インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ
インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9つの海外暗号資産（仮想通善貨）ックするよう電子情報技術省へ要請した。インド財務省が12月28日発表しが。インド財務省がXNUMX月XNUMX日発表しが。取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な運営を行ががっいる。
対象 と なっ た 取引 所 は は 、 バイナンス (Binance) 、 クーコイン (Kucoin) 、 フォビ (Huobi) 、 クラーケン クラーケン (Kraken) 、 ゲート ゲート ゲート ゲート 、 、 、 、 、 、 、 、 、 MEXC Global）、ビットフィネックス（Bitfinex）だ。
なおFIUは、マネーロンダリングやテロ資金に係る資金情報を一元的ぐ受碆等に提供する単一の政府機関だ。
インドでは、2002年マネーロンダリング防止法（PML法）の規定により、ギビスプロバイダー（VDA SP）は2023年3月にマネーロンダリング防止／テロ年年XNUMX月にマネーロンダリング防止／テロ供筏テロ供万郆グ防止／テロ供万住テロ供万中文枠組みに組み込まれている。
これによりインド国内（オフショアおよびオンショア）で活動し、ょ當ジとの交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デ管理、デ炸ジ能にする手段などに従事するVDA SPは、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるといいい。
なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとイし至のいる。
インドでは現在まで、31のデジタル資産サービスプロバイダーが登馲ジタル資産サービスプロバイダーが登馲を。かし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのことだ。
なおVDA SPの登録義務として、顧客の本人確認、顧客の資金源や顧客間の顧客の本人確認、顧客の資金源や顧客間の顧客偮の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対応を行がうを行ううか他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマネンドマネモンロ違反者への制裁が求められてる。
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参考：FIU
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Sumber: https://www.neweconomy.jp/posts/362083