Seorang pemaju hartanah Dallas yang dituduh menipu pelabur China daripada lebih daripada $26 juta telah didakwa pada hari Selasa atas tuduhan penipuan wayar dan penipuan sekuriti.
Timothy Lynch Barton, 59, presiden JMJ Development Inc. dan Ketua Pegawai Eksekutif firma pelaburan negara sebenar Carnegie Development, didakwa pergi ke Hangzhou, China, untuk memasarkan peluang pelaburan hartanah di Texas kepada pelabur China.
Semasa pembentangan beliau kepada bakal pelabur, Barton mendakwa bahawa hartanah itu terletak di kawasan kejiranan yang dicari di kawasan metropolitan Dallas/Fort Worth, menurut Pejabat Peguam AS untuk Daerah Utara Texas. Beliau juga memperkenalkan seorang pembina, yang dikenal pasti sebagai SW dalam dokumen mahkamah, yang katanya akan membeli lot untuk dibina dan dijual kepada pembeli rumah masa depan.
Barton didakwa menjanjikan bayaran faedah tahunan kepada pelabur selama dua tahun dan memberitahu mereka bahawa pelaburan awal mereka akan dikembalikan pada penghujung tahun kedua. Dia dituduh memberitahu pelabur bahawa mereka akan menyumbang 80% daripada dana yang diperlukan untuk projek itu dan dia dan yang lain akan memulakan 20% dan mengatakan bahawa tiada komisen akan dibayar daripada dana pelabur.
Dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh pelabur, Barton didakwa menaikkan kos setiap hartanah sebanyak 195% dan, dalam beberapa keadaan, tidak pernah membeli hartanah itu. Dia juga dituduh membayar bayaran faedah kepada pelabur awal dengan dana pelabur daripada projek kemudian.
Pendakwa raya berkata Barton membayar komisen daripada dana pelabur dan menyalurkan wang mereka ke dalam projek yang tidak berkaitan. Dana lain digunakan untuk membayar perunding dan bil American Express syarikat yang tidak berkaitan, menurut dakwaan.
Barton didakwa atas tujuh pertuduhan penipuan wayar, satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan satu pertuduhan penipuan sekuriti.
Jika sabit kesalahan, Barton menghadapi sehingga 20 tahun penjara persekutuan bagi setiap pertuduhan penipuan wayar, sehingga 20 tahun untuk konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan sehingga 20 tahun untuk penipuan sekuriti.
Lihat lagi dari Benzinga
Jangan terlepas makluman masa nyata mengenai saham anda – sertai Benzinga Pro secara percuma! Cuba alat yang akan membantu anda melabur dengan lebih bijak, lebih pantas dan lebih baik.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan nasihat pelaburan. Hak cipta terpelihara.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html