DOJ merancang untuk mencuba semula Philip Esformes walaupun Trump meringankan hukuman

Satu langkah yang sangat luar biasa oleh Jabatan Kehakiman untuk mencuba semula pemilik rumah jagaan Florida, Philip Esformes mengenai jenayah penipuan penjagaan kesihatan caj selepas Presiden ketika itu Donald Trump berulang-alik hukuman penjara 20 tahun beliau sedang menuju ke perbicaraan mahkamah rayuan kerana peguam bela mencadangkan pendakwa didorong oleh kemarahan terhadap Trump.

"Situasi ini benar-benar unik kerana tindakan pendakwa di sini adalah sangat keterlaluan," kata Joe Tacopina, seorang peguam pembelaan jenayah terkemuka New York.

“Tiada persoalan dalam fikiran saya bahawa [Jabatan Kehakiman] secara terang-terangan mengabaikan perintah pengampunan Presiden Trump didorong oleh kebencian terhadapnya,” kata Tacopina, yang membantu pasukan baharu Esformes dari firma undang-undang Reed Smith dalam menyediakan rayuan persekutuan. perbicaraan mahkamah bulan depan di Miami.

Beliau berkata pendakwa terlibat dalam "dendam yang jelas" terhadap bekas presiden itu kerana membiarkan Esformes keluar dari penjara selepas kes jenayah selama bertahun-tahun.

"Dan jika terdapat sebarang persoalan tentang itu, apa yang dilakukan oleh pihak pendakwaan di sini terhadap Encik Esformes tidak pernah berlaku sebelum ini," kata Tacopina. “Dia jelas menjadi mangsa politik permainan partisan.”

Jabatan Kehakiman dan jurucakap Pejabat Peguam AS Miami, yang mendakwa kes itu, tidak menjawab permintaan untuk mengulas mengenai tuntutan tersebut.

Yang menjadi persoalan ialah rancangan Jabatan Kehakiman untuk membicarakan semula Esformes atas enam pertuduhan jenayah yang juri di perbicaraan mahkamah persekutuan Florida menemui jalan buntu, walaupun mereka mensabitkannya dengan 20 jenayah lain.

Tacopina dan peguam bela Esformes yang lain berkata bahawa usaha itu tidak sah, kerana ia bertepatan dengan apa yang mereka pertikaikan adalah niat jelas Trump untuk menamatkan kes itu dengan meringankan hukumannya.

Trump tidak menjawab permintaan untuk komen.

Tindakan rayuan Esformes, yang bertujuan untuk membatalkan sabitan kesalahannya dan berhujah bahawa perbicaraan semulanya dihalang, juga mengatakan kes itu harus dibatalkan sama sekali kerana salah laku pendakwaan.

Pasukan pertahanan menghadapi cabaran yang berpotensi menakutkan dalam memenangi hujahnya terhadap perbicaraan semula atas alasan pengampunan Trump.

Tiada preseden undang-undang kes persekutuan, lebih-lebih lagi statut, yang secara eksplisit mengatakan pendakwa tidak boleh membicarakan semula defendan atas apa yang dipanggil tuduhan digantung apabila mereka telah diringankan hukuman mereka untuk pertuduhan di mana mereka telah disabitkan.

Pengampunan presiden, sebaliknya, menghalang pendakwa daripada mengemukakan pertuduhan persekutuan terhadap defendan untuk kelakuan yang sama yang menjadi subjek pengampunan mereka.

Pendakwa raya, dalam ringkasan mahkamah yang menjawab rayuan Esformes, menulis, "Perintah pertukaran Presiden tidak memberi kesan kepada mana-mana pertuduhan yang juri gagal mencapai keputusan."

“Dengan terma jelasnya, perintah pertukaran Presiden adalah terhad kepada pertuduhan sabitan.”

Dalam ringkasan yang sama, pendakwa raya menulis, "Sekiranya Presiden Trump berhasrat untuk memberikan pengampunan kepada Esformes, atau jika Presiden berhasrat untuk memberikan pengampunan kepada Esformes atas tuduhan yang digantung, dia akan berkomunikasi sebanyak itu dalam waran pengampunan."

