Pengasas Bitzlato ditahan kerana didakwa memproses dana haram $700 juta

Pengasas pertukaran mata wang kripto Bitzlato telah ditangkap dan didakwa memproses dana haram $700 juta, sebahagian daripada usaha Jabatan Kehakiman untuk menghapuskan “enjin pengubahan wang haram” yang dikatakan “mendorong paksi jenayah kripto berteknologi tinggi.”

Anatoly Legkodymov telah ditangkap di Miami pada malam Selasa kerana didakwa mengendalikan perniagaan penghantaran wang yang tidak memenuhi keperluan anti-pengubahan wang haram dan memindahkan dana haram. Warga Rusia berusia 40 tahun itu, yang tinggal di China, akan dihadapkan ke Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Florida pada petang Rabu.

"Semalaman, jabatan itu bekerjasama dengan rakan kongsi utama di sini dan di luar negara untuk mengganggu Bitzlato, enjin pengubahan wang haram yang berpangkalan di China yang memacu paksi jenayah kripto berteknologi tinggi," kata Timbalan Peguam Negara Lisa Monaco pada sidang akhbar. "Sama ada anda melanggar undang-undang kami dari China atau Eropah - atau menyalahgunakan sistem kewangan kami dari pulau tropika - anda boleh mengharapkan untuk menjawab jenayah anda di dalam bilik mahkamah Amerika Syarikat."

Pegawai berkata Bitzlato bekerja dengan Pasar Hydra, pasaran dalam talian tanpa nama untuk narkotik, maklumat kewangan yang dicuri, dokumen pengenalan palsu dan perkhidmatan pengubahan wang haram. DOJ mendakwa pengguna Hydra menukar lebih daripada $700 juta dalam crypto dengan Bitzlato sehingga ia ditutup tahun lepas. 

Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Jabatan Perbendaharaan dan pihak berkuasa Perancis sedang mengambil tindakan penguatkuasaan serentak dalam kes Bitzlato, menurut siaran akhbar. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.