Cameron Winklevoss dari Genesis dan Barry Silbert dari DCG bertanding mengenai dana beku

Cameron Winklevoss, presiden dan pengasas bersama pertukaran mata wang digital Gemini, menuduh ketua konglomerat kripto Kumpulan Mata Wang Digital terlibat dalam taktik "niat buruk" tetapi menegaskan dia mahu menyelesaikan pertikaian pinjaman yang rumit dengan syarikat yang muncul berikutan Keruntuhan FTX.

Pertengkaran itu timbul daripada perjanjian Gemini dengan Genesis Global Capital, cabang pinjaman firma pelaburan crypto Genesis Global Trading, anak syarikat Kumpulan Mata Wang Digital. Gemini menawarkan kepada pengguna hasil setinggi 8% melalui produk pinjamannya Gemini Earn. Untuk menjana pulangan tersebut, Gemini meminjamkan dana pengguna kepada Genesis Global Capital, yang seterusnya meminjamkannya kepada peminjam institusi.

Beberapa hari selepas FTX memfailkan kebankrapan, Gemini menjeda penebusan untuk Gemini Earnnya perkhidmatan sebagai Genesis Global Capital juga menggantung asal pinjaman dan penebusan baharu. Gemini telah menafikan sebarang pendedahan kepada empayar crypto Sam Bankman-Fried, tetapi Genesis berkata dalam tweet 10 November bahawa perniagaan derivatifnya mempunyai kira-kira $175 juta dana yang dikunci pada FTX.

Winklevoss pada hari Isnin telah menulis surat terbuka kepada bos Kumpulan Mata Wang Digital Barry Silbert, mendakwa Silbert enggan bertemu dengan pasukan Gemini beberapa kali untuk mencari penyelesaian kepada krisis kecairan yang dihadapi pelanggan Gemini Earn.

Menurut surat itu, pelanggan Gemini Earn berhutang lebih daripada $900 juta daripada Genesis.

“Selama enam minggu yang lalu, kami telah melakukan segala yang kami mampu untuk melibatkan diri dengan anda dengan niat yang baik dan cara kolaboratif untuk mencapai resolusi konsensual untuk anda membayar balik $900 juta yang anda berhutang, sambil membantu anda mengekalkan perniagaan anda, ” Winklevoss berkata dalam surat itu, yang ditweet secara terbuka pada hari Isnin.

“Kami menghargai bahawa terdapat kos permulaan untuk sebarang penstrukturan semula, dan ada kalanya keadaan tidak berjalan secepat yang kami semua mahukan. Namun, kini menjadi jelas bahawa anda telah terlibat dalam taktik gerai niat jahat.”

Winklevoss menuduh Silbert bersembunyi di sebalik "peguam, jurubank pelaburan dan proses," sambil menambah, "Selepas enam minggu, tingkah laku anda bukan sahaja tidak boleh diterima, malah tidak wajar." Dia juga mendakwa bahawa Kumpulan Mata Wang Digital dan Genesis "tidak boleh digabungkan."

Kumpulan Mata Wang Digital berhutang Genesis $1.675 bilion. Hutang tersebut terdiri daripada liabiliti $575 juta yang perlu dibayar pada Mei 2023, dan nota janji hutang $1.1 bilion Genesis yang dikeluarkan kepada Three Arrows Capital, yang diserap oleh Kumpulan Mata Wang Digital berikutan kejatuhan dana lindung nilai kripto yang kontroversi.

“Untuk menjadi jelas, kekacauan ini adalah hasil kerja anda sendiri. Digital Currency Group (DCG) — yang mana anda adalah pengasas dan CEO — berhutang Genesis (anak syarikat milik penuhnya) ~1.675 bilion,” kata Winklevoss.

“Ini adalah wang yang Genesis berhutang kepada pengguna Earn dan pemiutang lain. Anda mengambil wang ini — wang guru sekolah — untuk memacu pembelian balik saham yang tamak, pelaburan usaha niaga tidak cair, dan dagangan kamikaze Grayscale NAV [nilai aset bersih] yang meningkatkan AUM yang menjana yuran [aset di bawah pengurusan] Amanah anda; semuanya dengan mengorbankan pemiutang dan semuanya untuk keuntungan peribadi anda sendiri.”

Selain Genesis, Digital Currency Group juga memiliki Grayscale, pengurus aset digital yang diperjuangkan. Skala Kelabu menghadapi kesukaran sendiri, dengan perdagangan Bitcoin Trust Skala Kelabu pada diskaun 45% kepada harga aset asasnya walaupun bitcoin berdagang pada paras terendah berbilang tahun.

"DCG tidak meminjam $1.675 bilion daripada Genesis," kata Silbert dalam membalas tweet Winklevoss pada Isnin.

“DCG tidak pernah terlepas pembayaran faedah kepada Genesis dan adalah terkini bagi semua pinjaman tertunggak; tempoh matang pinjaman seterusnya ialah Mei 2023,” tambahnya. "DCG telah menghantar cadangan kepada Genesis dan penasihat anda pada 29 Disember dan tidak menerima sebarang jawapan."

Walaupun pertukaran yang berapi-api, Winklevoss berkata dia mahu mencapai penyelesaian kepada masalah mudah tunai menjelang 8 Januari. "Kami tetap bersedia dan bersedia untuk bekerjasama dengan anda, tetapi masa semakin suntuk," katanya.

Jurucakap Gemini enggan mengulas lanjut mengenai perkara itu ketika dihubungi CNBC.

Tuduhan Winklevoss terhadap Silbert datang ketika pertukaran kriptonya Gemini menghadapi ancaman undang-undang daripada pengguna. Sekumpulan pelabur memfailkan saman tindakan kelas terhadap syarikat itu, mendakwa bahawa ia menjual akaun Earn yang berfaedah tanpa mendaftarkannya sebagai sekuriti terlebih dahulu. Pemberi pinjaman kripto BlockFi terpaksa membayar Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan 32 menyatakan penalti $100 juta untuk menyelesaikan caj bahawa produk pinjaman runcitnya melanggar undang-undang sekuriti AS.

Pengasas bersama Three Arrows Capital, Zhu Su turut mempertimbangkan perkara itu pada hari Selasa. Dalam rangkaian Twitter, Su berkata bahawa Kumpulan Mata Wang Digital "mengambil kerugian besar pada musim panas daripada kebankrapan kami" dan firma lain yang terjejas oleh kegagalan algoritma stablecoin terraUSD. Su, syarikat siapa runtuh menjadi insolvensi selepas membuat pertaruhan berisiko di seluruh industri, telah aktif di Twitter walaupun ketika peguam berusaha untuk memastikan keberadaannya dan dilaporkan menghadapi siasatan daripada pengawal selia AS.

Gemini dan Genesis adalah firma terbaharu yang terperangkap dalam penularan yang tidak kemas dan terjerat akibat kejatuhan FTX ke muflis tahun lepas.

Evgeny Gaevoy, pengasas dan CEO pembuat pasaran crypto Wintermute, berkata dalam temu bual November bahawa penularan industri dijangka meluas "kerana sesiapa sahaja dalam ruang crypto dan di luar crypto mungkin terdedah kepada mereka satu cara atau yang lain." Wintermute sendiri mempunyai dana yang tersekat pada FTX, yang jumlahnya "dalam toleransi risiko kami dan tidak mempunyai kesan ketara ke atas kedudukan kewangan keseluruhan kami," menurut 9 Nov. tweet.

— Ari Levy dari CNBC, MacKenzie Sigalos dan Rohan Goswami menyumbang kepada laporan ini.