Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah mendakwa seorang penduduk Florida dan firma pelaburannya dengan penipuan kerana didakwa menipu pelabur dalam kumpulan komoditi mereka daripada $9.8 juta. Pengawal selia memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Texas. Akibatnya, pada Khamis, 20 Januari 2022, mahkamah memerintahkan pembekuan aset yang dikawal oleh Rajiv Patel dan firma pelaburannya, Craftsy LLC.
Perintah mahkamah itu timbul daripada aduan CFTC yang difailkan pada Selasa, 18 Januari. Aduan itu mendakwa, dari Jun 2019 hingga sekarang, Patel dan syarikatnya telah menipu lebih 16 peserta kumpulan kira-kira $9.8 juta melalui kumpulan komoditi yang mendakwa niaga hadapan dan opsyen komoditi perdagangan. Menurut CFTC, Patel dan firma pelaburannya menyalahgunakan dana pelabur mengumpulkan dan menggunakan dana itu untuk membayar perbelanjaan peribadi dan untuk berdagang niaga hadapan dan opsyen komoditi dalam akaun dagangan peribadi, antara lain. Pengawal selia menyebut perdagangan itu sebagai tidak menguntungkan dan mengakibatkan kerugian besar dana pelabur kumpulan.
CFTC menyatakan bahawa Patel secara palsu memaklumkan pelabur kumpulan bahawa pelaburan mereka mengakru faedah. Untuk menyembunyikan aktiviti penipuannya, Patel membuat kenyataan palsu kepada broker pengenalan dan kepada pedagang komisen niaga hadapan yang memegang akaun dagangannya dan kumpulan dana pelabur. Tambahan pula, pengawal selia menyebut bahawa Patel dan syarikatnya gagal mematuhi keperluan pendaftaran dan pelaporan CFTC bersama dengan pendedahan.
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) telah mendakwa seorang penduduk Florida dan firma pelaburannya dengan penipuan kerana didakwa menipu pelabur dalam kumpulan komoditi mereka daripada $9.8 juta. Pengawal selia memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Texas. Akibatnya, pada Khamis, 20 Januari 2022, mahkamah memerintahkan pembekuan aset yang dikawal oleh Rajiv Patel dan firma pelaburannya, Craftsy LLC.
Perintah mahkamah itu timbul daripada aduan CFTC yang difailkan pada Selasa, 18 Januari. Aduan itu mendakwa, dari Jun 2019 hingga sekarang, Patel dan syarikatnya telah menipu lebih 16 peserta kumpulan kira-kira $9.8 juta melalui kumpulan komoditi yang mendakwa niaga hadapan dan opsyen komoditi perdagangan. Menurut CFTC, Patel dan firma pelaburannya menyalahgunakan dana pelabur mengumpulkan dan menggunakan dana itu untuk membayar perbelanjaan peribadi dan untuk berdagang niaga hadapan dan opsyen komoditi dalam akaun dagangan peribadi, antara lain. Pengawal selia menyebut perdagangan itu sebagai tidak menguntungkan dan mengakibatkan kerugian besar dana pelabur kumpulan.
CFTC menyatakan bahawa Patel secara palsu memaklumkan pelabur kumpulan bahawa pelaburan mereka mengakru faedah. Untuk menyembunyikan aktiviti penipuannya, Patel membuat kenyataan palsu kepada broker pengenalan dan kepada pedagang komisen niaga hadapan yang memegang akaun dagangannya dan kumpulan dana pelabur. Tambahan pula, pengawal selia menyebut bahawa Patel dan syarikatnya gagal mematuhi keperluan pendaftaran dan pelaporan CFTC bersama dengan pendedahan.
Sumber: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-frauding-investors-out-of-98m/