Ketua Pegawai Eksekutif EminiFX Mengaku Bersalah Atas Skim $240M untuk Menipu Pelabur

• Ketua Pegawai Eksekutif platform kripto dan forex mengaku bersalah atas skim penipuan $248M.
• Ketua Pegawai Eksekutif EminiFX berdepan dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun untuk bahagiannya dalam perusahaan penipuan.

Menurut kenyataan akhbar oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat, Eddy Alexandre, pemimpin platform dagangan mata wang kripto dan pertukaran asing (“forex”) yang didakwa dipanggil EminiFX, mengaku bersalah. Dia meminta lebih daripada $248 Juta dalam pelaburan daripada berpuluh-puluh ribu pelabur individu selepas membuat representasi palsu berkaitan dengan platform dagangannya.

Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York, Damian Williams, membuat pengumuman ini pada 10 Februari 2023. Sementara Hakim Daerah AS John P. Cronan menerima pengakuan bersalah Alexandre.

Peguam AS berkata bahawa “Eddy Alexandre hari ini mengaku memikat pelabur untuk penipuan pelaburan mata wang kriptonya dengan mengada-adakan pulangan mingguan sekurang-kurangnya 5%. Pada hakikatnya, beliau gagal untuk melabur sebahagian besar daripada wang pelabur ini malah menggunakan beberapa dana untuk pembelian peribadi. Penipuannya menyebabkan pelabur kehilangan berjuta-juta dolar.”

Williams seterusnya menambah bahawa "kes ini sepatutnya menjadi satu lagi amaran kepada eksekutif mata wang kripto bahawa Daerah Selatan New York memerhati dengan teliti dan bersedia untuk mendakwa mana-mana dan semua salah laku dalam Crypto pasaran.”

Tuduhan Berkaitan Penipuan Kripto

Menurut dakwaan itu, sekitar September 2021, sehingga dan sekitar Mei 2022, Alexandre mengendalikan EminiFX, Inc., sebuah platform pelaburan yang dikatakan diasaskan oleh Alexandre, dan untuk itu dia meminta pelaburan lebih $248 Juta daripada puluhan ribu pelabur individu.

Ketua Pegawai Eksekutif EminiFX memasarkan firmanya sebagai platform pelaburan di mana pelabur akan memperoleh pendapatan pasif melalui pelaburan automatik dalam mata wang kripto dan perdagangan forex. Dia menawarkan pelaburnya "dijamin" pulangan pelaburan yang tinggi menggunakan teknologi baharu yang didakwanya sebagai "rahsia."

Khususnya, Alexandre "menyatakan palsu kepada pelabur bahawa mereka akan menggandakan wang mereka dalam tempoh lima bulan selepas melabur dengan memperoleh sekurang-kurangnya 5% pulangan mingguan atas pelaburan mereka menggunakan "akaun Bantuan Penasihat Robo" untuk menjalankan perdagangan." Dia merujuk kepada teknologi ini sebagai "rahsia perdagangan"nya dan enggan memberitahu pelabur apa teknologi itu. Selain itu, “setiap minggu laman web EminiFX secara palsu menyatakan kepada pelabur bahawa mereka telah memperoleh sekurang-kurangnya 5% daripada pelaburan mereka, yang boleh mereka keluarkan atau melabur semula.”

Bagaimanapun, pada hakikatnya seperti yang diketahui oleh Alexandre, platform dagangannya "tidak memperoleh pulangan mingguan 5% untuk pelaburnya." Dia tidak pun melabur sebahagian besar dana pelabur yang diamanahkan kepadanya. Alexandre mengalami kerugian berjuta-juta dolar atas bahagian terhad dana yang dia laburkan, yang tidak didedahkannya kepada pelaburnya.

Daripada menggunakan dana pelabur seperti yang dijanjikannya, Alexandre juga salah hala sekurang-kurangnya kira-kira $14.7 Juta ke akaun bank peribadinya. Memandangkan dia menggunakan $155,000 dalam dana pelabur untuk membeli kereta BMW untuk dirinya sendiri dan membelanjakan tambahan $13,000 dana pelabur untuk pembayaran kereta, termasuk kepada Mercedes Benz.

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)