“Memang, pada hari yang sama Presiden Trump meringankan hukuman penjara Esformes, beliau mengeluarkan 15 pengampunan, setiap satunya menyatakan beliau memberikan 'pengampunan penuh dan tanpa syarat' kepada penerima,'” tambah mereka.

Esformes adalah salah satu daripada berpuluh-puluh orang yang menerima pengampunan eksekutif, yang termasuk pengampunan dan pengurangan hukuman, daripada Trump pada bulan-bulan terakhir jawatannya selepas dia kalah dalam bidaan pemilihan semula kepada Presiden Joe Biden. Sebelum tindakan pengampunan itu, Trump sangat kedekut dengan mereka, walaupun jika dibandingkan dengan presiden sepenggal yang lain.

Jabatan Kehakiman, apabila mendapat dakwaan terhadap Esformes, berkata beliau berada di kedudukan teratas dalam skim penipuan penjagaan kesihatan terbesar yang pernah didakwa oleh jabatan itu. Jabatan itu berkata skim itu menjangkau dua dekad dan melibatkan anggaran kerugian $1.3 bilion akibat tuntutan penipuan kepada Medicare dan Medicaid, program insurans kesihatan persekutuan yang melindungi warga Amerika yang lebih tua dan berpendapatan rendah.

Dengan hasil jenayah itu, pihak berkuasa berkata, Esformes membeli jam tangan Greubel Forsey bernilai $360,000, sebuah kereta Ferrari Aperta bernilai $1.6 juta dan membayar pengiring wanita, menurut dakwaan.

Dia juga membayar $300,000 sebagai rasuah kepada jurulatih bola keranjang lelaki Universiti Pennsylvania ketika itu, Jerome Allen, yang membantu anak lelaki Esformes diterima masuk ke Wharton School of Business sekolah Ivy League itu dengan mendakwa secara palsu dia seorang rekrut bola keranjang yang berharga, kata pendakwa raya.

Allen mengaku bersalah pada 2018 atas satu pertuduhan pengubahan wang haram, dijatuhi hukuman empat tahun pembebasan dalam pengawasan, dan diperintahkan membayar denda lebih daripada $200,000.

Allen, yang kini merupakan penolong jurulatih di Detroit Pistons NBA, pada tahun 2020 telah dipukul oleh Persatuan Olahraga Kolegiat Kebangsaan dengan penalti tunjuk sebab selama 15 tahun — terikat untuk rekod NCAA — yang dalam kebanyakan kes secara berkesan menghalang jurulatih daripada diupah oleh kolej dalam tempoh masa itu.

Pada 2019, Laura Janke, bekas penolong jurulatih bola sepak wanita di University of Southern California, mengaku bersalah sebagai sebahagian daripada skim kemasukan kolej kebangsaan didalangi oleh perunding penyediaan kolej William "Rick" Singer. Skim itu telah didedahkan oleh pihak berkuasa persekutuan awal tahun itu dalam "Operasi Varsity Blues."

Pada pendengaran rayuannya, seorang pendakwa berkata bahawa anak perempuan Esformes adalah antara empat pelajar yang Janke bantu dalam mendapatkan kemasukan ke USC di bawah kelayakan olahraga palsu. Esformes dilaporkan membayar $400,000 selama beberapa tahun kepada sebuah yayasan yang dikawal oleh Singer, yang digunakan untuk mencuci wang daripada pelanggan dan memberikan rasuah untuk membolehkan pelajar diterima masuk ke kolej.

Apabila Esformes disabitkan kesalahan pada 2019 dalam kes penipuan penjagaan kesihatan, selepas perbicaraan di mana Allen adalah salah seorang saksi untuk pendakwaan, Timbalan Ejen Khas yang Menjaga Denise Stemen dari Pejabat Lapangan Miami FBI ketika itu, berkata, “Philip Esformes adalah seorang lelaki yang didorong oleh ketamakan yang hampir tidak terbatas.”

"Esformes berbasikal pesakit melalui kemudahannya dalam keadaan buruk di mana mereka menerima rawatan yang tidak mencukupi atau tidak perlu, kemudian dibilkan secara tidak wajar kepada Medicare dan Medicaid," kata Stemen.

