Ejen FBI yang terlibat dalam kes J.Belfort, B. Madoff menerangkan cara mendakwa Bankman-Fried

Gregory Coleman, ejen Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) yang telah bersara yang terlibat dalam kes-kes Bernie Madoff Skim Ponzi dan pendakwaan terhadap Jordan Belfort, yang biasanya dikenali sebagai 'Wolf of Wall Street', telah memperincikan cara terbaik pendakwa raya boleh mengendalikan Pertukaran kripto FTX keadaan.

Menurut Coleman, mendakwa pengasas FTX Sam Bankman-Fried (SBF) adalah mudah, dan penyiasat hanya perlu mengikuti wang itu dan menganggap situasi itu sebagai situasi perdagangan yang buruk, dia berkata dalam temu bual dengan kekayaan pada bulan Disember 21. 

"Dalam kes jenayah kewangan, wang itu akan sentiasa membawa anda kepada orang jahat," katanya. 

Dalam kes ini, bekas ejen itu berkongsi hipotesis dan menyatakan bahawa penyiasat perlu melihat Alameda Research sebagai entiti yang berkemungkinan tidak menjana wang dan menerima aset daripada FTX untuk menampung pertaruhan. Terutama, Alameda Research ialah syarikat saudara kepada FTX, kedua-duanya diasaskan oleh Bankman-Fried. 

'SBF tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah'

Dengan Bankman-Fried diekstradisi ke Amerika Syarikat, Coleman juga menegaskan bahawa bekas bos FTX itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. 

“[SBF] baru mula memahami graviti apa yang dia hadapi dan kemungkinan akibatnya. Semua orang dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah, tetapi fakta tidak kelihatan baik untuknya,” kata Coleman.

Menariknya, Coleman memberi amaran bahawa pemegang FTX mungkin tidak menerima sebahagian daripada wang mereka walaupun pemiutang berusaha untuk mendapatkan semula aset tersebut. Beliau menyatakan bahawa kebanyakan wang mungkin akan datang daripada pembubaran aset yang dibeli menggunakan hasil FTX. 

Menurut ejen yang telah bersara, jika hartanah tersebut dibeli melalui aset digital, mereka boleh dikesan. Bagaimanapun, beliau mengakui bahawa pengesanan aset digital agak rumit. 

Malah, Coleman membantu merampas aset yang terlibat dalam skandal Bernie Madoff, pelaku Skim Ponzi individu terbesar. Pada masa yang sama, beliau menyumbang untuk menjatuhkan Belfort, dengan penjejakan sahamnya mendedahkan bahawa 'Wolf of Wall Street' mengambil bahagian dalam skim "pam dan buang" yang secara buatan melambungkan harga saham.

Perbandingan Madoff, Belfort, dan SBF

Tambahan pula, Coleman juga membandingkan tiga kes yang menyatakan bahawa Madoff, Belfort, dan SBF berkemungkinan mencuci hasil jenayah mereka. 

Bagaimanapun, beliau menyatakan bahawa kes Madoff adalah skim Ponzi, manakala Bankman-Fried boleh disamakan dengan penyelewengan, dan Belfort terlibat dalam penipuan dan manipulasi sekuriti. 

Dalam pada itu, SBF dijangka menghadapi pendakwaan di Amerika Syarikat, dengan laporan menunjukkan bahawa bekas eksekutif FTX bekerjasama dengan pihak berkuasa.