Menurut analisis data awam, beberapa dompet mempunyai corak pembelian dan penjualan token beberapa hari sebelum tarikh tawaran. Menurut laporan Wall Street Journal, perdagangan orang dalam telah meluas dalam industri crypto. Selain itu, kajian Argus mengenal pasti syarikat yang mempunyai bilangan pekerja yang tinggi yang berdagang mata wang kripto.
Berikutan laporan WSJ, BinancePengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif, Changpeng Zhao, telah menafikannya dan mengeluarkan kenyataan sewajarnya. Artikel itu mendakwa bahawa Binance pekerja mengambil bahagian dalam perdagangan orang dalam token Gnosis pada Ogos 2021.
Perdagangan orang dalam telah menjadi masalah dalam industri crypto
Menurut Laporan Wall Street Journal, ramai pelabur mata wang kripto mendapat manfaat daripada maklumat dalaman mengenai masa pertukaran mungkin kehilangan aset. Analisis mendedahkan bahawa beberapa dompet kerap membeli mata wang kripto beberapa hari sebelum ia disenaraikan dan menjualnya tidak lama kemudian.
Kajian itu melihat pada bulan antara Februari 2021 dan April 2022. Argus menyiasat dompet yang menunjukkan corak memperoleh token dalam pembinaan kepada pengumuman penyenaraian dan kemudian menjualnya tidak lama kemudian. The Wall Street Journal mengesahkan maklumat tersebut.
Dagangan orang dalam meluas di kebanyakan bursa utama, termasuk Binance, Coinbase, dan FTX. Harga mata wang kripto didorong dengan menambah pertukaran baharu untuk menyenaraikan tokennya.
Menurut blockchain data, dompet mengumpulkan syiling Gnosis bernilai $360,000 dalam enam hari pada bulan Ogos. Binance mengumumkan bahawa ia akan menyenaraikan Gnosis pada hari ketujuh, menyebabkan harga meningkat lebih tujuh kali ganda daripada biasa sepanjang tujuh hari sebelumnya.
Dompet itu mula dijual 4 minit selepas Binance mengumumkan penyenaraian dan selesai menjual semuanya dalam masa 24 jam. Mereka memperoleh $500,000 daripada jualan itu, membawa pulang keuntungan sekitar $140,000. Kajian mendapati bahawa ini bukan kali pertama dompet itu melakukan perkara yang sama.
Menurut laporan oleh Argus, sebelum mereka didedahkan di tiga bursa utama, 46 dompet memperoleh $17.3 juta dalam Cryptocurrencies. Identiti pemilik, bagaimanapun, tidak diketahui.
Walaupun penjualan token menghasilkan lebih daripada $1.7 juta dalam keuntungan awam, pendapatan sebenar kemungkinan besar lebih tinggi. Menurut syarikat itu, banyak dompet telah memindahkan sebahagian daripada aset mereka ke bursa dan bukannya menjual terus.
Dagangan orang dalam dalam mata wang kripto telah menimbulkan keburukan sekali lagi. Pengawal selia dan pengawas telah mendakwa bahawa kaedah ini telah merugikan pelabur tetap untuk masa yang lama. Walau bagaimanapun, setakat ini, sedikit yang telah dilakukan.
Industri crypto menghadapi kesukaran yang telah lama diatasi oleh dunia kewangan konvensional. Awal bulan ini, kegagalan apa yang dipanggil stablecoin, LUNA, yang mengekalkan nilai $1 berbanding dolar, disebabkan oleh versi kripto yang dijalankan oleh bank.
Satu lagi masalah yang timbul ialah menghalang maklumat sensitif pasaran daripada bocor melalui pertukaran mata wang kripto. Perhatian datang apabila pengawal selia semakin mengambil berat tentang keadilan pasaran untuk pengguna runcit, yang kebanyakannya baru sahaja menempah kerugian yang ketara disebabkan kejatuhan yang ketara dalam aset kripto.
