Sebagai sektor mata wang kripto berkembang, semakin ia terlibat dalam selok-belok geopolitik semasa. Satu contoh ialah pertukaran crypto utama Binance yang dilaporkan membantu firma Iran mengelakkan sekatan.
Malah, Binance nampaknya telah memproses transaksi bernilai $8 bilion yang melibatkan entiti Iran sejak 2018, walaupun kewangan dan sekatan perdagangan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat, Reuters ' Angus Berwick dan Tom Wilson dilaporkan pada bulan November 4.
Mengikut maklumat yang diperoleh daripada blockchain dan platform analisis kripto Analisis rantaian, kebanyakan urus niaga yang dipersoalkan berlaku antara Binance dan yang terbesar pertukaran crypto di Iran - Nobitex – yang menyediakan petua untuk mengelakkan sekatan.
Di antara semua transaksi berkaitan yang diproses oleh Binance, tiga perempat telah dibuat dalam TRON (TRX), yang disyorkan oleh Nobitex untuk perdagangan tanpa nama tanpa "membahayakan aset akibat sekatan," kata laporan itu.
Tanggapan Binance dan penemuan sebelumnya
Menjawab dakwaan ini, jurucakap Binance Patrick Hillmann berkata:
“Binance.com bukanlah sebuah syarikat AS, tidak seperti platform lain yang mempunyai pendedahan kepada entiti yang disekat AS yang sama ini. Bagaimanapun, kami telah mengambil langkah proaktif untuk mengehadkan pendedahan kami kepada pasaran Iran.”
Sebagai peringatan, pentadbiran Trump mengumumkan pada 2018 bahawa AS telah menarik diri daripada perjanjian nuklear Iran dan dikenakan semula sekatan mengenai Republik Islam, memberi amaran bahawa sesiapa yang berdagang dengannya tidak akan dapat menjalankan perniagaan dengan Amerika Syarikat.
Pada bulan Julai 2022, Reuters pertama terbongkar bahawa pertukaran itu masih berfungsi dengan pengguna Iran. Pada masa itu, Binance bertindak balas dengan mengatakan ia "mengikut peraturan sekatan antarabangsa dengan ketat" dan telah menggunakan "perbankan alat gred” untuk menghalang entiti yang dibenarkan daripada menggunakan platformnya.
Lebih banyak masalah untuk Binance?
Berita itu mungkin menjadi hit lain untuk Binance, tiga bulan selepas itu finbold dilaporkan di bursa kehilangan 90% pengguna dan "berbilion hasil" selepas melaksanakan 'kenali pelanggan anda' (KYC) semakan dan pengehadan pengeluaran pada platformnya pada Julai 2021.
Terdahulu, pada penghujung tahun 2020, Pendakwa raya persekutuan AS bertanya kepada Binance untuk menyediakan rekod dalaman terperinci tentang cek anti-pengubahan wang haram (AML), bersama-sama dengan komunikasi yang melibatkan Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasasnya, Changpeng Zhao.
geopolitik kontroversi Iran
Menariknya, pada Mac 2021, Pusat Kajian Strategik Presiden Iran menggalakkan negara itu untuk menerima pakai Bitcoin dan mata wang kripto lain untuk perlombongan ke memintas sekatan antarabangsa.
Akhirnya, Iran kebelakangan ini mendapat perhatian antarabangsa berhubung penjualan ratusan dron dan lain-lain peralatan ketenteraan ke Rusia, yang sedang berlangsung pencerobohan negara jiran Ukraine.
Sumber: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/