Binance kehilangan 90% pengguna selepas melaksanakan KYC, kehilangan berbilion-bilion hasil

Salah satu pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, Binance, seperti kebanyakan rakan sejawatannya, perlu menghadapi cabaran pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas dan akhbar yang buruk.

Tiga daripada ahli paling kanan pasukan pematuhan Binance baru-baru ini membincangkan cabaran yang terbesar di dunia pertukaran cryptocurrency dengan jumlah dagangan yang dihadapi dalam bidang ini dan bagaimana ia telah mempengaruhi mereka dalam temu bual dilaporkan by CoinDesk pada bulan Ogos 1.

Terutama, Binance membuat keputusan yang dipertikaikan pada Julai 2021 untuk mengurangkan jumlah maksimum Bitcoin yang pelanggan tidak Binance KYC (kenali pelanggan anda) akaun boleh keluar dari 2 BTC kepada 0.06 BTC.

Bagaimanapun, menurut salah seorang Pegawai Pematuhan utama Binance, Tigran Gambaryan, langkah itu telah menyebabkan pertukaran kripto 'berbilion-bilion hasil'. Apabila dia membincangkan bagaimana Binance secara eksponen lebih besar daripada pesaingnya tetapi menggunakan 'matematik sebenar,' menyatakan kadar tingkah laku haram adalah sama di seluruh papan.

"Kami telah kehilangan 90% pelanggan selepas melaksanakan KYC, kehilangan hasil berbilion-bilion," katanya.

Binance 'lebih baik atau sama seperti kebanyakan pertukaran'

Menurut kajian yang dijalankan oleh Binance, jumlah wang haram yang dibawa masuk ditimbang dengan jumlah keseluruhan pertukaran, dapat dilihat bahawa, walaupun terdapat beberapa wang haram yang dibawa masuk, terdapat juga sejumlah besar wang yang datang. dalam.

Dia menyatakan: 

“Binance lebih baik atau sama seperti kebanyakan pertukaran. Barangan kami secara drastik lebih baik daripada Kraken, lebih baik daripada Coinbase di sesetengah kawasan dan lebih teruk di sesetengah kawasan. Tetapi tidak ada satu pun yang terpencil.”

Binance aktif dalam pelbagai bidang kuasa undang-undang, yang mana pegawai pematuhan utama menyatakan "menjadikan tugas kami mencabar" akibatnya, Gambaryan mengakui pertukaran itu perlu memberi penekanan yang lebih besar pada negara tersebut (Perancis, Itali dan Dubai). Walau bagaimanapun, hakikat bahawa ia beroperasi di kawasan sedemikian membolehkan pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang mengambil tindakan. 

“Terdapat perbezaan besar [dalam jumlah aktiviti haram], bukan sahaja dalam deposit, jika anda melihat pada jumlah peratusan transaksi. Binance secara eksponen lebih besar daripada pesaingnya."

Terutama, Binance terbalik Coinbase untuk menjadi pertukaran dengan Bitcoin yang paling banyak dipegang di seluruh dunia mendapat manfaat daripada peningkatan usaha perhubungan awam dan mendapatkan kelulusan kawal selia penuh dalam Dubai pada bulan Mac, dalam Bahrain, Perancis, dan Italy pada bulan Mei, dan juga pada Sepanyol pada bulan Julai 2022.