CFTC Mengeluarkan Aduan Terhadap Penduduk Illinois & Oregon Serta Syarikat Florida Dalam Pengumpulan Dana Haram $44 Juta 

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil pada Khamis. Ia menentang pemastautin Oregon dan Illinois bersama-sama syarikat Florida kerana mengumpul $44 juta dalam pelaburan aset digital melalui cara yang menyalahi undang-undang. 

Jafia LLC, sebuah syarikat yang berpangkalan di Florida, Ravishankar Avadhanam (IL), dan Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) disebut secara khusus oleh The CFTC.

Defendan dituduh menjalankan kolam komoditi haram sedangkan ia tidak dapat mendaftarkan dirinya sebagai Operator Kolam Komoditi. Di samping itu, aduan itu mengenakan pertuduhan terhadap tiga dana yang menyamar sebagai "defendan bantuan" yang dimiliki dan dikendalikan oleh defendan. Dana tersebut ialah: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) dan Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Defendan menggunakan laman web dan video YouTube untuk mengumpul dana bernilai lebih $44 juta daripada lebih 170 peserta yang menyatakan kes penggunaan sebagai: "untuk membeli, memegang dan memperdagangkan aset digital, komoditi, derivatif, swap dan kontrak hadapan komoditi," menurut CFTC. 

Defendan daripada menggunakan dana peserta terkumpul seperti yang dijanjikan, mengagihkannya kepada peserta lain, hampir seperti Skim Ponzi. Selain itu, defendan juga didakwa memindahkan sebahagian daripada dana untuk faedah mereka ke akaun luar pesisir di bawah kawalan mereka.

Arahan CFTC Untuk Membekukan Aset Di Bawah Kawalan Defendan

Bagi membekukan aset di bawah kawalan defendan, suruhanjaya telah mengeluarkan perintah ex parte serta membuat pelantikan penerima sementara untuk melindungi rekod.

Satu perbicaraan kes itu dijadualkan pada 25 Mei 2022. Terdapat pelbagai Nasihat dan Artikel Penipuan perlindungan pelanggan yang dikeluarkan oleh CFTC. Antaranya, salah satunya adalah untuk menyedarkan orang ramai tentang kemungkinan risiko yang berkaitan dengan pelaburan atau spekulasi dalam aset digital atau niaga hadapan dan pilihan Bitcoin yang baru dilancarkan.

CFTC menyasarkan untuk membayar balik semua pelabur yang terjejas oleh skim tersebut. Ia juga sedang berusaha untuk meletakkan bank tetap, denda levi, dan mengumumkan hukuman lain. 

Agensi AS Mengetatkan Pegangan Mereka Ke Atas Aset Kripto 

Perintah Eksekutif oleh Presiden Biden telah memberikan momentum kepada agensi AS dalam mengkaji dan menganalisis industri crypto yang berkembang pesat untuk melindungi warganya dengan lebih baik. SEC telah pun berikrar untuk melaksanakan pengawasan ketat ke atas sektor kripto.

Untuk melaksanakan undang-undang pengguna persekutuan, Biro Perlindungan Kewangan Pengguna (CFPB) telah mendedahkan bahawa ia merancang untuk mengeluarkan Pekeliling Perlindungan Kewangan Pengguna untuk pengawal selia.

Kemerosotan kripto sejak beberapa minggu lalu telah mengakibatkan peningkatan minat daripada pengawal selia dan penggubal undang-undang.

JUGA BACA: Michael Saylor Kekal Optimis Mengenai Bitcoin, Walaupun Aliran Menjatuh

Steve Anderson adalah peminat crypto Australia. Dia adalah pakar dalam pengurusan dan perdagangan selama lebih dari 5 tahun. Steve telah bekerja sebagai pedagang kripto, dia suka belajar mengenai desentralisasi, memahami potensi sebenar blockchain.

Catatan terkini oleh Steve Anderson (lihat semua)