Masalah Celsius meningkat apabila pengawal selia Kanada melancarkan siasatan terhadap pemberi pinjaman

Masalah yang dihadapi runtuh mata wang kripto platform pinjaman celsius nampaknya semakin meningkat selepas muncul bahawa pengawal selia Kanada bekerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa untuk menyiasat sekarang bankrap tegas. 

Sumber yang hampir dengan perkara itu menunjukkan bahawa pengawal selia wilayah Kanada, termasuk Pembiaya Autorité des marchés Quebec (AMF), telah bekerjasama dengan rakan sejawatan dari Amerika Syarikat sejak pertengahan Jun untuk membongkar kejadian baru-baru ini di pemberi pinjaman, Post Kewangan dilaporkan pada bulan Ogos 9. 

Terutamanya, siasatan itu dilancarkan serta-merta selepas Celsius menghentikan pengeluaran pelanggan sebelum memfailkan muflis. 

Menurut sumber, penglibatan AMF dalam siasatan adalah disebabkan oleh pengurus pencen terbesar Quebec, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), pelaburan $150 juta ke dalam Celsius. Pelaburan Oktober 2021 oleh CPDQ memainkan peranan penting dalam memacu Celsius kepada lebih $3 bilion. 

Sifat siasatan AMF ke dalam Celsius

Siasatan pengawal selia akan memberi tumpuan kepada sama ada pengguna Quebec menyimpan wang mereka dalam Celsius dan jumlah yang tepat. Ini berlaku selepas Finbold dilaporkan bahawa sebahagian daripada pelabur dalam Celsius telah kehilangan simpanan nyawa selepas syarikat itu muflis. 

Terutama, Sylvain Théberge, pengarah perhubungan media di AMF, tidak mengesahkan atau menafikan penyiasatan terhadap Celsius. 

Di tempat lain, Suruhanjaya Sekuriti Ontario dilaporkan melancarkan penyiasatan serupa terhadap keruntuhan Celsius. Baru-baru ini, agensi itu semakin berusaha untuk membanteras entiti crypto yang tidak terkawal di Ontario.

Perlu diingat bahawa walaupun semakan oleh pihak berkuasa Kanada, Celsius tidak berdaftar dengan mana-mana pengawal selia wilayah. Oleh itu, wilayah tersebut bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC).

Celsius juga sedang disiasat oleh pelbagai negeri, termasuk Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey dan Washington di AS

Masalah undang-undang Celsius meningkat 

Selain siasatan kawal selia terhadap Celsius, syarikat itu juga menghadapi pelbagai tindakan undang-undang daripada pelanggan yang kehilangan wang mereka dalam rangkaian. Terutama, firma guaman yang berpangkalan di AS Braga Eagel & Squire, PC memfailkan saman tindakan kelas terhadap Celsius Network dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Alexander Mashinsky. 

Tuntutan itu difailkan "bagi pihak semua orang dan entiti yang membeli atau sebaliknya memperoleh sekuriti Celsius." 

Sementara itu, Celsius juga sedang melawan satu lagi saman tindakan kelas yang menuduhnya menjual sekuriti tidak berdaftar dalam a Skim seperti Ponzi sambil meyakinkan pelabur untuk membelinya kewangan produk pada kadar yang melambung.

Saman itu difailkan oleh bekas pengurus pelaburan Celsius Jason Stone yang turut menuduh firma itu terlibat dalam manipulasi pasaran crypto.