FBI menemui emas, wang tunai ke atas pelarian jutawan palsu Justin Costello

Pendakwa raya pada hari Selasa meminta hakim persekutuan California untuk memenjarakan tanpa jaminan terhadap seorang pelarian baru-baru ini yang dituduh penipuan $35 juta yang kurang ajar yang melibatkan dia secara palsu memberitahu pelabur dia seorang jutawan, MBA Harvard dan veteran pasukan khas yang cedera dua kali di Iraq.

Pasukan FBI SWAT menangkap pelarian itu, Justin Costello, di kawasan terpencil berhampiran San Diego pada 4 Oktober. Dia membawa beg galas yang dimuatkan dengan enam bar emas satu auns bernilai $12,000, mata wang AS bernilai $60,000, $10,000 dalam peso Mexico dan perbankan kad dan buku cek, kata pendakwa dalam pemfailan mahkamah.

Costello, 42, juga mempunyai resit nombor telefon prabayar di dalam beg galas itu, bersama lesen memandu dengan gambarnya di bawah nama “Christian Bolter,” menurut pemfailan itu.

Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan California memetik kandungan beg galas itu dan faktor lain dalam pemfailan kerana ia menggesa hakim untuk menahan Costello ke penjara sementara menunggu perbicaraan. Pendakwa raya berhujah dia adalah "risiko penerbangan yang serius dan bahaya kepada masyarakat."

Mereka menyatakan bahawa Costello gagal menyerah diri kepada pejabat FBI di San Diego kerana dia telah bersetuju melalui peguamnya pada 29 September. Dia telah dimaklumkan bahawa dia akan menghadapi dakwaan baharu di mahkamah persekutuan di negeri Washington atas beberapa pertuduhan berkaitan kepada skim yang melibatkan saham sen, syarikat cengkerang dan perniagaan ganja.

Sebaliknya, dia "menjadi pelarian," tulis pendakwa.

"FBI cuba menjejaki Costello dengan nombor telefon bimbitnya yang diketahui tetapi tidak berjaya," tulis pendakwa raya. "Adalah dipercayai Costello mengambil langkah pengawasan balas untuk mengelakkan dikesan pada peranti yang didaftarkan pada nombor tersebut."

FBI akhirnya "dapat menjejaki Costello melalui maklumat lokasi yang diterima daripada perkhidmatan pemulihan kecurian untuk kenderaan Alfa Romeo yang dipandunya," dedah pemfailan itu.

Pasukan SWAT menjejaki kereta itu ke kawasan terpencil El Cajon, California, di mana mereka melihatnya berjalan memakai beg galas itu, kata pemfailan itu.

Apabila ejen menangkapnya, Costello "menyatakan dia terkejut ejen telah menemuinya kerana dia mematikan telefonnya."

Dia juga memberitahu ejen bahawa dia tidak menyerah diri seperti yang dipersetujui, "kerana dia baru-baru ini diserang angin ahmar dan perlu pulih."

"Costello berkata bahawa dia boleh mengatasi ejen SWAT tetapi untuk strok," kata pemfailan itu. "Costello mengakui bahawa dia adalah orang yang didakwa dalam Dakwaan dan menggalakkan ejen untuk 'Google' dia untuk membaca tentang kes itu," ia menyambung.

"Costello berkemungkinan merujuk kepada liputan media yang sangat penting bagi kedua-dua tuduhan jenayahnya dan pelarian berikutnya daripada pendakwaan," tulis pendakwa dalam nota kaki, yang menghubungkan kepada Artikel CNBC tentang beliau diterbitkan minggu lepas.

Pendakwa raya berkata FBI tidak lama kemudian mengetahui bahawa emas dalam beg galas itu adalah sebahagian daripada kuantiti emas yang lebih besar, bernilai $94,000, yang dibeli oleh Costello pada April "menggunakan wang yang dicurinya daripada pelanggan perbankan."

Penyiasat telah menentukan bahawa sejak pertengahan September, tertuduh berhenti menggunakan satu-satunya akaun bank peribadinya yang diketahui untuk perbelanjaan peribadi, dan sebaliknya menggunakan beberapa akaun korporat dalam usaha nyata untuk menutup jejaknya dalam talian, kata pendakwa raya.

"Berat bukti" terhadap Costello dalam kes yang belum selesai - di mana dia didakwa dengan penipuan wayar dan penipuan sekuriti - "adalah kukuh dan banyak didokumenkan," tambah mereka.

Costello, yang mempunyai hubungan dengan La Jolla, California, dan Las Vegas, dituduh menipu beribu-ribu pelabur dan lain-lain daripada berjuta-juta dolar dengan membuat dakwaan palsu bahawa syarikat yang dikawalnya mempunyai rancangan untuk membeli 10 firma lain.

Dia juga dituduh menggunakan salah satu syarikat, Pacific Banking Corp., untuk mengalihkan sekurang-kurangnya $3.6 juta daripada tiga syarikat ganja yang menjadi pelanggan untuk memanfaatkan dirinya dan syarikat lain yang dimilikinya.

Pendakwa raya berkata bahawa Costello menggunakan kira-kira $42,000 wang yang didakwa ditipu daripada pelabur untuk membayar kos yang berkaitan dengan perkahwinannya. Acara itu menampilkan kek dan arca ais dengan logo filem James Bond 007 yang ikonik, serta persembahan tarian perut oleh pengantin perempuannya.

Costello didakwa menipu pelabur dengan kisah tingginya sebagai seorang bilionair, graduan Liga Ivy dan veteran Iraq, kata pendakwa raya. Mereka menyatakan bahawa tiada satu pun dakwaan itu benar.

Dia juga "mendakwa palsu bahawa dua '[l]ocal titans' komuniti perniagaan Seattle 'menyokong' dia," tulis pendakwa dalam pemfailan mahkamah mereka. Mereka tidak mengenal pasti pemimpin perniagaan tersebut dengan nama.

Costello sepatutnya hadir di mahkamah persekutuan San Diego pada hari Selasa. Dia dijangka tidak lama lagi dipindahkan ke negeri Washington untuk menghadapi dakwaan di Mahkamah Daerah AS bagi Daerah Barat Washington.

Seorang peguam yang mewakilinya dalam litigasi sivil oleh salah satu syarikat ganja yang didakwa menipunya tidak segera menjawab permintaan untuk komen.

Costello juga menghadapi saman sivil yang difailkan oleh SEC pada hari yang sama bahawa pertuduhan jenayah terhadapnya dibuka. Saman itu sebahagian besarnya menjejaki tuntutan dalam dakwaan jenayah.