(Bloomberg) — Akaun GitHub yang mengandungi nama bekas eksekutif FTX, Nishad Singh, mengarang kod yang menyembunyikan liabiliti Alameda Research terhadap pertukaran mata wang kripto yang kini runtuh, menurut dokumentasi dalaman yang disemak oleh Bloomberg News.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg
Dokumentasi itu, dalam bentuk ulasan yang dikaitkan dengan baris kod tertentu, menawarkan petunjuk kepada asal-usul akaun misteri di FTX yang didakwa pengawal selia membantu menutup hutang firma perdagangan saudaranya Alameda Research yang semakin meningkat. Hubungan antara kedua-dua firma itu, dan dakwaan penyalahgunaan dana pelanggan FTX, membawa kepada tuduhan jenayah terhadap pengasas Sam Bankman-Fried.
Singh, yang merupakan pengarah kejuruteraan FTX, tidak didakwa melakukan jenayah. GitHub ialah repositori kod pengaturcaraan yang digunakan oleh syarikat dan pembangun perisian individu untuk menyimpan dan berkongsi kod. GitHub kerap digunakan untuk membenarkan pembangun bekerjasama. Ia tidak segera jelas sama ada mana-mana pekerja FTX lain mempunyai akses kepada akaun tersebut.
Akaun GitHub yang mengandungi namanya memberi anotasi pada coretan kod yang disemak oleh Bloomberg dengan ulasan termasuk "Korea KYC" dan "akaun perbelanjaan BD," dokumentasi yang disemak oleh Bloomberg News menunjukkan. Yang kemudiannya terikat dengan akaun "perbelanjaan Korea".
Alameda menolak hutang, yang melonjak kepada $8 bilion, kepada akaun pelanggan FTX yang tidak mudah dikenal pasti sebagai milik Alameda, Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi AS yang didakwa dalam aduan sivil Selasa. Bankman-Fried, yang mengasaskan Alameda dan FTX, menggelarnya sebagai "akaun rakan Korea kami" dan mengarahkannya untuk dibuat sekurang-kurangnya sebahagiannya untuk menutup liabiliti Alameda yang ternganga, dakwa CFTC.
Akaun yang dipanggil Korea itu menikmati keistimewaan yang sama dalam akaun utama dan sub-akaun Alameda, termasuk pengecualian daripada sebahagian daripada dasar pengurusan risiko FTX, kata tuntutan mahkamah itu.
Singh dan wakil untuk Bankman-Fried dan FTX tidak segera menjawab permintaan untuk mengulas. Bankman-Fried ditahan tanpa jaminan di sebuah penjara di Bahamas menunggu perbicaraan ekstradisi pada Februari.
Walaupun Alameda menikmati akses hampir tanpa had kepada dana pelanggan FTX untuk tujuan dagangannya sendiri sejak pertukaran itu diwujudkan, firma itu mula meningkat pada bulan Mei, selepas ekosistem crypto $60 bilion yang dibina di atas token TerraUSD dan Luna runtuh, dan pemberi pinjaman menuntut pembayaran. Itu menyebabkan Alameda meningkatkan penggunaan dana pelanggan FTX, dakwa pengawal selia.
Do Kwon, warga Korea Selatan yang berada di belakang TerraUSD, dilaporkan berada di Serbia. Mahkamah Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap untuknya pada September atas dakwaan bahawa dia melanggar undang-undang pasaran modal.
Beberapa bulan selepas pusingan panggilan margin yang menggelegar bermula, Bankman-Fried mempertimbangkan untuk menutup Alameda sekitar September, menurut aduan CFTC. Dia merangka benang Twitter untuk mengumumkan penutupannya, dengan berkata "Saya rasa tidak pasti apa yang betul!" Tetapi Alameda tidak pernah menutup.
Bankman-Fried dipenjarakan Selasa selepas pihak berkuasa AS membawa lapan pertuduhan jenayah terhadapnya, termasuk penipuan dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS juga menyamannya.
Aduan CFTC menyifatkan "akaun Korea" sebagai sub-akaun Alameda yang tidak dibuka di bawah pengecam "alameda-research.com" dan sebaliknya tidak boleh dikenal pasti sebagai akaun yang berkaitan dengan Alameda.
–Dengan bantuan daripada Olga Kharif.
Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html