わ た。

連邦 執行 理事会 は 、 その 即日 融資 サービス を 提供 する する 企業 と 複数 の シャドウ バンキング (金融 仲介業) に対し 、 「中央 銀行 の 規範 規範 に 違反 し 融資 企業 が に対して 高 や や や強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査をが。の捜査をが。

また 発表 で は 「大量 の が フィンテック 企業 によって 暗号 資産 を 購入 する ため ため 流用 さ れ 、 それ が 海外 に」 」述べている。

さらに 「違法 な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 の 多く は 、 中国 の ファンド に 支え られ て い た た」 連邦 執行 理事 会 は 付け加え。 連邦でワジールエックスに対し調査を開始していた。

また バイナンス の CEO である CZ (Changpeng Zhao) 氏 は 5 日 に 、 同社 が ワジール エックス の 運営 会社 である ザンマイラボ の 株式 株式 を 保有 し て い こと を ツイート し て いる

Cz 氏 は 『2019 年 11月 21日 、 バイナンス は ワジール エックス を「 買収 し た 」と いう ブログ 記事 を 公開 し まし た の 運営 バイナンス バイナンス。。。 バイナンス バイナンス バイナンスを保有したことはありません』と述べている。

バイナンス は 、 ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 に ウォレット サービス を 提供 し て いる だけ だ と と cz 氏 は 言う。

2021 年 、 連邦 執行 理事会 は 中国 が 所有 する 違法 な オンライン 賭博 アプリケーション に 関わる マネーロンダリング 事件 を 調査 し て い た。 その 調査 の 過程 で 、 5.7 億 ルピー洗浄さ れ 、 バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 に 変換 さ れ て い た こと が 判明 し た と と 、 発表 さ て い た

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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 が ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス を 受 け て 編 集 加 筆 し た も の ​​で す。
India membekukan aset WazirX yang berkaitan dengan Binance
Laporan oleh Nupur Anand di Mumbai dan Yuvraj Malik di Bengaluru; penyuntingan oleh Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi dan Maju Samuel
訳 訳: 大 津 賀 新 也 （あ た ら し い 経 済）
gambar ： Reuters