Keruntuhan FTX menimbulkan beribu-ribu soalan yang tidak terjawab mengenai mata wang kripto; ada yang memanggil ini sebagai penipuan dan yang lain memanggilnya penipuan tetapi apa sebenarnya yang berlaku masih belum jelas.
Menurut saluran media, baru-baru ini, 'co-CEO' FTX Digital Markets Ryan Salame mendedahkan beberapa rahsia yang mungkin bertanggungjawab atas kegagalan FTX.
Ryan Salame adalah antara leftenan teratas pengasas bersama FTX Sam Bankman-Fried. Semasa bercakap dengan pihak berkuasa Bahamian, beliau mendedahkan bahawa dana pelabur dan pelanggan digunakan untuk menyembunyikan jurang besar dalam Penyelidikan Alameda.
Dalam sesi soal siasat dengan Pengarah Eksekutif Suruhanjaya Sekuriti Bahamas Christina R. Rolle, Salame berkata bahawa aset pelanggan yang mungkin dimiliki oleh FTX telah dipindahkan ke Alameda Research untuk menampung kerugian yang ditanggung oleh dana lindung nilai.
Rolle menulis dalam pemfailan mahkamah pada 11,2022 November XNUMX, bahawa pemindahan aset pelanggan adalah "bertentangan dengan tadbir urus korporat biasa dan operasi di FTX digital." Beliau juga meminta mahkamah agung meminta campur tangan kecemasan bagi pengawal selia untuk merampas kawalan baki aset syarikat "Secara ringkasnya, pemindahan sedemikian tidak dibenarkan atau dipersetujui oleh pelanggan mereka."
Interaksi Ryan dengan pengawal selia juga mendorongnya untuk memaklumkan polis Bahamian meminta siasatan terhadap syarikat itu, "secara segera." Permintaan kepada polis menunjukkan bahawa Ryan berada di Washington, DC pada 9 November 2022.
Salame memberitahu pegawai bahawa tiga orang mempunyai kata laluan yang diperlukan untuk dipindahkan dan mereka ialah Sam Bankman, Nishad Singh dan Gary Wang.
Dalam pemfailan mahkamah pada 12 Disember 2022 FTX pegawai yang terlibat dalam prosiding kebankrapan menamakan Bankman-Fried dan Wang sebagai bertanggungjawab untuk peralihan dana yang berasingan serta menghasilkan token baharu selepas mereka memfailkan untuk memulakan prosedur kebankrapan.
Permintaan oleh Rolle yang diluluskan oleh mahkamah telah dimasukkan dalam pemfailan baharu dalam kes muflis pada 14 November, yang dibuat oleh pihak berkuasa Bahamian sebagai tindak balas kepada hujah di Mahkamah Kebankrapan AS untuk Daerah Delaware yang mencadangkan bahawa ia sedang menyelaraskan dengan SBF .
Peguam yang mewakili kepimpinan baharu FTX berhujah bahawa pihak berkuasa SBF, Wang dan Bahamian termasuk Suruhanjaya Sekuriti mungkin telah melanggar peraturan dan peraturan kebankrapan.
Pengawal selia Bahamian telah bersungguh-sungguh menafikan penyelarasan dengan Sam Bankman dan memfailkan dokumen mandatori sebagai bukti sokongan mereka. Hakim pengerusi kes itu akan mendengar hujah lanjut pada 16 Disember 2022 dengan pendengaran terperinci mengenai perkara itu pada tarikh yang dijadualkan pada 6 Januari 2022.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potensial-misuse-of-user-funds/