FinCEN menyenaraikan Binance sebagai rakan niaga utama yang terlibat dengan Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia, telah disebut sebagai rakan niaga utama yang terlibat dengan Bitzlato, pertukaran mata wang kripto yang kurang dikenali yang disyaki melakukan pengubahan wang haram $700 juta, menurut laporan baru-baru ini oleh Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN). ).

Selain daripada Binance, bursa terkenal lain yang telah terlibat dalam transaksi dengan Bitzlato termasuk pasaran darknet berkaitan Rusia Hydra dan skim Ponzi yang didakwa Finiko, yang kononnya berpangkalan di Rusia, dan Bitcoins Tempatan. FinCEN dinyatakan:

Kira-kira dua pertiga daripada rakan niaga menerima dan menghantar teratas Bitzlato dikaitkan dengan pasaran darknet atau penipuan. Sebagai contoh, tiga rakan niaga penerima teratas Bitzlato, mengikut jumlah BTC yang diterima antara Mei 2018 dan September 2022 ialah: (1) Binance, VASP; (2) pasaran darknet Hydra yang berkaitan dengan Rusia; dan (3) skim Ponzi yang didakwa berpangkalan di Rusia The Finiko.

FinCEN

Walaupun masih tidak jelas sama ada Binance terlibat secara langsung dalam sebarang aktiviti pengubahan wang haram yang berkaitan dengan pertukaran Rusia, berita ini menimbulkan beberapa persoalan tentang komitmennya terhadap proses pematuhan yang betul.

Pertukaran itu berkata, bagaimanapun, ia berbesar hati telah memainkan peranan penting dalam membantu pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang antarabangsa dalam siasatan mereka.

Menurut jurucakap Binance, ini mencerminkan komitmen kukuh firma untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan di semua peringkat di seluruh dunia.

Syarikat itu berkata ia mengambil tanggungjawabnya dengan serius dan berharap pemain industri lain akan mengikutinya dalam usaha memerangi aktiviti haram ini.

Penyertaan yang disyaki daripada Binance dalam isu Bitzlato menimbulkan lebih banyak kebimbangan mengenai operasi bursa serta kemungkinan hubungan dengan Rusia.

Terutama, Binance adalah salah satu bursa yang memutuskan untuk terus berkhidmat kepada orang Rusia yang tidak dibenarkan selepas menerima pakai pakej sekatan kelapan oleh Kesatuan Eropah terhadap negara itu.

Pihak berkuasa berkata Bitzlato dikaitkan dengan penipuan

Pendedahan ini berlaku ketika banyak agensi di Amerika Syarikat telah memulakan tindakan penguatkuasaan yang serius terhadap Bitzlato.

Pihak berkuasa ini menuduh syarikat itu terlibat dalam pengubahan wang haram dan didakwa membantu dalam mengelak sekatan yang dikenakan terhadap Rusia.

Anatoly Legkodymov, pencipta Bitzlato, telah ditahan oleh Biro Penyiasatan Persekutuan pada 17 Januari di Miami sebagai sebahagian daripada siasatan berterusan terhadap syarikat itu.

Menurut apa yang FinCEN katakan dalam perintah itu, kira-kira dua pertiga daripada rakan niaga menerima dan menghantar teratas Bitzlato dikaitkan dengan penipuan atau pasaran darknet.

Agensi itu mendakwa bahawa antara 2019 dan 2021, Bitzlato mengumpul mata wang kripto bernilai sejumlah $406 juta melalui penipuan, $224 juta daripada pasaran darknet, dan $9 juta daripada pelaku ransomware.