Bekas pengurus Coinbase yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam mengaku tidak bersalah

Seorang bekas Coinbase pekerja yang didakwa atas dua pertuduhan konspirasi penipuan wayar dan dua pertuduhan penipuan wayar telah mengaku tidak bersalah. 

Ishan Wahi, yang berkhidmat sebagai pengurus produk global di pertukaran cryptocurrency, mengambil pengakuan itu bersama abangnya di hadapan mahkamah persekutuan Manhattan, Reuters dilaporkan pada bulan Ogos 3. 

Wahi berdepan dakwaan menyalurkan maklumat sulit kepada abangnya Nikhil dan rakannya Sameer Ramani berkenaan mata wang kripto Coinbase bertujuan untuk disenaraikan untuk perdagangan. Melalui proses itu, tertuduh memperoleh keuntungan kira-kira $1.5 juta antara Jun 2021 dan April 2022. Walaupun dua beradik itu telah ditahan, Ramani masih bebas. 

Kes yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Bursa Sekuriti (SEC) mendakwa bahawa tertuduh memperoleh token untuk disenaraikan terlebih dahulu sebelum penyenaraian. Caj itu menandakan kes dagangan orang dalam pertama yang melibatkan mata wang kripto. 

Berdagang aset sebelum penyenaraian 

Menurut pendakwa raya, Nikhil Wahi dan Ramani memanfaatkan Ethereum (ETH) dompet blockchain untuk memperoleh aset tersebut dan berdagang sekurang-kurangnya 14 kali sebelum penyenaraian. Terutama, selepas penyenaraian, aset akan meningkat dalam nilai. 

Dalam pembelaannya, Wahi, melalui peguamnya, David Miller, menggesa untuk menolak pertuduhan atas alasan bahawa perdagangan orang dalam harus melibatkan sekuriti atau komoditi. Terutama, AS tidak mempunyai mata wang kripto yang jelas peraturan-peraturan di tempat secara jelas memenuhi dagangan orang dalam. 

Selain itu, Miller berhujah bahawa Coinbase menggunakan strategi untuk menguji token baharu sebelum menyenaraikannya secara terbuka, dan dalam proses itu, maklumat yang didakwa oleh pelanggannya untuk berkongsi tidak lagi sulit.

Kontroversi maklumat yang dikongsi

Bagaimanapun, menurut pendakwa raya, Noah Solowiejczyk, maklumat itu tidak terbuka, dan butiran pertuduhan sejajar dengan kes penipuan wayar sebelum ini.

Adik beradik itu masing-masing diikat jamin $1 juta, dengan kehadiran mahkamah seterusnya ditetapkan pada 22 Mac. Di tempat lain, SEC juga telah memfailkan tuduhan sivil yang berkaitan terhadap mereka.

Di tengah-tengah kes itu, Coinbase telah keluar untuk menafikan bahawa ia berurusan dengan sekuriti. Menurut pertukaran: 

“Daripada mencipta peraturan yang disesuaikan dengan cara yang inklusif dan telus, SEC bergantung pada jenis tindakan penguatkuasaan sekali sahaja ini untuk cuba membawa semua aset digital ke dalam bidang kuasanya, malah aset yang bukan sekuriti.”

As dilaporkan oleh Finbold, pemberi maklumat yang mendedahkan kes itu percaya, Coinbase mempunyai masalah yang lebih ketara dengan perdagangan orang dalam. Menurut individu itu, terdapat kekurangan tindakan daripada pertukaran kripto yang berpangkalan di AS.