Binance mempunyai dasar toleransi sifar pada perdagangan orang dalam, CZ
Bagaimanapun, pertukaran yang dikaitkan dengan kajian itu telah menafikannya. Coinbase, Binance, dan FTX menyatakan bahawa peraturan pematuhan mereka melarang kakitangan daripada berdagang pada maklumat istimewa. Kedua-dua syarikat itu berkata mereka telah menyemak laporan itu dan mendapati dagangan Argus dalam data lepas tidak melanggar peraturan mereka.
Wakil Binance menyatakan bahawa tiada satu pun alamat dompet dikaitkan dengan pekerja. Coinbase berkata ia melakukan pemeriksaan serupa untuk memastikan keadilan. Memandangkan kebimbangan mengenai barisan hadapan, eksekutif Coinbase telah menulis beberapa blog yang membincangkan topik tersebut. Seorang wakil untuk Binance berkata:
Terdapat proses yang telah lama dilaksanakan, termasuk sistem dalaman, yang dipatuhi oleh pasukan keselamatan kami untuk menyiasat dan mempertanggungjawabkan mereka yang terlibat dalam jenis kelakuan ini, dengan penamatan serta-merta merupakan kesan yang minimum.
Jurucakap Binance.
Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran kripto FTX, Sam Bankman-Fried, juga memberikan pandangan yang sama apabila beliau berkata bahawa firmanya melarang pekerjanya daripada berdagang token yang akan disenaraikan. Selain daripada kenyataan rasmi jurucakap Binance, Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao, terpaksa menanggalkan laporan itu sendiri.
Dalam maklum balasnya, CZ berkata bahawa Binance mempunyai dasar toleransi sifar terhadap tingkah laku yang dipersoalkan dan ia mematuhi piawaian tertinggi. Dia juga memberikan alamat e-mel pemberi maklumat ([e-mel dilindungi]) supaya sesiapa sahaja boleh melaporkan sebarang aktiviti perdagangan yang mencurigakan di bursa.
Menurut CZ, Binance mengelak daripada mendedahkan rancangan penyenaraian untuk syiling walaupun kepada pasukan mereka sendiri untuk mengelakkan insiden perdagangan orang dalam. Bagaimanapun, beliau mengakui menghalang pendedahan jadual penyenaraian adalah tidak dapat dilaksanakan. Beliau memberi contoh apabila Binance meminta bantuan teknikal daripada pasukan.
Menurut CEO Owen Rapaport daripada Argus, prosedur pematuhan dalaman dalam mata wang kripto mungkin terancam oleh kekurangan garis panduan kawal selia yang jelas, pemikiran libertarian ramai yang bekerja dalam industri, dan ketiadaan norma berinstitusi terhadap perdagangan orang dalam dalam kripto jika dibandingkan dengan kewangan tradisional.
Firma mempunyai cabaran sebenar dengan memastikan kod etika terhadap perdagangan orang dalam—yang hampir setiap firma ada—sebenarnya diikuti dan bukannya menjadi sekeping kertas yang tidak aktif.
Encik Rapaport.
Undang-undang perdagangan orang dalam melarang pelabur daripada mengaut keuntungan daripada maklumat bukan awam yang mereka peroleh melalui kedudukan mereka dalam saham atau komoditi, seperti pengetahuan tentang penyenaraian yang akan datang atau tawaran penggabungan.
Menurut peguam tertentu, entiti kerajaan mungkin menggunakan undang-undang jenayah sedia ada dan peraturan lain untuk mendakwa individu yang berdagang mata wang kripto dengan maklumat sensitif. Orang lain dalam sektor mata wang kripto, sebaliknya, berpendapat bahawa kekurangan preseden kes khusus untuk perdagangan orang dalam telah menimbulkan ketidakpastian tentang sama ada dan bagaimana pengawal selia akan bertindak balas pada masa hadapan.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/binance-cz-refutes-claims-of-insider-trading/