"Melanjutkan kelakuan kejinya, dia merasuah doktor dan pengawal selia untuk memajukan kelakuan jenayahnya."

Apabila dia menjatuhkan hukuman penjara dua dekad kepada Esformes, Hakim Robert Scola berkata bahawa "panjang dan skop dan keluasan kelakuan jenayah" defendan adalah "nampaknya tidak dapat ditandingi dalam komuniti kita, jika bukan negara kita."

Lebih setahun kemudian, pada 22 Dis 2020, Trump meringankan hukuman penjara Esformes.

Tetapi Trump membiarkan bahagian hukuman yang meminta Esformes menjalani tiga tahun pembebasan diawasi dan membayar $5.5 juta sebagai ganti rugi untuk jenayahnya. Esformes juga ditinggalkan untuk perintah membayar penghakiman pelucuthakan $38 juta.

Dalam satu kenyataan yang memperincikan pertukaran itu, setiausaha akhbar Trump ketika itu Kayleigh McEnany menyatakan bahawa bekas Peguam Negara AS Edwin Meese dan Michael Mukasey menyokong langkah itu.

Dia menambah bahawa Esformes, "Ketika di dalam penjara ... telah menumpukan pada doa dan taubat dan dalam keadaan kesihatan yang merosot."

Pemfailan mahkamah berikutnya oleh peguam Esformes berkata bahawa Peguam Negara Trump William Barr telah secara peribadi meluluskan syarat pengampunan itu.

McEnany dalam kenyataannya juga menegaskan bahawa Meese dan Mukasey, bersama dua lagi bekas peguam negara, John Ashcroft dan Alberto Gonzalez, bekas Pengarah FBI dan hakim persekutuan Louis Freeh, dan bekas pegawai tinggi Jabatan Kehakiman lain telah memfailkan taklimat undang-undang yang menyokong pemecatan itu. kes Esformes.

Ringkas itu mengatakan pendakwa telah melanggar peraturan yang menghalang mereka daripada menggunakan komunikasi antara defendan dan peguam mereka sebagai bukti.

"Kerajaan dalam kes ini telah menghapuskan keistimewaan peguam-klien defendan dan perlindungan produk kerja," kata ringkasan itu. "Pemecatan adalah satu-satunya ubat yang boleh membetulkan pelanggaran yang berleluasa ini."

Pendakwa raya dalam taklimat jawapan dalam kes rayuan berkata bahawa hakim perbicaraan dalam kes Esformes "menafikan dengan betul" usul untuk menolak pertuduhan dan untuk melucutkan kelayakan pasukan pendakwaan.

"Esformes gagal mewujudkan prasangka yang boleh dibuktikan yang diperlukan untuk menjamin sekatan ekstrem pemecatan atau kehilangan kelayakan," tulis pendakwa dalam ringkasan itu. “Memang, memandangkan keputusan penindasan mahkamah, Esformes telah gagal membuktikan dia mengalami sebarang prasangka yang boleh ditafsirkan daripada kesilapan kerajaan.”

Beberapa hari selepas hukuman Esformes diubah, The New York Times menerbitkan artikel memperincikan peranan Institut Aleph, kumpulan bukan keuntungan kemanusiaan Yahudi yang menyokong hak banduan, dalam membantu usahanya untuk mendapatkan pengampunan daripada Trump.

Bapa Esformes, Morris, adalah seorang rabbi.

The Times menyatakan bahawa keluarga Esformes selama bertahun-tahun menderma kepada pergerakan Yahudi Hasidic yang dikenali sebagai Chabad-Lubavitch, "yang mana [menantu Trump Jared] Kushner mempunyai hubungan yang lama." Kushner adalah penasihat kanan Rumah Putih semasa presiden Trump.

Sehari selepas Trump meringankan hukuman Esformes, Trump mengeluarkan pengampunan kepada bapa Kushner, Charles, seorang mogul hartanah yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun pada 2004 selepas mengaku bersalah mengelak cukai, mengganggu saksi dan membuat sumbangan kempen yang menyalahi undang-undang.

