Pengasas FTX, Sam Bankman-Fried menghadapi empat pertuduhan baharu dalam dakwaan baharu yang tidak dimeterai atas keruntuhan FTX. Dokumen caj baharu membentangkan dengan lebih terperinci kelakuan Bankman-Fried yang didakwa penipuan berkaitan pertukaran kripto FTXnya dan dana lindung nilai yang berkaitan Alameda Research.
Apakah yang terkandung dalam dakwaan menggantikan?
Pada Khamis, empat pertuduhan jenayah baharu berkaitan penipuan komoditi dan membuat sumbangan politik yang menyalahi undang-undang ditambah dalam dakwaan menggantikan yang difailkan di mahkamah persekutuan New York.
Menurut laporan CNBC, Ahli Bank-Fried boleh menghadapi tambahan 40 tahun penjara jika sabit kesalahan dalam kes itu. Dia juga dituduh "berbilang skim untuk menipu." Walau bagaimanapun, dokumen caj baharu itu memaparkan dengan lebih terperinci kelakuan penipuan Bankman-Fried yang didakwa berkaitan dengan FTX dan Alameda Research. Harus diingat bahawa kedua-dua firma itu runtuh pada akhir tahun lepas.
Dakwaan yang difailkan juga memberikan butiran baharu mengenai ratusan derma politik yang didakwa diarahkan oleh Bankman-Fried yang melanggar undang-undang kewangan kempen persekutuan. Dia dituduh mencuri deposit pelanggan FTX dan menggunakan berbilion dolar daripada dana yang dicuri itu untuk menyokong operasi dan pelaburan FTX dan Alameda. Juga untuk membiayai pelaburan spekulatif, membuat sumbangan amal, dan memperkayakan dirinya, mengikut dakwaan.
Menurut dakwaan baharu, yang telah dibuka di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Manhattan, Bankman-Fried cuba “membeli pengaruh ke atas peraturan mata wang kripto di Washington, DC, dengan mengemudi berpuluh-puluh juta dolar dalam sumbangan kempen haram kepada kedua-dua Demokrat dan Republikan. .”
Terutama, Bankman-Fried terkenal dengan sumbangan besarnya kepada Demokrat sebelum tuduhan jenayah. Pada masa ini, dia bebas dengan bon pengiktirafan peribadi $250 Juta selepas pertama kali didakwa pada akhir tahun lalu. Tetapi telah mengaku tidak bersalah dalam kes itu.
Sementara itu, dakwaan baharu telah memberikan lebih banyak tekanan undang-undang kepada Bankman-Fried. Sebaliknya rakan sekutunya, pengasas bersama FTX Gary Wang dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Alameda, Caroline Ellison mengaku bersalah pada Disember 2022 atas pelbagai penipuan dan pertuduhan lain. Kedua-dua mereka bekerjasama dengan pejabat peguam Amerika Syarikat di Manhattan terhadap Bankman-Fried.
Dakwaan terbaharu menuduh Bankman-Fried melakukan penipuan sekuriti, penipuan wayar, dan beberapa tuduhan konspirasi yang berkaitan dengan penipuan wayar ke atas pelanggan FTX dan pemberi pinjaman Alameda; sumbangan kempen haram; pengubahan wang haram; mengendalikan perniagaan penghantaran wang tidak berlesen dan penipuan bank.
Dalam satu kenyataan mengenai dakwaan terbaru, Peguam AS Manhattan, Damian Williams menyatakan bahawa mereka "berkerja keras dan akan kekal begitu sehingga keadilan ditegakkan." Dokumen itu menambah secara terperinci tentang banyak tuntutan dan cara Bankman-Fried mendakwa;y mengendalikan skim haram itu.
Tambahan pula, kumpulan pemantau etika juga telah meminta Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan untuk menyiasat Bankman-Fried atas dakwaan "pelanggaran serius" undang-undang pilihan raya.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/