CFTC menambah pertuduhan baharu terhadap Bankman-Fried

Caj terus meningkat untuk pengasas bersama FTX yang memalukan Sam Bankman-Fried, dengan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi mengumumkan caj baharu pada hari Selasa terhadap jutawan kripto suatu ketika dahulu, dengan mendakwa bahawa FTX menggabungkan dana pelanggan dan Bankman-Fried melanggar Akta Bursa Komoditi.

Ikuti blog langsung CNBC yang membuat liputan pendengaran Selasa mengenai kejatuhan pertukaran mata wang kripto FTX sebelum Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan Dewan.

berita pelaburan berkaitan

Tuduhan dibuat beberapa saat sebelum pendakwa raya di Daerah Selatan New York mendedahkan tuduhan jenayah terhadap Bankman-Fried, yang mendekam di penjara Bahamian selepas disita petang Isnin oleh penguatkuasa undang-undang di sana.

Pemfailan CFTC mendakwa bahawa Alameda Research, dana lindung nilai Bankman-Fried, menikmati akses kepada sebanyak “$8 bilion dana pelanggan,” dalam akaun secara nominal pada buku FTX tetapi dikawal dan atas nama Alameda.

Sejak penubuhan FTX pada 2019, CFTC mendakwa bahawa Alameda "mengakses dan menggunakan dana pelanggan FTX untuk operasi dan aktiviti Alameda sendiri, termasuk untuk membiayai aktiviti perdagangan, pelaburan dan peminjaman/peminjamannya."

Pemfailan CFTC bergema pertuduhan yang didedahkan SEC awal Selasa, yang mengatakan bahawa Bankman-Fried mengendalikan empayarnya sebagai penipuan "dari awal."

FTX membenarkan akses Alameda kepada sejumlah besar kecairan, menghalang pertaruhan berisiko pada aset dan derivatif crypto. Alameda diberi status negara pilihan dan pengecualian daripada protokol pengurusan risiko automatik Alameda, yang bertindak serupa dengan panggilan margin automatik dan akan mencairkan kedudukan pelanggan biasa secara algoritma.

Alameda tidak mempunyai had sedemikian pada dagangannya, dengan reka bentuk.

“Atas arahan Bankman-Fried, eksekutif FTX mencipta ciri dalam kod asas untuk FTX yang membenarkan Alameda mengekalkan talian kredit yang pada asasnya tidak terhad pada FTX,” dakwa CFTC.

Proses penemuan kewangan menemui "pintu belakang" ini dalam buku FTX yang dicipta dengan perisian yang dipesan lebih dahulu, menurut sumber bercakap kepada Reuters. Mereka seterusnya menggambarkannya sebagai cara bekas Ketua Pegawai Eksekutif Bankman-Fried boleh membuat perubahan pada rekod kewangan syarikat tanpa membenderakan urus niaga sama ada secara dalaman atau luaran. Mekanisme itu secara teorinya boleh, sebagai contoh, menghalang pemindahan berbilion dolar kepada Alameda daripada dibenderakan sama ada kepada pasukan pematuhan dalamannya atau kepada juruaudit luar.

Reuters berkata Bankman-Fried mengeluarkan penafian terang-terangan untuk melaksanakan apa yang dipanggil pintu belakang.

“Para eksekutif FTX Trading juga mencipta pengecualian lain kepada proses standard FTX yang membenarkan Alameda mempunyai kelebihan yang tidak adil apabila berurus niaga di platform, termasuk masa pelaksanaan yang lebih cepat dan pengecualian daripada proses pengurusan risiko auto-pencairan tersendiri platform,” baca kenyataan daripada CFTC.