Pertukaran Crypto Bitstamp telah memutuskan untuk meneruskan dengan melaksanakan peraturan, memerlukan penggunanya untuk menawarkan maklumat tentang kekayaan mereka dan sumber asalnya.
Perubahan dalam dasar pertukaran telah dikemas kini melalui e-mel yang dihantar oleh firma kepada penggunanya pada hari Rabu, meminta mereka menyerahkan maklumat tambahan pada platform dagangan.
Seorang pengguna Bistmap mendedahkan butiran e-mel yang diberikan di bawah:
Kami bekerjasama rapat dengan rakan kongsi kawal selia kami untuk memastikan kami terus menjadi pertukaran yang dipercayai anda. Untuk itu, kami memerlukan maklumat akaun anda untuk dikemas kini untuk memberikan anda produk dan kripto terkini.
Untuk mematuhi peraturan, Bitstamp meminta penggunanya memberikan maklumat terkini mengenai sumber aset kripto yang disimpan di platform.
Di samping itu, bursa crypto juga telah mengeluarkan pelbagai dokumen lain sebagai contoh dokumentasi untuk sumber kekayaan berkaitan fiat dana yang didepositkan, termasuk resit gaji dan pencen, slip gaji perlombongan, dokumen warisan, hadiah, slip gaji untuk simpanan, dan yang lain.
Pengeluaran, perjanjian, deposit, maklumat log masuk, tulisan tangan, tangkapan skrin adalah sumber yang berkaitan dengan crypto.
Selanjutnya, platform itu juga menggesa penggunanya untuk menyerahkan dokumen undang-undang mereka seperti kewarganegaraan, tempat lahir dan pemastautin cukai. Selain itu, juga bertanyakan kepada mereka tentang nilai bersih dan pendapatan tahunan, aktiviti yang dimaksudkan pada platform, anggaran deposit tahunan, dan sumber sebagai aset.
Bursa itu juga mengumumkan ganjaran untuk penggunanya pada 30 Mac kerana menyerahkan maklumat yang diperlukan, mengikut notis terkini yang dikeluarkan oleh Bitstamp.
Pertukaran itu memaklumkan pengguna mengatakan bahawa untuk meneruskan perkhidmatan mereka, mereka perlu mengemas kini akaun mereka, seterusnya memberitahu mereka tentang ganjaran, "Sebagai "Terima Kasih!" kami akan memberi ganjaran kepada anda dengan bonus $25 sebaik sahaja anda melengkapkan maklumat akaun anda.”
Bitstamp Melumpuhkan Akaun Pelanggan Eropah Yang Tidak Bertindak Mengikut Peraturan
Pengguna yang enggan bertindak mematuhi peraturan menghadapi risiko untuk membekukan akaun mereka, tidak membenarkan pengguna mengeluarkan dana yang disimpan dalam Bitstamp. Terdahulu, pertukaran telah dilakukan dengan pelanggan Eropah yang tidak mengemas kini maklumat tentang asal usul kekayaan mereka, melumpuhkan semua jenis pengeluaran (crypto dan fiat) untuk mereka.
Pertukaran crypto kini menggesa pelanggannya yang lain untuk menyediakan dokumen undang-undang mengenai aset digital yang dikendalikan pada platform. Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa hanya butiran mengenai aset crypto yang dibeli di bursa crypto luaran diperlukan oleh platform.
JUGA BACA: Moonbirds Menjadi Koleksi NFT Terlaris Selepas Menjana $290 Juta Terjual Hanya Dalam 4 Hari.
Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/19/bitstamp-asks-users-to-submit-additional-information-including-legal-docs-origin-of-their-wealth/