Pihak Berkuasa di Turki Rampas Aset Pengasas FTX Sam Bankman-Fried

Di tengah-tengah siasatan ke atas keruntuhan pertukaran mata wang kripto FTX, pihak berkuasa Turki telah merampas aset Sam Bankman-Fried dan sekutu lain, Kementerian Perbendaharaan dan Kewangan Turki mengumumkan pada hari Rabu.

Siasatan terhadap tuntutan penipuan terhadap bekas CEO FTX Bankman-Fried telah dibuka juga, menurut kenyataan itu.

Langkah itu menyusuli minggu lepas permulaan siasatan terhadap keruntuhan bursa, yang menjalankan anak syarikat tempatan bernama FTX Turkey.

Turki Memaksa Pertukaran Crypto untuk Melaporkan Lebih Banyak Maklumat Pelanggan

Bersama-sama dengan FTX, agensi itu juga sedang mengkaji individu dan syarikat yang berkaitan dengan bursa, termasuk institusi kewangan dan penyedia perkhidmatan aset kripto.

Kedua-dua siasatan itu, yang dilancarkan di bawah undang-undang anti-pengubahan wang haram negara, diketuai oleh Lembaga Siasatan Jenayah Kewangan negara (MASAK), sebuah jabatan di bawah Kementerian Perbendaharaan dan Kewangan.

Kerajaan Turki tambah pertukaran mata wang kripto kepada senarai entiti tertakluk kepada peraturan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (AML/TF) negara pada Mei 2021.

Letupan FTX

FTX, pernah menjadi pertukaran kripto ketiga terbesar mengikut volum dagangan, memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 di AS pada 11 November, selepas menghadapi isu kecairan, dan kini berada di bawah pentadbiran sukarela.

Pertukaran itu didakwa menggunakan wang pelanggan untuk membuat pertaruhan pelaburan berisiko melalui Alameda Research, firma perdagangan yang diasaskan oleh Bankman-Fried.

Bankman-Fried meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada hari yang sama dan kini berada di Bahamas, di mana ibu bapanya dan eksekutif kanan pertukaran mata wang kripto yang gagal dilaporkan membeli hartanah bernilai $121 juta menggunakan dana pelanggan.

Perbicaraan Kebankrapan FTX: Penyelesai Bahamas Memindahkan Kes ke Delaware, Nama Pemiutang Kekal Disunting

Awal minggu ini, hakim yang menyelia kes FTX bersetuju untuk memindahkan secara rasmi kes kebankrapan Bab 15 yang difailkan oleh pelikuidasi Bahamian dari New York ke Delaware sambil mengekalkan nama dan alamat 50 pemiutang teratas—berhutang kira-kira $ 3.1 bilion—disunting.

Menurut James Bromley, peguam kepada pengurusan baharu FTX, terdapat "kekurangan kawalan korporat" di bursa, dengan Bankman-Fried menggunakan FTX sebagai "kekuasaan peribadinya."