Charles Kushner, dalam usaha untuk menakut-nakutkan abang iparnya sendiri daripada bertindak sebagai saksi terhadapnya, mengupah seorang pelacur untuk memikat lelaki lain untuk melakukan hubungan seks. Charles Kushner kemudian menghantar pita video yang dirakam secara rahsia mengenai akaun itu kepada isteri lelaki itu, kakak kepada Charles.

Dalam kenyataan akhbar 2006, Jabatan Kehakiman berkata Philip dan bapanya Morris, bersama seorang lelaki ketiga, telah membayar $15.4 juta untuk menyelesaikan tuntutan penipuan penjagaan kesihatan awam persekutuan dan Florida yang berkaitan dengan sogokan dan rawatan yang tidak perlu dari segi perubatan di Hospital Komuniti Larkin, yang mereka miliki.

Dan artikel Ogos 2013 dalam The Chicago Tribune melaporkan bahawa Philip dan Morris Esformes pada dasarnya bersetuju untuk membayar kerajaan AS $5 juta untuk menyelesaikan tuntutan bahawa mereka "mengambil sogokan yang berkaitan dengan penjualan" untuk $32 juta sebuah farmasi yang sebahagiannya dimiliki oleh Philip kepada gergasi farmaseutikal itu. Omnicare.

Pada April 2021, beberapa bulan selepas Philip Esformes dibebaskan dari penjara akibat pertukaran Trump, pendakwa raya persekutuan di Miami memberitahu hakim bahawa mereka berhasrat untuk membicarakan semula Esformes atas pertuduhan di mana juri gagal mencapai keputusan.

Pada Ogos tahun yang sama, seorang hakim menetapkan bon pelepasan $50 juta untuk Esformes, yang ditandatangani bersama oleh bapa dan anak-anaknya.

Keputusan untuk mencuba semula Esformes menimbulkan kemarahan pasukan guamannya pada masa itu, dan masih berlaku lebih setahun kemudian.

Dalam taklimat mahkamah rayuan yang difailkan tahun lepas, peguam Esformes berkata, "teks dan konteks pemberian grasi ini mendedahkan niat untuk menamatkan pendakwaan dan pemenjaraan Esformes atas kelakuan yang dipertikaikan dalam kes ini."

Peguam-peguam itu juga berhujah bahawa perbicaraan semula telah dihalang di bawah fasal dua bahaya Perlembagaan kerana hakim, ketika menjatuhkan hukuman kepada Esformes, telah mengambil kira kelakuan yang menjadi asas bagi pengiraan jenayah utama yang juri menemui jalan buntu.

"Ringkasnya, tidak boleh ada perbicaraan semula Philip Esformes," tulis peguam dalam ringkasan rayuan mereka.

Tacopina, dalam temu bual minggu ini, berkata salah laku yang didakwa oleh pendakwa raya dalam menggunakan maklumat terhadap Esformes yang dilindungi oleh keistimewaan peguam-klien, dan yang "diperolehi secara tidak sah kerana melanggar hak Perlembagaan beliau," menggariskan ketidakadilan untuk membicarakannya semula.

"Adalah satu kegagalan besar dalam keadilan untuk membiarkan pendakwa raya yang sama ini menundukkan hidung mereka pada pemberian pengampunan presiden untuk membicarakan semula Encik Esformes pada mana-mana bahagian kes mereka yang dijangkiti," kata Tacopina.

Ditanya mengapa orang ramai perlu berasa simpati terhadap Esformes, memandangkan kelakuannya, Tacopina menyatakan bahawa, “En. Esformes sentiasa mengekalkan dia tidak bersalah.”

"Presiden memberikan pengampunan kepadanya, dan kini, selepas perubahan dalam pentadbiran, Jabatan Kehakiman Biden yang baharu mahu membatalkannya," kata Tacopina.

"Orang ramai harus sangat prihatin apabila pendakwa - lebih berminat dalam kemajuan kerjaya dan permainan politik - melanggar undang-undang dan memesongkan keadilan atas sebab itu," kata Tacopina.

"Kerana keadaan itu meletakkan kita semua dalam bahaya."