Pelanggan teduh Credit Suisse: Data kontroversi bocor

• Peraturan kerahsiaan bank Switzerland telah melindungi Credit Suisse daripada perlu mendedahkan sama ada ia membiayai aktiviti jenayah, yang sangat berbeza dengan keterbukaan yang disediakan oleh teknologi blockchain.

• Menurut data yang bocor, bank Switzerland Credit Suisse mengendalikan akaun bernilai lebih daripada $100 bilion untuk orang yang disekat dan pemimpin negara yang dituduh melakukan pengubahan wang haram.

Pelanggan yang teduh

Menurut New York Times, Data yang bocor itu mengandungi maklumat rahsia lebih daripada 18,000 akaun bank. Data tersebut kembali ke akaun yang dibuka dari tahun 1940-an hingga 2010-an tetapi tidak termasuk aktiviti semasa.

Nervis Villalobos bekas naib menteri tenaga Venezuela dan Raja Abdullah II dari Jordan adalah antara pemegang akaun dengan "berjuta-juta dolar dalam Credit Suisse."

- Iklan -

Raja Abdullah telah dituduh menyalahgunakan bantuan kewangan untuk kepentingan peribadi, manakala Villalobos didapati bersalah melakukan pengubahan wang haram pada 2018. Menurut New York Times, "beberapa pengguna akaun lain adalah anak kepada pengarah perisikan Pakistan yang didapati bersalah melakukan pengubahan wang haram berbilion-bilion. dolar dari Amerika Syarikat dan negara-negara lain kepada (Mujahidin) di Afghanistan pada tahun 1980-an.”

“Credit Suisse AML dengan senang hati menempatkan penyeludup manusia, pembunuh dan pihak berkuasa rasuah,” Banteg, ketua pemaju Yearn Finance (YFI), platform pertanian hasil kewangan terdesentralisasi (DeFi), tweet hari ini. Pengulas menarik perhatian kepada satu lagi bank besar di seluruh dunia, HSBC yang telah membayar denda besar kerana membantu penjenayah antarabangsa berbahaya dalam pengubahan wang haram.

JUGA BACA - DENGAN $1 BILION DIBELANJAKAN UNTUK PERMAINAN BLOCKCHAIN ​​PADA JANUARI, GAMEFI BERKEMBANG

Kini penjenayah akan dikesan

Ironi institusi kewangan tradisional yang besar membantu penjenayah peringkat tinggi tidak terlepas oleh komuniti mata wang kripto, yang telah lama dituduh bersubahat dengan penjenayah. 

Bank itu telah menafikan sebarang salah laku, tetapi operasi rahsia terpusat Credit Suisse berbeza dengan teknologi blockchain yang benar-benar telus. Ketelusan juga boleh membenarkan penyiasat dan penguatkuasa undang-undang untuk mengekalkan tab pada orang dan negara yang rendang yang cuba melarikan diri dari hukuman ekonomi dalam masa nyata.