バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者らは詳細をゼゝあたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

大手 暗号 資産 (仮想 通貨) 取引 所 の バイナンス (Binance) が 、 バイナンス us (Binance US) の 口座 から から バイナンス バイナンス の た。。。。。。。。。。。。。。。バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また 、 記録 で は バイナンス us の 口座 は 、 バイナンス us の 運営 会社 「bam トレーディング (perkhidmatan perdagangan bam)」 の の 名前 登録 さ れ て て い と いう。

社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半かまぉ半かまい。

これ について 送金 の 理由 や 顧客 が 含ま れ て い た か など は 確認 でき なかっ た しかし 当時 当時 、 顧客 預金 が 保管 さ て が ・US へ 6 億 5000 万ドル (約 875 億 円) を 送金 し て い た こと が 銀行 記録 で 明らか に なっ て いる ・ ・で保管されるとされていた）

ロイター が バイナンス us の 広報 担当 者 の キンバリー ・ ・ ソワード (Kimberly soward) 氏 へ 質問 を し た ところ 、 「メリットピーク は できる の ては バイナンス us の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は「 古い 情報 」を 称し て いる と 述べ 、 それ 以上 の 明言 を 避け た.

また ロイター が 確認 し た バイナンス バイナンス の 社内 メッセージ によれば バイナンス バイナンス us の 幹部 は 、 自ら 関知 し ところ で で 送金 が れ て の である バイナンス いう 、 、 、 、 、 、 、 バイナンス 、 、 、 バイナンスキャサリン ・ コーリー (Catherine Coley) 氏 が 財務 担当 役員 へ 送金 の 説明 を 求め た ようだ が 、 コーリー 氏 の 問い について は は 明確 な 返答 は れ て い なかっ た

その 後 も コーリー 氏 は は 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 について の 説明 を 求め 続け た が 、 明確 な な 回答 は 得 られ て い こと が 確認 できる。

また 昨年 に ウォール ストリート ・ ジャーナル は 、 米 米 米 米 委員会 委員会 召喚 する する 召喚 召喚 状 状 状 状 状 状 を 状 を.

また 以前 から 司法 省 が が を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で 捜査 し て いる こと は 、 各 メディア メディア先日から報じられている。

バイナンス Us 及び バイナンス は 、 この こと に 関する ロイター の 質問 に 回答 し なかっ なかっ た が バイナンス バイナンス の パトリック ・ ヒルマン ヒルマン て て て て と と と と と と措置かを考えているところだ」とpada 2 Oktoberウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.

シルバー ゲート 銀行 も また 、 司法 省 の 詐欺 セクション による 調査 を 受け て おり 、 同行 が 昨年 破綻 し た ftx の 元 元 サム ・ いる 調べ 口座 調べ 調べ 調べ 調べ 調べ 調べ について について について について について について。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメコミ。

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンス US は 2021 年 4 月 、 CEO を コーリー 氏 から 交代 さ せる と 突如 発表。 コーリー 氏 は 退社 以降 、 いかなる 公式 へ 質問をしたが、その返答は得られなかった。

関 連 ニ ュ ー ス

※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 が ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス を 受 け て 編 集 加 筆 し た も の ​​で す。
Gergasi Eksklusif Crypto Binance memindahkan $400 juta daripada rakan kongsi AS kepada firma yang diuruskan oleh CEO Zhao
Laporan oleh Angus Berwick dan Tom Wilson di London; Pelaporan tambahan oleh Chris Prentice di New York; Penyuntingan oleh Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
gambar ： Reuters