Binance membantu DEA menjejaki kartel dadah

Binance, bursa crypto terbesar di dunia, adalah sasaran besar kartel dadah dan pengubahan wang haram. 

Tanpa nama yang diberikan oleh mata wang kripto menyediakan laluan yang hampir sempurna untuk kartel untuk memindahkan dana ke seluruh dunia. 

Walau bagaimanapun, analisis dalam rantaian adalah alat yang berguna untuk menjejaki individu ini.

Tornado cash, alat pencampuran kripto, adalah Disetujui oleh perbendaharaan AS kerana penggunaannya yang berleluasa oleh pelakon jahat untuk mencuci dana. Sekatan telah memaksa pelaku jahat untuk mencari laluan alternatif, termasuk pertukaran berpusat.

DEA membanteras kartel dadah

Menurut seorang artikel yang dikeluarkan oleh Forbes, kumpulan itu beroperasi di seluruh Amerika Syarikat, Eropah, Mexico dan Australia. DEA melaporkan bahawa kartel itu menyalurkan sehingga $40 juta hasil haram melalui pertukaran itu.

Siasatan terhadap jenayah itu bermula pada 2020 apabila pemberi maklumat yang menggunakan Localbitcoins berinteraksi dengan pelaku yang berdagang kripto untuk fiat. 

Localbitcoins ialah platform dagangan crypto peer-to-peer yang mudah yang menggunakan perkhidmatan escrow untuk memastikan kepercayaan antara pihak perdagangan.

Pelakunya, Carlos Fong Echavarria, seorang Mexico, membingkai mereka bahawa wang tunai itu datang dari "restoran keluarga dan ladang lembu."

Echavvaria kemudiannya ditangkap dan mengaku bersalah kerana mengedar dadah dan pengubahan wang haram. Sementara menunggu hukuman, DEA menjejakinya blockchain alamat. Salah seorang daripada mereka menunjukkan bahawa pengubahan haram itu berterusan. 

Pelaku baharu itu membeli lebih daripada $42 juta dan menjual kripto bernilai $38 juta. Pihak berkuasa menghubungkan sebahagian daripada dana ini kepada pengedaran dadah.

Masukkan Binance.

Peranan pertukaran dalam kegagalan itu adalah untuk mengenal pasti pelaku baharu.

Ini sebenarnya adalah contoh di mana ketelusan transaksi blockchain berfungsi terhadap penjenayah

Pengarah kanan penyiasatan Binance Matthew Price

Binance berbanding pengubahan wang haram

Kejadian serupa pernah berlaku sebelum ini di bursa. 

Dalam kejadian terkini, seorang pelaku dieksploitasi protokol ANKR untuk trilion token aBNBc. Sebahagian daripada hasil telah ditukar kepada BUSD dan BNB dan dipindahkan ke bursa. Pertukaran bertindak balas dengan pantas dengan membekukan akaun berkaitan. ANKR mengenal pasti pelaku sebagai bekas pekerja mereka.

Terdahulu pada bulan April, Kumpulan Lazarus, kumpulan jenayah siber Korea Utara, mengeksploitasi ekosistem infiniti Ronin Axie untuk lebih $540 juta. Lazarus memindahkan dana yang dicuri ke dalam wang tunai Tornado dan beberapa bursa lain. Usaha bersama antara Chainalysis, penguatkuasa undang-undang, dan bursa terkemuka telah merekayasa kembali jejak transaksi dan membekukan kira-kira $5.8 juta nilai kripto yang berkaitan dengan jenayah itu.

Hydra, pasaran darknet Rusia, telah ditutup berikutan kerjasama antara penguatkuasaan undang-undang dan bursa. Penerbitan media sebelum ini didakwa melaporkan bahawa Exchange membiayai Hydra. Menurut Binance, penguatkuasaan undang-undang tidak akan pernah menangkap pelaku kes Hydra tanpa crypto.

Binance telah dilaporkan membelanjakan berpuluh-puluh juta dolar dalam mendapatkan sumber pakar keselamatan siber yang canggih di seluruh dunia. Pasukan ini terdiri daripada lebih 120 pakar keselamatan dan industri, termasuk bekas pekerja IRS, FBI, perkhidmatan rahsia AS, Europol dan agensi polis di UK, Eropah, Asia dan Amerika Latin.

Akhir fikiran

Pengkritik telah mengambil mata wang kripto dalam cahaya yang buruk sejak penubuhannya; mereka melihat bahawa teknologi baharu akan merevolusikan kewangan dan jenayah global. Pihak berkuasa telah menerbitkan peraturan ketat untuk mengawal industri.

Dalam memerangi jenayah, Binance telah membuktikan bahawa blockchain boleh menjadi alat yang berharga. Teknologi ini telah membuktikan kes penggunaan dalam mencegah pemalsuan dan memperkemas perolehan merentas industri. 

Kripto bukan tanpa nama; pertukaran berpusat boleh mengenal pasti pemilik alamat. Syiling bukti pegangan yang terkenal boleh berhubung untuk mengunci dana pengguna pada rantaian blok; fikirkan kuasa pengguna atau individu yang mempunyai kepentingan majoriti terhadap ekosistem blockchain.