- Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) baru-baru ini memfailkan pertuduhan terhadap firma yang berpangkalan di California dan Ketua Pegawai Eksekutifnya kerana penipuan dan penyelewengan aset digital.
- Aduan CFTC mendakwa bahawa defendan terlibat dalam aktiviti penipuan dan menyalahgunakan aset digital pelanggan mereka.
Tuduhan CFTC
Menurut aduan CFTC, defendan meminta pelanggan untuk melabur dalam kenderaan pelaburan terkumpul yang berdagang dalam aset digital. Defendan didakwa membuat banyak kenyataan palsu dan mengelirukan kepada pelabur, termasuk salah nyata rekod prestasi firma, prestasi kenderaan pelaburan, dan pengalaman dan kepakaran defendan dalam perdagangan aset digital.
Aduan itu selanjutnya mendakwa bahawa defendan menyalahgunakan aset digital pelanggan, memindahkannya ke akaun peribadi dan menggunakannya untuk perbelanjaan peribadi. Defendan juga didakwa menggunakan dana pelabur baharu untuk membayar pulangan kepada pelabur terdahulu, dalam skim Ponzi klasik.
Kes ini menyerlahkan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam aset digital dan keperluan untuk pelabur berhati-hati dan berhati-hati apabila memilih kenderaan pelaburan. The CFTC telah memberi amaran kepada pelabur tentang potensi penipuan dan manipulasi dalam pasaran aset digital dan telah mengambil tindakan agresif terhadap pelakon jahat dalam ruang ini.
Kes CFTC juga menekankan kepentingan pengawasan kawal selia dalam pasaran aset digital. Walaupun sesetengah penyokong aset digital berhujah bahawa mereka "mengawal selia sendiri" dan tidak memerlukan pengawasan kerajaan, kes seperti ini menunjukkan bahawa terdapat pelakon jahat dalam setiap industri yang akan mengambil kesempatan daripada pelabur jika diberi peluang.
CFTC telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pengawasannya terhadap pasaran aset digital dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pada 2018, ia menubuhkan pasukan petugas mata wang maya untuk memantau dan menyiasat penipuan dan manipulasi aset digital. Pasukan petugas itu telah terlibat dalam beberapa kes berprofil tinggi, termasuk tindakan CFTC baru-baru ini terhadap defendan dalam kes ini.
Sebagai tambahan kepada tindakan penguatkuasaannya, CFTC juga telah mengambil langkah untuk mendidik pelabur tentang risiko yang berkaitan dengan aset digital. Agensi itu telah mengeluarkan beberapa nasihat dan amaran kepada pelabur, memberi amaran kepada mereka tentang potensi penipuan, manipulasi pasaran dan risiko lain dalam pasaran aset digital.
Pelabur yang sedang mempertimbangkan untuk melabur dalam aset digital harus meluangkan masa untuk mendidik diri mereka sendiri tentang risiko dan faedah kelas aset ini. Mereka juga harus berhati-hati apabila memilih kenderaan pelaburan dan melakukan usaha wajar terhadap sebarang peluang pelaburan sebelum melakukan dana mereka.
Kesimpulan
Kesimpulannya, pertuduhan CFTC terhadap firma yang berpangkalan di California dan Ketua Pegawai Eksekutifnya adalah peringatan tentang risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam aset digital dan keperluan untuk pengawasan kawal selia dalam ruang ini. Walaupun aset digital memegang janji yang besar sebagai kelas aset baharu, pelabur mesti terus berwaspada dan berhati-hati untuk mengelak daripada menjadi mangsa penipuan dan manipulasi.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/